Binance.US đối mặt với những thất bại về quy định: Hoạt động bị tạm dừng ở Alaska và Florida

Tăng cường giám sát và các rào cản hoạt động

Binance.US, công ty con tại Hoa Kỳ của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đang gặp phải những thách thức pháp lý ngày càng leo thang. Trong bối cảnh cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) từ chức và các cuộc điều tra đang diễn ra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Binance.US hiện phải đối mặt với việc đình chỉ hoạt động ở Alaska và Florida.

Hành động pháp lý ở Florida

Hồ sơ tòa án tiết lộ rằng Văn phòng Quy định Tài chính Florida, chịu trách nhiệm thực thi các quy định của bang, đã có hành động chống lại Binance.US (gọi tắt là "BAM Trading"). Theo Quy chế Florida, văn phòng có thể đình chỉ người được cấp phép khẩn cấp nếu hoạt động của họ gây nguy hiểm trực tiếp cho sức khỏe, an toàn hoặc phúc lợi công cộng. Hành động pháp lý dựa trên những phát hiện cho thấy hoạt động của BAM Trading gây ra "mối nguy hiểm ngay lập tức". cho công chúng, với việc đình chỉ nhằm bảo vệ lợi ích công cộng.

BAM Trading, có giấy phép kinh doanh dịch vụ tiền để chuyển tiền, đã được Văn phòng Quy định Tài chính Florida cấp giấy phép vào ngày 16 tháng 7 năm 2020. Tuy nhiên, giấy phép sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 4 năm 2024. Changpeng Zhao, được liệt kê là cổ đông kiểm soát và chủ sở hữu gián tiếp của BAM Trading, đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự liên quan đến việc Binance không duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả.

Thất bại về quy định ở Alaska

Ngoài lệnh đình chỉ ở Florida, Binance.US cũng đang phải đối mặt với những trở ngại về mặt pháp lý ở Alaska. Bộ phận ngân hàng của Alaska đã từ chối gia hạn giấy phép của Binance.US mà không tiết lộ lý do cụ thể.

Các cuộc đàn áp đang diễn ra và thay đổi lãnh đạo

Những hành động pháp lý này ở Alaska và Florida phản ánh sự đàn áp rộng rãi hơn của các nhà quản lý, nhằm mục đích thực thi sự tuân thủ trong thị trường tiền điện tử của Hoa Kỳ. Sự thay đổi lãnh đạo tại Binance và các cáo buộc hình sự đối với cựu CEO của nó càng làm phức tạp thêm bối cảnh pháp lý. Khi tình hình diễn ra, Binance.US phải hợp tác với các cơ quan quản lý để giải quyết các mối lo ngại và kết quả của các cuộc chiến pháp lý này sẽ mang lại ý nghĩa quan trọng đối với cả Binance và ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy sự phục hồi giá của BNB. Nguồn:BNBUSDT trên TradingView.com

Tóm tắt:

Binance.US, chi nhánh Binance tại Hoa Kỳ, phải đối mặt với việc đình chỉ hoạt động ở Alaska và Florida trong bối cảnh cơ quan quản lý tăng cường giám sát. Văn phòng Quy định Tài chính Florida đã thực hiện hành động với lý do "mối nguy hiểm ngay lập tức" ra công chúng, trong khi bộ phận ngân hàng của Alaska từ chối gia hạn giấy phép mà không nêu rõ lý do. Những hành động này phù hợp với một cuộc trấn áp quy định rộng hơn đối với công ty, đồng thời với những thay đổi về lãnh đạo và cáo buộc hình sự đối với cựu CEO, Binance.US phải giải quyết những thách thức này đồng thời hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý để định hình bối cảnh pháp lý của ngành.