Binance chi 200 triệu USD hàng năm cho việc tuân thủ. Khoản chi này sẽ đi đâu?

"Tổng số hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi đã giảm gần 20%." Đây là kết luận được đưa ra bởi Chainalysis, một công ty dữ liệu blockchain nổi tiếng, vào tháng 8 năm nay năm Công ty tin rằng điều này cho thấy hoạt động hợp pháp đang phát triển nhanh hơn hoạt động bất hợp pháp.

Sự phát triển nhanh chóng của các hoạt động pháp lý không liên quan đến việc xử lý nghiêm ngặt của cơ quan giám sát toàn cầu đối với tội phạm tài sản tiền điện tử hàng năm, buộc các công ty tham gia kinh doanh tài sản tiền điện tử phải liên tục nâng cao mức tuân thủ “ranh giới đỏ”, chủ động cách ly bản thân khỏi các hoạt động tội phạm như lừa đảo, rửa tiền, tống tiền.

Đặc biệt sau khi Binance, nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử lớn nhất thế giới, đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ với mức phạt cao vào năm 2023, nhiều loại tài sản tiền điện tử khác nhau các công ty gần như đã đạt được sự đồng thuận— —Họ phải nhất quán với các yêu cầu pháp lý.

"Lớn nhất thế giới" đã bị "trừng phạt nặng nề nhất". Binance, có hiệu ứng minh chứng, quyết tâm tăng cường đầu tư tuân thủ. tuân thủ hàng năm của công ty Chi phí đã vượt quá 200 triệu đô la Mỹ. "Tuân thủ" gần như đã trở thành từ khóa của công ty vào năm 2024 và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật là một phần quan trọng trong quá trình thực hiện.

Tính đến tháng 1 năm 2024, Binance đã giúp chính quyền đóng băng và thu giữ tài sản tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ USD trong các quan hệ đối tác công và tư để ngăn chặn hành vi độc hại. , Binance đã xử lý tổng cộng gần 174.000 yêu cầu hợp tác và đáp ứng hơn 63.000 yêu cầu thực thi pháp luật chỉ trong năm nay, tăng từ 58.000 vào năm 2023. Vào năm 2023, nó cũng đã tổ chức 120 hội thảo và khóa đào tạo với cơ quan thực thi pháp luật và hoàn thành hơn 51.600 báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) liên quan đến các lệnh trừng phạt, gian lận, gian lận, hack và các báo cáo hoạt động đáng ngờ khác.

Đằng sau kế hoạch tuân thủ của Binance là một bộ quy trình báo cáo hoàn thiện và một bộ phương tiện kỹ thuật, cũng như một nhóm thực thi "bí ẩn" "FCC". với tư cách là chuyên gia tuân thủ, những người có thể tiến hành đào tạo và là điều tra viên đi khắp thế giới để hỗ trợ thực thi pháp luật.

Khi các cơ quan thực thi pháp luật, nền tảng dữ liệu blockchain và các công ty bảo mật trên chuỗi trở thành một liên kết không thể tách rời, Binance sẽ bổ sung thêm nhiều tính năng hỗ trợ tuân thủ khác nhau. Đây là chìa khóa những mảnh ghép mà các công ty tài chính tiền điện tử có thể sử dụng để tạo ra sự khác biệt trong chuỗi tuân thủ của ngành.

Nhóm điều tra của FCC hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật chống tội phạm mã hóa

Có thông tin vào ngày 29 tháng 4 rằng ZKasino, một nền tảng đánh bạc bằng tài sản tiền điện tử, đã bị cảnh sát Hà Lan bắt giữ vì liên quan đến một vụ lừa đảo quy mô lớn. Một người đàn ông đã bị bắt vì nghi ngờ lừa đảo, tham ô và rửa tiền. hàng triệu euro đã bị đóng băng.

Theo tin tức ngày 2 tháng 5, Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ đã phá vụ án lừa đảo của công ty cờ bạc trực tuyến E-Nugget, liên quan đến 2.500 tài khoản ngân hàng và 190 triệu rúp. thủ phạm chính Aamir Khan Sử dụng một phần số tiền lừa đảo để đầu tư vào tài sản tiền điện tử.

