Giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan gục ngã tại tòa án Nigeria trong quá trình rửa tiền

Một giám đốc điều hành Binance hiện đang bị giam giữ ở Nigeria đã gục ngã tại Tòa án Tối cao Liên bang, Abuja, trong khi bị Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) buộc tội vì bị cáo buộc liên quan đến kế hoạch rửa tiền.

Theo truyền thông địa phương, luật sư của Gambaryan, Mark Mordi của Advo Ozor, nói với tòa án rằng kể từ ngày xét xử cuối cùng, thân chủ của ông bị ốm và vẫn đang phải đối mặt với những thách thức về sức khỏe. Vào ngày anh ta hầu tòa, Gambaryan được cho là sẽ bị buộc tội trốn thuế bởi Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang Nigeria (FIRS).

Tuy nhiên, luật sư của anh ta đã có mặt để cho biết rằng anh ta không thể ra hầu tòa vào ngày nói trên.

Ra tòa về tội rửa tiền

Sau cuộc gọi của người đăng ký tòa án về tội rửa tiền, Gambaryan đã không trả lời. Người ta thấy anh ta ngồi ở hàng ghế sau. Ngay khi luật sư bào chữa của Gambaryan đưa anh ta đến bến tàu, anh ta bất ngờ bị ngã, cần sự hỗ trợ của luật sư để ngồi vào chiếc ghế đặt ở hàng ghế đầu tiên.

Nhưng Mordi, trong lời giải thích của mình, nói thêm rằng thân chủ của anh ta bị ốm, đơn xin liên quan đến vấn đề đó đã được chuyển bằng văn bản, yêu cầu vấn đề được hoãn lại vì lý do đó để anh ta có thể tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Quả thực, việc tiếp tục giải quyết vấn đề trong hoàn cảnh này là điều không thể tưởng tượng được, ông nói. Do đó, tòa hoãn phiên tòa đến ngày 20 và 21/6 để thẩm vấn và xét xử.

Vào ngày 16 tháng 5, Thẩm phán Nwite đã từ chối bảo lãnh cho Gambaryan với lý do EFCC lo lắng rằng anh ta có nguy cơ bỏ trốn trong trường hợp anh ta được thả khỏi Trung tâm Cải huấn Kuje, nơi anh ta hiện đang bị giam giữ.

Thẩm phán đã gửi Gambaryan đến Trung tâm Cải huấn Kuje ở Abuja khi anh ta không nhận tội về các cáo buộc rửa tiền mà EFCC đệ trình chống lại anh ta.

Sau đó vào tháng 3, FIRS cáo buộc Binance và các giám đốc điều hành hàng đầu của nó, Gambaryan và Anjarwalla, đã phạm một loạt tội liên quan đến trốn thuế. Các hành vi vi phạm bao gồm không khai báo đăng ký tại FIRS, không nộp thuế thu nhập công ty, không nộp thuế giá trị gia tăng thu được từ khách hàng và tạo điều kiện cho việc không nộp thuế.

Đáng chú ý, chính phủ Nigeria đã cáo buộc nền tảng tiền điện tử ảnh hưởng đến sự thay đổi tỷ giá hối đoái.

Phát biểu tại một diễn đàn Singapore vào đầu tuần này, Giám đốc điều hành Binance Richard Teng cũng cáo buộc rằng các quan chức Nigeria đã cố gắng tống tiền các đại diện của Binance để đạt được một thỏa thuận bí mật được thanh toán bằng tiền điện tử trong một loạt cuộc họp vào đầu năm nay.

Sàn giao dịch đã làm rõ trong một tuyên bố tiếp theo rằng họ sẽ ngừng tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các giao dịch liên quan đến tiền tệ fiat của quốc gia. Binance cho biết trong một tuyên bố khác rằng nền tảng giao dịch ngang hàng của họ đã loại bỏ tất cả các cặp giao dịch có đồng naira ở mức .