Chính quyền Nigeria đang theo đuổi Nadeem Anjarwalla, một giám đốc điều hành cấp cao của gã khổng lồ tiền điện tử Binance. Anjarwalla tìm cách trốn thoát khỏi sự giam giữ ở Nigeria nhưng trở thành kẻ chạy trốn khi sự hiện diện của anh ta ở Kenya bị gắn cờ. Điều này đã gây ra một cuộc truy đuổi quốc tế có tính rủi ro cao, với việc Nigeria quyết tâm đưa anh ta trở lại để đối mặt với cáo buộc.
Nadeem Anjarwalla, giám đốc điều hành Binance đang bỏ trốn, phải đối mặt với sự truy đuổi quốc tế giữa những cáo buộc trị giá 35,4 triệu đô la trong một vụ án tiền điện tử có tỷ lệ đặt cược cao.
Các quan chức Nigeria đã không lãng phí thời gian. Hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), Interpol và cảnh sát Kenya, họ đang thúc đẩy dẫn độ nhanh chóng Anjarwalla. Các nguồn tin thân cận với vụ án xác nhận một nỗ lực phối hợp đang được tiến hành để đảm bảo anh ta phải đối mặt với công lý ở Nigeria.
EFCC không chỉ tập trung vào Kenya. Chủ tịch Ola Olukoyede đã tiết lộ một chiến lược rộng lớn hơn trong bản tin tháng 3 của họ. Họ đang hợp tác với Interpol, FBI và chính quyền ở Anh, Mỹ và Kenya để đảm bảo sự trở lại của Anjarwalla. Mạng lưới rộng khắp này làm tăng đáng kể cơ hội bắt giữ anh ta.
Tình hình vượt xa một lối thoát đơn giản. Binance, cùng với các giám đốc điều hành của mình, Tigran Gambaryan và Anjarwalla đang chạy trốn, đang phải đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng. Chúng bao gồm trốn thuế, thao túng tiền tệ và rửa tiền, với tổng trị giá đáng kinh ngạc là 35,4 triệu USD. Các tài liệu của tòa án nêu chi tiết một loạt hành vi phạm tội: hoạt động không có giấy phép, hoạt động tài chính trái phép, giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, che giấu tiền bất hợp pháp và rửa tiền.
Đồng bị cáo Tigran Gambaryan không nhận tội trong vụ án tiền điện tử Binance có tỷ lệ cược cao đang diễn ra ở Nigeria.
Như thể những cáo buộc ban đầu vẫn chưa đủ, chính phủ Nigeria đã gây thêm một áp lực khác vào tháng Ba. Họ đã đệ đơn cáo buộc bốn tội danh đối với Binance, Anjarwalla và Gambaryan, cáo buộc họ trốn thuế và không đăng ký với cơ quan thuế liên quan.
Trong khi Anjarwalla vẫn là kẻ chạy trốn, thì đồng phạm của anh ta, Gambaryan, đã đưa ra lời bào chữa vô tội về tội rửa tiền. Anh ta tuyên bố rằng anh ta không có quyền ra quyết định trong Binance và không nên chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty ở Nigeria. Tuy nhiên, trọng tài không hề lung lay. Trích dẫn luật pháp Nigeria, ông ra phán quyết rằng các chuyến thăm trước đây của Gambaryan tới Nigeria với tư cách là đại diện của Binance khiến ông phải chịu trách nhiệm. Cuộc chiến pháp lý này hứa hẹn sẽ rất phức tạp.
Với một cuộc truy lùng toàn cầu đang được tiến hành và một cuộc chiến pháp lý đang diễn ra ở Nigeria, vụ án này còn lâu mới kết thúc. Việc Anjarwalla có phải đối mặt với âm nhạc ở Nigeria hay vẫn là kẻ chạy trốn sẽ phụ thuộc vào hiệu quả của hợp tác quốc tế và kết quả của thủ tục tố tụng đang diễn ra. Vụ việc phức tạp này có ý nghĩa quan trọng đối với việc quản lý các doanh nghiệp tiền điện tử và cuộc chiến chống tội phạm tài chính xuyên biên giới.
Trường hợp của Binance ở Nigeria nêu bật một số vấn đề chính trong quy định về tiền điện tử. Thứ nhất, nó nhấn mạnh những thách thức của hợp tác quốc tế trong việc truy tố tội phạm tài chính liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Bản chất phi tập trung của tiền điện tử và tiềm năng hoạt động xuyên biên giới có thể làm phức tạp thêm quá trình điều tra và dẫn độ.
Thứ hai, vụ việc đặt ra câu hỏi về trách nhiệm giải trình của các công ty tiền điện tử và giám đốc điều hành của họ. Các lập luận pháp lý xung quanh quyền ra quyết định của Gambaryan trong Binance minh họa cho sự phức tạp của việc quy trách nhiệm trong một lĩnh vực tài chính tương đối mới và đang phát triển.
Cuối cùng, trường hợp này làm sáng tỏ những nỗ lực không ngừng của các chính phủ nhằm điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử. Việc chính phủ Nigeria theo đuổi Binance phản ánh xu hướng giám sát pháp lý ngày càng tăng đối với các doanh nghiệp tiền điện tử, đặc biệt liên quan đến các vấn đề như tuân thủ thuế và các biện pháp chống rửa tiền.
Binance vẫn chưa quyết định về trụ sở toàn cầu mới của mình do những phức tạp như luật thuế và thách thức trong việc thu hút nhân tài. Những rắc rối pháp lý, bao gồm các vấn đề pháp lý của Changpeng Zhao và khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la, đã khiến Binance phải tái cấu trúc ban lãnh đạo và áp dụng các chiến lược quản trị tốt hơn.