Có báo cáo vào ngày 17 tháng 5 rằng các cơ quan thực thi pháp luật ở Đài Loan, Trung Quốc, đã phát hiện một vụ rửa tiền lớn của "những người buôn bán tiền tệ cá nhân giả" liên quan đến gần 200 Đài tệ triệu.

Trong quá trình giải quyết các vụ án tội phạm tiền điện tử thu hút sự chú ý của địa phương, Binance đã thực sự tham gia và các bộ phận hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật địa phương đều nằm trong Binance It được gọi là FCC, tên đầy đủ là Tuân thủ Tội phạm Tài chính và xử lý các vấn đề tuân thủ và điều tra tội phạm tài chính dành riêng cho Binance.

Vào ngày 26 tháng 8, blog Binance tiết lộ rằng họ đã nhận được thư cảm ơn từ Cục Điều tra Hội Tam Hoàng và Tội phạm có Tổ chức (OCTB) của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông. Thư cảm ơn họ đã hỗ trợ cảnh sát xác định nghi phạm của một nhóm tội phạm thông qua phân tích tình báo trong quá trình điều tra một vụ bắt cóc lớn gần đây. Chính FCC đã lập công lần này.

OCTB Hồng Kông đã gửi thư cảm ơn tới Binance

FCC là một phần trong chương trình tuân thủ của Binance và bao gồm các nhà điều tra giàu kinh nghiệm, không chỉ có kinh nghiệm trong tài chính truyền thống Các bộ phận tuân thủ và ngân hàng trong lĩnh vực này thậm chí còn tuyển dụng các nhân viên cũ từ các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo của các chính phủ trên khắp thế giới. Một số cơ quan nổi tiếng nhất bao gồm FBI, IRS và Bộ Tài chính, cũng như Bộ Tài chính. Europol của Liên minh Châu Âu, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh, Bộ Nội vụ Singapore (MHA), Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông (HKPF) v.v.  

Trước khi gia nhập Binance, những chuyên gia truy bắt tội phạm đẳng cấp thế giới này đã tham gia và thậm chí chỉ đạo điều tra các vụ án hình sự lớn về tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như "Con đường tơ lụa" " thị trường Internet bí mật, sàn giao dịch BTC-e và vụ hack Mt. Gox, v.v.

Điều thú vị là một số nhà điều tra của FCC đã làm việc với Binance khi họ còn làm việc cho câu lạc bộ cũ của họ, chẳng hạn như James, người hiện thuộc nhóm Hoạt động đáng ngờ (SAR) của FCC "Sự hỗ trợ mạnh mẽ mà tôi nhận được từ Binance trong quá trình điều tra thực thi pháp luật đã củng cố quyết định gia nhập công ty của tôi. Tôi không nghi ngờ gì rằng Binance chính là con đường sự nghiệp mà tôi mong muốn."

Binance tham dự cuộc họp báo của Cục điều tra tội phạm mạng của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và lễ khen thưởng

FCC giống như “FinCEN” của Binance, với một nhóm xử lý vụ án chuyên trách, nhóm SAR (hoạt động đáng ngờ), nhóm điều tra đặc biệt, Có nhiều đội khác nhau, chẳng hạn như Nhóm điều tra trừng phạt, các thành viên của họ không chỉ là điều tra viên mà còn là chuyên gia tuân thủ.

Trong nội bộ, FCC thực hiện các quy trình công bố thông tin của Binance, hỗ trợ các vấn đề cần điều tra thêm trong các lĩnh vực chuyên biệt như lệnh trừng phạt, tiền tệ pháp định và giám sát giao dịch, đồng thời đề xuất hành động ; Khi có yêu cầu hoặc cảnh báo từ bên ngoài, các thành viên sẽ cung cấp hỗ trợ quan trọng cho các cơ quan thực thi pháp luật, được trang bị phần mềm phân tích blockchain tiên tiến, thu thập thông tin tình báo và trực quan hóa dữ liệu để giúp họ theo dõi manh mối trên chuỗi và hiểu các hồ sơ Binance hữu ích trong việc giải quyết tội phạm.

