Ngày 10 tháng 1 năm 2025 Cùng ngày, một số cư dân mạng đã tiết lộ ảnh chụp màn hình bản ghi trò chuyện của một nhóm trên phần mềm Telegram trên nền tảng xã hội. Nội dung trao đổi trong ảnh là một giao dịch được đảm bảo bằng blockchain để mua bán Wang Xing. đoạn ghi âm trò chuyện xảy ra trước sự việc của Wang Xing khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi.
Một số nhà nghiên cứu tin rằng bản ghi trò chuyện đã bị giả mạo và giao dịch hoàn toàn không tồn tại. Tuy nhiên, Bitrace phát hiện qua phân tích quỹ blockchain rằnggiao dịch trên chuỗi tương ứng với bản ghi trò chuyện tồn tại và không hoàn toàn bị giả mạo .
Phân tích bản ghi trò chuyện
Cuộc điều tra dài hạn của Bitrace về các vấn đề liên quan đến tiền tệ ở Đông Nam Á Các vụ án hình sự, chúng tôi quen thuộc với ngành tội phạm mã hóa địa phương. Dựa trên logic kinh doanh của các giao dịch bảo đảm, chúng tôi đã sắp xếp lại tất cả thông tin xuất hiện trong bản ghi trò chuyện:
Địa điểm trò chuyện
Sau khi dịch vụ khách hàng của nền tảng đảm bảo phù hợp với người mua và người bán trong khu vực quảng cáo hoặc nhóm giao dịch công cộng, một nhóm giao dịch đặc biệt sẽ được thành lập để ba bên liên lạc. là nhóm giao dịch đặc biệt.
Người chụp ảnh màn hình
Có sáu người tham gia chương trình đặc biệt Nhóm năm người lên tiếng, tất cả người mua và người bán. Nó chỉ ra rằng nếu ảnh chụp màn hình là thật thì người chụp ảnh màn hình là người tạo ra cuộc trò chuyện nhóm, đây cũng là dịch vụ khách hàng được đảm bảo của nền tảng.
Dòng thời gian
02:31 cùng ngày, người mua và người bán Bắt đầu liên lạc về việc đặt cọc
Lúc 02:32 ngày hôm đó, người bán tuyên bố "người ta đã lên xe rồi"
Cùng ngày Vào lúc 02:41, cả hai bên bắt đầu đánh giá mục tiêu của giao dịch này là "King Star", nhưng bức ảnh của nạn nhân trong ảnh chụp màn hình đã được tung ra vào lúc 19:46 ngày hôm trước.
03:08 cùng ngày, cả hai bên đều công nhận đã nhận được tiền đặt cọc
03:10 cùng ngày, tên nhóm đã được sửa đổi, cho biết giao dịch đã thành công
Hôm nay 03:12, bản ghi trò chuyện kết thúc
Phân tích chuỗi khối
Dựa trên mô hình hoạt động quỹ của nền tảng bảo đảm, Bitrace đã tiến hành phân tích chi tiết quỹ tiền điện tử trên địa chỉ chuỗi khối TAiv3g xuất hiện trong hình:
Theo Canvas Phân tích Quỹ Blockchain BitracePro, chúng tôi chưa chính thức chuyển khoản Kỷ lục 14.000 USDT được tìm thấy vào ngày 3 tháng 1, khi Wang Xing được cho là đã mất liên lạc.
Nhưng sau khi duyệt qua hồ sơ giao dịch của TAiv3g, chúng tôi đã tìm thấy thành công biên nhận có số tiền giao dịch là 13928 USDT. Giao dịch xảy ra lúc 03:00 ngày 19 tháng 11 năm 2024. 08 phút, trùng với thời điểm tiền gửi đến theo mốc thời gian nói trên.
Sau khi mở rộng các giao dịch của TAiv3g gần thời điểm này, chúng tôi đã tìm thấy địa chỉ TFAbPj của người mua, bị nghi ngờ đã lấy được tiền ký gửi. Địa chỉ sau là địa chỉ người dùng của một nền tảng thanh toán tiền điện tử đã biết và do đó tiền đã chảy vào khoản thanh toán nền tảng địa chỉ kinh doanh của công ty.
Loại hoạt động này đã xảy ra nhiều lần trên nền tảng bảo đảm này. Canvas cho thấy rằng ít nhất 10 địa chỉ người dùng của công cụ thanh toán này cũng là người tham gia vào các giao dịch được đảm bảo. Số tiền từ 7.000 đến 80.000 USDT và không rõ nội dung giao dịch.
