Binance giúp Cục thực thi pháp luật của Ấn Độ phá vỡ vụ lừa đảo cờ bạc trị giá 47,6 triệu đô la liên quan đến ứng dụng Fiewin

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất theo khối lượng giao dịch, đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Cục Thực thi pháp luật (ED) của Ấn Độ phá vụ lừa đảo cờ bạc trị giá 47,6 triệu đô la. Vụ lừa đảo, liên quan đến ứng dụng Fiewin, bao gồm việc dụ dỗ nạn nhân tham gia cá cược trực tuyến, hứa hẹn thu nhập dễ dàng trước khi tịch thu tiền của họ.

Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Binance đã cung cấp dữ liệu quan trọng giúp các cơ quan chức năng theo dõi các khoản tiền và vạch trần mạng lưới gian lận đằng sau vụ lừa đảo. Sự hợp tác này minh họa cho tầm quan trọng của quan hệ đối tác công tư trong việc giải quyết các mối đe dọa kỹ thuật số mới nổi.

Sự hợp tác giữa ED và Binance

Cơ quan chống tội phạm tài chính chính của Ấn Độ, ED, đã nhấn mạnh sự tham gia của Binance trong việc phát hiện ra các kết nối đến ví kỹ thuật số được những kẻ lừa đảo sử dụng.

Ferdinando D., Chuyên gia điều tra của Binance, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác như vậy trong việc giải quyết các loại tội phạm tài chính đang phát triển này.

Bất chấp sự đột phá này, cả ED và Binance đều chưa xác nhận liệu toàn bộ 47,6 triệu đô la đã được thu hồi hay chưa.

Đây là lần hợp tác cấp cao thứ hai của Binance với chính quyền Ấn Độ, sau khi họ tham gia đóng băng hàng triệu đô la liên quan đến một vụ lừa đảo trò chơi khác là E-Nuggets, như một phần của cuộc điều tra rửa tiền.

Bài đọc liên quan：Binance phủ nhận quyền sở hữu WazirX, tách mình khỏi vụ hack 235 triệu đô la

Quy định về tiền điện tử của Ấn Độ và vai trò của Binance

Quan hệ đối tác của Binance với ED diễn ra sau khi sàn giao dịch này đăng ký với Đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ, một bước tiến quan trọng đối với một sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài tại một quốc gia mà các quy định về tiền điện tử vẫn còn chưa rõ ràng.

Lập trường của Ấn Độ về tiền điện tử vẫn còn mơ hồ, khi chính phủ áp dụng mức thuế nghiêm ngặt vào năm 2022 khiến nhiều nhà giao dịch chuyển sang các nền tảng quốc tế.

Gần đây, khối lượng giao dịch đã chuyển trở lại các sàn giao dịch của Ấn Độ sau lệnh cấm các thực thể nước ngoài.

Ấn Độ, với tư cách là chủ tịch G20 năm 2023, đã ưu tiên thiết lập sự đồng thuận toàn cầu về quy định về tiền điện tử.

Binance chứng kiến ​​sự gia tăng của các nhà đầu tư tổ chức

Ngoài việc hỗ trợ các cơ quan chức năng, Binance đã chứng kiến ​​mức tăng đáng kể 40% về số lượng nhà đầu tư tổ chức và doanh nghiệp tham gia nền tảng của mình trong năm nay. CEO Richard Teng đã tiết lộ sự gia tăng này trong một cuộc phỏng vấn tại hội nghị Token2049 ở Singapore, lưu ý rằng sự quan tâm của các tổ chức đối với tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, chỉ mới bắt đầu.

Teng giải thích rằng trong khi nhiều nhà đầu tư tổ chức vẫn đang tiến hành thẩm định thì niềm tin vào thị trường tiền điện tử đang ngày càng tăng lên.

Sự gia tăng này phản ánh mong muốn ngày càng tăng của các tổ chức tài chính lớn trong việc khám phá không gian tài sản kỹ thuật số, ngay cả khi Binance phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn của cơ quan quản lý.

Bài đọc liên quan：Binance nhận được thư khen ngợi vì đã giúp cảnh sát Hồng Kông giải quyết vụ bắt cóc tiền điện tử

Những thách thức về mặt pháp lý mà Binance phải đối mặt

Những thách thức về mặt pháp lý đối với Binance bao gồm các cáo buộc từ Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) vì bị cáo buộc điều hành một sàn giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã buộc tội Binance Holdings Ltd và cựu CEO Changpeng Zhao vì cáo buộc điều hành các sàn giao dịch chưa đăng ký và cung cấp chứng khoán chưa đăng ký.