Do tính chất diễn ra nhanh chóng và 24/7 của các giao dịch tài sản tiền điện tử, các nhà điều tra của Binance FCC gần như luôn túc trực 24/24 vì họ phải nhanh chóng truy tìm dòng tiền bất hợp pháp chảy vào để ngăn chặn tổn thất của nạn nhân ngày càng gia tăng.

Charlotte từ nhóm SAR (hoạt động đáng ngờ) đã gặp phải trường hợp khẩn cấp. Đó là một ngày cuối tuần khi một kênh dịch vụ thanh toán bị hack và tiền bị đánh cắp. Khi yêu cầu khẩn cấp được gửi tới Charlotte, hầu hết nhóm của cô đều đang đi nghỉ. Mặc dù Binance được phân quyền nhưng Charlotte đã ngay lập tức thành lập một nhóm làm việc và nhanh chóng xác định hơn 90 tài khoản đáng ngờ có thể đã nhận được tiền bị đánh cắp. Phản ứng nhạy bén của Charlotte đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các nạn nhân tiếp theo lấy lại được tiền của họ.

Đôi khi, thời gian hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật giải quyết một vụ án có thể rất dài.

Việc hỗ trợ thực thi pháp luật trong vụ lừa đảo ứng dụng cờ bạc E-Nugget bắt đầu vào năm 2022 và sự hợp tác giữa Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) và Binance FCC vẫn tiếp tục trong thời gian này. hai năm.

Trong giai đoạn này, FCC đã đào tạo các nhân viên thực thi pháp luật để hiểu chuyên môn kỹ thuật đồng thời hỗ trợ họ phân tích dữ liệu trên chuỗi, phân tích cú pháp giao dịch và theo dõi dòng vốn trên chuỗi ., năm nay cuối cùng đã khóa các thành viên của nhóm tội phạm do tên tội phạm chính Aamir Khan cầm đầu và đóng băng thành công 42 ví tài sản tiền điện tử liên quan đến vụ lừa đảo này, liên quan đến số tiền kiếm được bất hợp pháp là 6 triệu đô la Mỹ.

Đi khắp thế giới để hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật

Các quan chức thực thi pháp luật phải đối mặt Một khó khăn khác chính là một trong những lợi thế quan trọng nhất của tài sản tiền điện tử - tính không biên giới, một tính năng được sử dụng trong các tội phạm mạng xuyên biên giới. Không những vậy, đặc điểm dòng chảy ẩn danh trên chuỗi tài sản mã hóa còn làm tăng đáng kể độ khó trong việc khóa danh tính của tội phạm.

Đặc điểm của tội phạm tiền điện tử rất khác so với công việc của các cơ quan thực thi pháp luật truyền thống trong phạm vi quyền hạn của họ, đòi hỏi phải nắm vững cả blockchain và liên quan đến tài sản tiền điện tử Nhận thức chung cũng đòi hỏi sự hợp tác và phối hợp quốc tế hiệu quả, điều này thường khiến các cơ quan thực thi pháp luật rơi vào thế bị động khi đối mặt với loại tội phạm mới này.

Đối với Binance, nền tảng đã được triển khai trên toàn cầu trong nhiều năm, nhu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại tội phạm tiền điện tử cũng trùng khớp với sự trợ giúp mà Binance có thể cung cấp.

Akbar thuộc Đội điều tra đặc biệt của FCC đã tham gia hợp tác quốc tế thành công để chống tội phạm. Vào thời điểm đó, chủ sở hữu của một tài khoản là mục tiêu của nhiều yêu cầu thực thi pháp luật trên khắp thế giới, nhưng không có đủ bằng chứng. Sau khi phân tích các hoạt động, giao dịch và lịch sử yêu cầu thực thi pháp luật của chủ tài khoản, FCC đã thẩm vấn người này và có những câu trả lời mơ hồ đáng ngờ.  