Đúng hay sai
Xuất hiện trong ảnh chụp màn hình của lịch sử trò chuyện Có nhiều mâu thuẫn, cho thấy các giao dịch được trình bày trong bộ hồ sơ trò chuyện này thực sự không liên quan gì đến Vua Xing:
1/ Wang Xing chỉ mất liên lạc vào ngày 3/1 nhưng địa chỉ không xuất hiện vào ngày đó Chuyển khoản 14000 USDT;
2/ Thời gian phát hành của ảnh trong lịch sử trò chuyện là sai và sau này nó sẽ là nhãn dán giả mạo.
Dựa trên thư viện thông tin của Bitrace, chúng tôi cũng tìm thấy nhiều thông tin hữu ích hơn, chứng minh rằng bản ghi trò chuyện cũng là có thật
1/ Theo thẻ địa chỉ trước đó của chúng tôi, TAiv3g Thực thể liên kết là một nền tảng giao dịch được bảo mật và thông tin mạng nguồn mở cho thấy rằng nền tảng này vận hành các doanh nghiệp liên quan đến "dịch vụ lao động ở nước ngoài";
2/ Nền tảng bảo đảm này có mối quan hệ tài chính sâu sắc với một nền tảng thanh toán tiền điện tử khác;
3/ Lúc 03:08 ngày 19 tháng 11 năm 2024, TAiv3g tính phí Khoản tiền gửi 13928 USDT, thời gian và số tiền phù hợp với nội dung ảnh chụp màn hình.
Do đó, những bản ghi cuộc trò chuyện này nửa đúng nửa sai. Dựa trên các kịch bản giao dịch được bảo đảm thực tế và thông tin của người khác, người tố giác ban đầu đã tạo ra cái gọi là hồ sơ trò chuyện về việc Wang Xing bị buôn bán và đăng chúng lên Internet Trung Quốc vẫn chưa rõ động cơ đằng sau điều này.
Kết luận
Không có bằng chứng trực tiếp nào về chuỗi rằng, Diễn viên Wang Xing đã bị bán vào ngày 3 tháng 1 năm 2025 thông qua nền tảng giao dịch bảo mật bằng tiền điện tử trong lịch sử trò chuyện. Các bức ảnh và tên của Wang Xing đã bị giả mạo. Tuy nhiên, các hoạt động giao dịch bảo đảm được mô tả trong hồ sơ trò chuyện thực sự tồn tại trên chuỗi vào ngày 19 tháng 11 năm 2024, cho thấy nhóm đặc biệt đã thực hiện giao dịch 14.000 USDT vào ngày đó.
Đã nói như vậy, vì bộ hồ sơ trò chuyện này không phải là thông tin về việc Vương Hưng được mua bán vào ngày 3 tháng 1 năm 2025, nên " người " hoặc "Đối tượng" có liên quan đến giao dịch này vào ngày 19 tháng 11 năm 2024 không?
Rùng mình.
----
Phụ lục: Nền tảng đảm bảo giao dịch blockchain là gì< /strong>
Nền tảng được gọi là đảm bảo về cơ bản là một trung gian giao dịch, được thiết kế để giúp cả hai bên xây dựng niềm tin và ngăn chặn gian lận giao dịch. Các nền tảng thường được sử dụng của chúng tôi như Xianyu và Alipay thực sự là những công cụ thuộc loại này.
Trong lĩnh vực giao dịch tài sản đen và xám, cả hai bên tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp cũng cần dịch vụ bảo lãnh để thiết lập lòng tin và loại tổ chức này cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho giao dịch tài sản đen và xám, hiện tại loại tiền tệ ổn định bằng đô la Mỹ USDT được sử dụng phổ biến, vì vậy chúng ta có thể thấy một địa chỉ blockchain trong ảnh chụp màn hình được tải lên trực tuyến.
Địa chỉ này là địa chỉ blockchain nơi nền tảng bảo đảm thu tiền đặt cọc giao dịch từ người mua. Hành vi chuyển tiền của người mua được gọi là "gửi tiền" và hành vi nhận được số tiền chuyển tương tự từ địa chỉ đã gửi sau khi giao dịch hoàn tất được gọi là "gửi tiền".
Bằng cách này, nền tảng đảm bảo cung cấp sự bảo vệ cho các hoạt động giao dịch rủi ro khác nhau. Ở Đông Nam Á, nhiều nền tảng bảo lãnh lớn và nhỏ khác nhau hoạt động và hoạt động kinh doanh của chúng là hỗn hợp. Chúng không chỉ hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp như gian lận và rửa tiền liên quan đến cờ bạc mà còn cung cấp dịch vụ cho các hoạt động tội phạm như buôn người và buôn bán ma túy. .