WeatherlyBitcoin đã đạt mức cao kỷ lục mới, vượt qua 100.000 đô la, trong khi CZ vẫn không bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng này, vẫn giữ nguyên số lượng Bitcoin. Binance Coin (BNB) cũng đạt mức cao kỷ lục, nhưng trọng tâm của CZ vẫn là giá trị dài hạn của Bitcoin thay vì giá cả biến động của nó.
WeatherlyChính quyền Ấn Độ đã phát hiện 97 triệu đô la tiền thuế GST chưa nộp từ các sàn giao dịch tiền điện tử, trong đó Binance nợ 85 triệu đô la. Chính phủ đang trấn áp tình trạng trốn thuế, trong khi Binance phải đối mặt với những thách thức toàn cầu ngày càng gia tăng, bao gồm các vấn đề về quy định ở nhiều quốc gia.
WeatherlyMeme Toy Story gần đây của CZ đã làm dấy lên suy đoán về tương lai của Binance, với nhiều người liên kết nó với khả năng áp dụng của tổ chức BNB hoặc một ETF dựa trên BNB. Trong khi đó, giá của BNB đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 776,80 đô la, phản ánh ảnh hưởng ngày càng tăng của nó trên thị trường khi các altcoin, bao gồm cả BNB, đang tăng tốc.
WeatherlyTài sản phá sản của FTX tuyên bố thỏa thuận mua lại trị giá 1,76 tỷ đô la của SBF với Binance vào tháng 7 năm 2021 là một giao dịch chuyển nhượng gian lận do FTX mất khả năng thanh toán. Vụ kiện nhằm thu hồi hàng tỷ đô la cho các chủ nợ của FTX, cáo buộc giao dịch này là gian lận.
KikyoCựu CEO của Binance, CZ (tên thật là Changpeng), nói với Bloomberg rằng ông đã nhận được nhiều lời đề nghị từ những người mua sẵn sàng trả giá cao để mua cổ phiếu của ông tại Binance.
XingChiBinance và cựu CEO của công ty, Changpeng Zhao, đang thúc đẩy việc bác bỏ khiếu nại đã sửa đổi của SEC, lập luận rằng cách tiếp cận của cơ quan quản lý đối với tiền điện tử thiếu rõ ràng và nhất quán. Binance tuyên bố cách diễn giải rộng rãi của SEC về tài sản tiền điện tử là chứng khoán là khó hiểu và áp dụng không công bằng.
WeatherlyChangpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi ra tù tại Tuần lễ Blockchain Binance ở Dubai, thảo luận về những suy nghĩ của mình về thời gian bị giam giữ và các kế hoạch tương lai. Ông bày tỏ sự trân trọng mới đối với các mối quan hệ cá nhân, cam kết với giáo dục và ý định đầu tư vào các lĩnh vực mới nổi trong khi vẫn lạc quan về tương lai của tiền điện tử.
JoyDòng tweet đầu tiên của cựu CEO Binance CZ sau khi ra tù đã thu hút sự chú ý, ông đề cập ngắn gọn đến các kế hoạch tương lai và tận hưởng sự tự do. BNB tăng vọt lên mức cao nhất trong tháng nhưng nhanh chóng đảo ngược, giảm cùng với thị trường tiền điện tử nói chung.
KikyoNhà sáng lập Binance CZ sẽ được thả vào hôm nay, ngày 27 tháng 9, sớm hơn hai ngày so với dự kiến, do ngày thả của ông rơi vào cuối tuần. Liệu điều này có kích hoạt sự gia tăng giá của BNB không?
KikyoGolden Finance ra mắt báo cáo buổi sáng về ngành tiền điện tử và blockchain "Golden Morning 8:00" Số 2340, cung cấp cho bạn tin tức mới nhất và nhanh nhất về ngành tiền tệ kỹ thuật số và blockchain.
JinseFinanceBeeple là một nhà thiết kế đồ họa, nghệ sĩ kỹ thuật số và nhà làm phim hoạt hình người Mỹ, được biết đến với việc tạo ra các tác phẩm đa phương tiện hài hước và thường siêu thực với các thông điệp xã hội và chính trị. Beeple có tài sản ròng trị giá 50 triệu USD.
Pr0phetMoggyTrong số các NFT đầu tiên của ông, "Crossroad", một bài bình luận về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, đã gây chú ý khi được bán với giá 6,6 triệu đô la vào tháng 2 năm 2021.
Brian
Coinlive Các nhà đầu tư HNW tiếp tục quan tâm đến việc đầu tư trực tiếp vào loại tài sản này.
FinboldGần đây, Nhà Trắng đã công bố một báo cáo nêu chi tiết cách khai thác tiền điện tử và các công nghệ khác góp phần trực tiếp vào ô nhiễm, hiệu ứng khí nhà kính, tiếng ồn và các tác động môi trường nguy hiểm khác.
BitcoinistCác nhà quản lý tài sản đang được khuyên ưu tiên giáo dục và tư vấn sau khi một cuộc khảo sát mới cho thấy hầu hết các cá nhân giàu có nhất thế giới đều đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.
CointelegraphMột cuộc khảo sát mới cho thấy rằng hầu hết những người giàu nhất thế giới đã đầu tư vào tài sản kỹ thuật số và các công ty quản lý tài sản đã được khuyên nên ưu tiên cung cấp dịch vụ giáo dục và tư vấn.
CointelegraphTiền điện tử đóng một vai trò quan trọng trong lối sống của những người giàu có. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy những người chơi lớn trên toàn cầu đang chi tiêu ...
BitcoinistThị trưởng Mattie Parker của Fort Worth cho biết: “Chúng tôi sẽ trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới khai thác Bitcoin tại đây ngay tại tòa thị chính thành phố.
Cointelegraph