Hội thảo thực thi pháp luật của Binance với các quan chức thực thi pháp luật Brazil

Dựa trên những manh mối này, Akbar đã liên hệ với Cục Điều tra Tội phạm Mạng của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và kiểm tra chéo các phát hiện của nhóm với cơ sở dữ liệu của cảnh sát và phát hiện ra rằng vụ việc có liên quan đến một vụ lừa đảo lấy đĩa thịt lợn khác đang được cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ điều tra. Cuối cùng, bước đột phá này của Binance FCC đã giúp các cơ quan thực thi pháp luật của cả hai quốc gia phá được một vụ án băng đảng tội phạm.

Binance đã có thể nhanh chóng liên lạc với các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia nhờ sự hợp tác tích cực với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc tìm hiểu sự tuân thủ trong nhiều năm qua. Ngoài việc hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật chống tội phạm với sự trợ giúp của lợi thế nền tảng và công nghệ chuyên môn, trong những ngày bình thường hơn, công việc của FCC là giáo dục các quan chức thực thi pháp luật thông qua đào tạo về tính trung lập của công nghệ chuỗi khối/mã hóa cũng như cách giải quyết và ngăn chặn việc sử dụng công nghệ để làm điều ác.

Trong năm 2023, Binance đã tổ chức 120 hội thảo và khóa đào tạo với cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm nhiều nội dung, từ kiến ​​thức cơ bản về tài sản tiền điện tử, ví và tài sản tiền điện tử Trải nghiệm người dùng trên nền tảng giao dịch , đến các chủ đề nâng cao như bộ trộn và giao dịch chuỗi chéo.

Binance đã tổ chức khóa đào tạo chống tội phạm cho các quan chức của Cảnh sát Tư pháp Ma Cao

Trong thời gian diễn ra -đào tạo tại chỗ, FCC Một nhóm chuyên gia đào tạo thực thi pháp luật sẽ tiến hành các bài tập thực hành tập trung vào các tội phạm thực tế gặp phải trong nhiều năm. Một chủ đề phổ biến là “cụ thể là cách Binance có thể hỗ trợ thực thi pháp luật” và “cách diễn giải dữ liệu phức tạp mà Binance cung cấp để hỗ trợ điều tra”.

Ngoài ra, nhóm chuyên gia đào tạo thực thi pháp luật cũng sẽ cung cấp thông tin chi tiết về phân tích gần đây về xu hướng, loại hình và phương thức tội phạm tài sản tiền điện tử, đồng thời chứng minh việc sử dụng các công cụ phân tích chuỗi khối thương mại và nghiên cứu điển hình về các công cụ thông minh tiền điện tử nguồn mở.

Chuyên gia CarlosMak của FCC nhấn mạnh giá trị của nền tảng Binance trong hình thức hỗ trợ này, "Nhiều nhân viên của Binance đã từng là quan chức thực thi pháp luật và biết rất rõ về tổ chức này. Dựa trên kinh nghiệm của họ, Binance đã thực hiện cách tiếp cận chủ động để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Chúng tôi rất coi trọng sự tin tưởng của các đối tác thực thi pháp luật và luôn hợp tác chặt chẽ với họ trong quá trình xử lý vụ việc. style="text-align: left;">Carlos nói rằng mục tiêu cuối cùng của việc đào tạo các nhân viên thực thi pháp luật là cho phép các cơ quan thực thi pháp luật tự mình tiến hành các cuộc điều tra như vậy. Điều quan trọng là phải có khả năng điều tra các tội phạm mới. và lực lượng cưỡng chế có thể xóa mã hóa một cách hiệu quả. Toàn bộ ngành và những người tham gia có thể được hưởng lợi từ những tác nhân xấu trong hệ sinh thái tài sản. “Ngoài ra, các nhà điều tra có kinh nghiệm sẽ ít mắc sai lầm hơn khi xác định nghi phạm, điều này cũng giúp bảo vệ sự an toàn của người dùng và có tác dụng tốt hơn. tác động tích cực đến Binance và hơn thế nữa.” Đây là một điều tốt cho các công ty tài chính tiền điện tử."

Erin West, phó luật sư quận Santa Clara, California, từng đã nhận xét: "Binance và các nền tảng khác. Rất vui được giúp đỡ, vì họ thường nói 'Chúng tôi không muốn tiền bẩn trên nền tảng của mình, chúng tôi không muốn những người xấu chuyển tiền trên nền tảng của chúng tôi' ”

Peter, thành viên của Nhóm điều tra đặc biệt của FCC, giải thích rằng Binance đã đầu tư rất nhiều vào việc tuân thủ “Các cơ quan thực thi pháp luật mà chúng tôi hợp tác đều đã thấy cách chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái an toàn hơn. Các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật này thực sự cũng chịu trách nhiệm nặng nề và nghĩa vụ kiểm tra, đồng thời hy vọng cách chúng tôi chứng minh sự tuân thủ cũng sẽ được các cơ quan quản lý thực thi như tiêu chuẩn ngành cho tất cả các sàn giao dịch khác ”

Thâm nhập văn hóa tuân thủ vào tất cả các cấp độ nội bộ

Một chủ đề không thể tránh khỏi là sự hợp tác của Bộ thực thi pháp luật dường như không phù hợp với tinh thần tự do được ủng hộ trong cộng đồng tiền điện tử. Tuy nhiên, thực tế mà cộng đồng tiền điện tử phải đối mặt là việc sử dụng tài sản tiền điện tử để phạm tội đã và đang xâm phạm lợi ích của người dân bình thường.

Mặc dù Chainalysis được báo cáo vào giữa năm Các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản tiền điện tử đã giảm 50%, nhưng báo cáo cũng cho thấy vào năm 2024, lượng tiền bất hợp pháp chảy vào từ các hoạt động bất hợp pháp như trộm cắp sàn giao dịch và ransomware đã tăng gần gấp đôi, từ 857 triệu đô la Mỹ lên 1,58 tỷ đô la Mỹ, trong khi dòng tiền ransomware tăng khoảng 2%, từ 449,1 triệu đô la Mỹ lên 459,8 triệu đô la Mỹ.

Ngoài ra, giết lợn là loại hình lừa đảo tạo ra nhiều doanh thu nhất từ ​​đầu năm đến nay. Một băng nhóm lừa đảo ở Myanmar lần đầu tiên bị phát hiện trên chuỗi vào năm 2022. đã kiếm được ít nhất 100 lợi nhuận trong năm nay 101,22 triệu đô la.

Giá trị tổn thất trong các loại nạn nhân của tội phạm tiền điện tử khác nhau theo Chainalysis

Các hoạt động bất hợp pháp khai thác tài sản tiền điện tử lôi kéo những người không xác định và tài sản của họ vào bẫy lừa đảo hoặc các dây chuyền rửa tiền.

Giám đốc Tuân thủ của Binance Toàn cầu, Noah Perlman, đã nói trong một podcast gần đây: "Tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư và bản chất của chủ nghĩa tự do, nhưng không có người nào muốn bị lừa đảo. Hầu hết mọi người không muốn vô tình tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp và những thứ tương tự, nhưng một lần nữa, với quy trình pháp lý phù hợp, việc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật có thể bảo vệ quyền riêng tư, điều này rất quan trọng."

< p style="text-align: left;">Noah là giám đốc điều hành ủng hộ việc đưa "tuân thủ" vào văn hóa doanh nghiệp ở mọi cấp độ hoạt động của Binance. Ông đã tuyên bố như vậy vào năm 2023. Gia nhập Binance vào tháng 1, trước đây ông từng giữ chức vụ giám đốc tuân thủ. và sau đó là giám đốc điều hành tại nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử Gemini. Trước khi gia nhập ngành công nghiệp tiền điện tử, Noah đã giữ các vị trí lãnh đạo tại các công ty luật lớn như Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA) và gã khổng lồ ngân hàng Morgan Stanley, tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ trong nhiều thập kỷ.

Sau khi Noah gia nhập Binance, tình cờ trải qua thời kỳ hỗn loạn nhất của công ty - Binance đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ với mức phạt nặng hơn hơn 4 tỷ đô la Mỹ và người sáng lập Zhao Changpeng đã rút khỏi vị trí lãnh đạo.

"Thỏa thuận này đánh dấu một 'chương mới' trong Binance: một trong những mục tiêu đạt được sự tuân thủ đầy đủ trong toàn tổ chức, không chỉ tuân thủ tính thực tiễn của pháp luật. mà còn nêu cao tinh thần thực thi pháp luật.”Noah tin rằng đây là một thách thức và cơ hội cho anh ấy - anh ấy muốn tạo ra một nền văn hóa tuân thủ trên nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, sau đó đặt ra một tiêu chuẩn cho toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử. .

Noah đề xuất rằng các yếu tố chính để thiết lập một chương trình tuân thủ mạnh mẽ có thể được chia thành hai loại: một là công nghệ và tài nguyên, hai là văn hóa. Ông tin rằng Binance cần có hệ thống phòng thủ kỹ thuật mạnh mẽ, bao gồm giám sát giao dịch chuyên sâu, cơ sở hạ tầng bảo mật, cơ chế quản lý rủi ro và khuôn khổ hoạt động mạnh mẽ.

"Chúng ta cần đặt những câu hỏi sau: Chương trình giám sát giao dịch có phù hợp với mục đích không? Nó có được điều chỉnh phù hợp không? Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu của nó có hợp lý không? Còn việc xác thực mô hình của chúng tôi thì sao? Và các chi tiết khác thì việc thực hiện các chương trình tuân thủ trên quy mô lớn ở các khu vực pháp lý khác nhau ngày càng khó đạt được”

Mặc dù Binance đã có chương trình tuân thủ hạng nhất và các yêu cầu tiết lộ cũng như quy trình báo cáo nghiêm ngặt, nhưng trong mắt Noah, kế hoạch này còn lâu mới hoàn hảo.

"Với quá khứ của chúng ta, thế giới bên ngoài có thể không dễ dàng tin vào lời hứa của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải tập trung và không tiếc công sức để đạt được mục tiêu của mình."  Noah nói thêm: “Chúng tôi không thể xóa bỏ gian lận, chúng tôi chỉ có thể giảm thiểu gian lận. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cải tiến liên tục.”

Và việc xây dựng văn hóa tuân thủ tại Binance có thể sẽ xảy ra. là ưu tiên chính của Noah Thách thức lớn hơn, có nghĩa là mọi khía cạnh của quy trình nội bộ phải kiên quyết đặt việc tuân thủ lên hàng đầu, "Làm cách nào để đo lường văn hóa tuân thủ? Làm cách nào để đảm bảo rằng công ty tuân thủ các nguyên tắc tuân thủ ở mọi cấp độ hoạt động?"

Ngày nay, việc tuân thủ đã trở thành một vấn đề quan trọng đối với Binance. Để nêu bật tầm quan trọng của Noah trong hoạt động của công ty, anh ấy phải báo cáo trực tiếp với CEO và phải có mặt ở mọi nơi. Phát biểu tại cuộc họp toàn thể công ty.

Ngoài ra, Noah còn dẫn dắt Binance trong việc tạo ra sự cân bằng giữa tinh thần tự do của ngành công nghiệp tiền điện tử và nhu cầu hợp tác với các cơ quan quản lý. Ông tuyên bố rằng Binance sẽ luôn hành động trong phạm vi khả năng và lẽ thường của mình và phù hợp với pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền tự do và quyền riêng tư của người dùng.

Cho đến nay, Binance đã xử lý gần 174.000 yêu cầu hợp tác thực thi pháp luật và hàng trăm khóa đào tạo thực thi pháp luật cũng đang mang lại kết quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực. Thông qua nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ, Binance đang thiết lập mối liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới để hỗ trợ chống tội phạm tài chính đồng thời thực hiện các cam kết tuân thủ của mình.