Tin nóng: Binance bị phạt 10 tỷ USD

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2024, theo báo cáo của BBC, chính phủ Nigeria đã yêu cầu Binance phải trả ít nhất 10 tỷ USD tiền bồi thường.

Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh Nigeria đang đàn áp các sàn giao dịch tiền điện tử và sự mất giá của đồng tiền nước này.

Nigeria cáo buộc Binance thu lợi từ “giao dịch bất hợp pháp” tại quốc gia này. Binance hiện đang bị điều tra ở Nigeria và các giám đốc điều hành của Binance đã bị bắt giữ ở Nigeria vào đầu tuần này.

Cùng ngày, nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance đã loại bỏ đồng tiền Naira của Nigeria khỏi chức năng ngang hàng (P2P). Người dùng Binance ở Nigeria đã lên nền tảng xã hội X để phàn nàn và bày tỏ lo ngại về sự phát triển của nó.

Binance đã xóa naira khỏi thị trường P2P của mình vì chính quyền Nigeria tuyên bố rằng nền tảng này đã khiến đồng naira mất giá. Bayo Onanuga, cố vấn của Tổng thống Nigeria, trước đây đã nói rằng nếu Binance không dừng lại, nó sẽ phá hủy nền kinh tế Nigeria vì việc cố định tỷ giá hối đoái một cách tùy tiện.

Do đồng naira sụt giảm nhanh chóng và dẫn đến lạm phát cao gần 30 năm ở mức 29,9%, chính phủ nước này đã chuyển trọng tâm sang cung cấp tiền điện tử Những trang web này đóng vai trò là nền tảng cho các giao dịch và thiết lập giá trị không chính thức của đồng naira.

Người dùng tiền điện tử ở Nigeria trước đó đã báo cáo khó khăn khi truy cập các trang web trao đổi tiền điện tử, bao gồm Binance, OctaFX và các trang khác. Vài ngày sau, Binance đặt giới hạn giá bán USDT trên nền tảng P2P, ngăn cản các nhà giao dịch bán USDT với giá hơn 1.802 naira mỗi USDT.

Cố gắng cấm

Ngày 1 tháng 5 năm 2023 Theo Bloomberg, Abdulkadir Abbas, giám đốc dịch vụ chứng khoán và đầu tư tại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng cơ quan này đang xem xét cho phép phát hành token được hỗ trợ bởi các tài sản như vốn chủ sở hữu và nợ trên các sàn giao dịch kỹ thuật số được cấp phép, chứ không phải “tiền điện tử”. .”

Vào ngày 10 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) đã chính thức thông báo rằng họ nhận thấy một trang web do Binance Nigeria Limited điều hành và công ty này không đã đăng ký. Nó không được Ủy ban quản lý và do đó hoạt động của nó ở Nigeria là bất hợp pháp.

Bất kỳ thành viên nào của công chúng đầu tư giao dịch với tổ chức này đều tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Thông báo này hướng dẫn Binance Nigeria Limited ngừng ngay lập tức việc mời gọi các nhà đầu tư Nigeria dưới mọi hình thức.

Sau đó, vào ngày 31 tháng 7 năm 2023, Cơ quan quản lý chứng khoán Nigeria đã đưa ra một cảnh báo khác, nhắc lại rằng các hoạt động của Binance tại Nigeria không được Ủy ban đăng ký cũng như quản lý và do đó hoạt động của Binance tại Nigeria là bất hợp pháp.

Đồng thời, cơ quan giám sát cũng chỉ ra rằng bất kỳ thành viên nào của công chúng đầu tư giao dịch với tổ chức này và tiến hành các hoạt động chào mời như vậy đều tự mình làm như vậy. rủi ro. Thông báo nhắc lại rằng tất cả các nhà cung cấp nền tảng tham gia vào hoạt động chào mời như vậy phải ngừng ngay lập tức việc mời chào các nhà đầu tư Nigeria dưới mọi hình thức.

Vào ngày 9 tháng 8 năm 2023, Hiệp hội các nhà điều hành trao đổi tiền tệ Nigeria (ABCON) đã kêu gọi chính phủ liên bang cấm Binance hoạt động tại quốc gia này để củng cố tỷ giá hối đoái Naira. Hiệp hội trước đây đã xác định Binance là một trong những yếu tố chính gây áp lực lên tỷ giá hối đoái naira.

Vào ngày 3 tháng 1 năm 2024, Ngân hàng Trung ương Nigeria đã ban hành hướng dẫn đầu tiên cho các ngân hàng mở tài khoản tiền điện tử, đồng thời vẫn giữ lệnh cấm mở ngân hàng tài khoản tiền điện tử, cấm nắm giữ hoặc giao dịch tài sản ảo dưới tên riêng của mình.

Sáng kiến ​​này được trình bày chi tiết trên trang web của ngân hàng trung ương, nhằm mục đích quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nhằm đáp ứng xu hướng toàn cầu và sự gia tăng áp dụng tiền điện tử ở Nigeria. Điều đáng chú ý là các tài khoản này bị giới hạn đối với các giao dịch dựa trên naira, không thể rút tiền mặt và tần suất rút tiền bị hạn chế.

Chính thức bị cấm

Tháng 2 năm 2024 Trên Vào ngày 22, chính phủ Nigeria đã chỉ thị cho các công ty viễn thông của mình chặn quyền truy cập vào các sàn giao dịch tiền điện tử bao gồm Binance, OctaFX và Coinbase, phản ánh những thách thức pháp lý toàn cầu mà các nền tảng tài sản kỹ thuật số phải đối mặt.

Động thái này diễn ra vài tháng sau khi Ngân hàng Trung ương Nigeria dỡ bỏ lệnh cấm giao dịch tiền điện tử vào tháng 12 năm 2023, cho thấy môi trường pháp lý đối với tài sản kỹ thuật số ở Nigeria của sự bất ổn.

Sau đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria Olayemi Cardoso cho biết rằng số tiền không thể theo dõi trị giá 26 tỷ USD đã chảy qua Binance Nigeria vào năm ngoái. Nigeria đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngoại hối và đang tìm cách hạn chế dòng vốn chảy ra ngoài khi đồng nội tệ naira chạm mức thấp kỷ lục vào thứ Tư. Ngoài các biện pháp như áp thuế đối với lao động nước ngoài, các lời kêu gọi mới nhằm hạn chế tiền điện tử trong nước đã trở thành tiêu đề gần đây, với các báo cáo về việc người dùng địa phương chặn quyền truy cập vào một số sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả Binance.

Năm ngoái, cơ quan quản lý chứng khoán nước này đã cảnh báo rằng các hoạt động của Binance và một tổ chức có tên Binance Nigeria Limited là bất hợp pháp.

Theo trang web tin tức địa phương Nairametrics, Ngân hàng Trung ương Nigeria đang làm việc với nhiều cơ quan chính phủ và cảnh sát để điều tra thêm về các luồng tài chính này.

Ngoài ra, theo Financial Times, hai giám đốc điều hành của Binance đã bị giam giữ tại Nigeria, nơi những người quen thuộc với vấn đề này tiết lộ rằng Nigeria đã quyết định cấm nhiều Sau khi mở một trang web giao dịch tiền điện tử, các giám đốc điều hành đã bay tới Nigeria, nhưng họ đã bị văn phòng cố vấn an ninh quốc gia nước này bắt giữ và hộ chiếu của họ bị tịch thu.

Viết ở cuối

< mạnh >Có thể nói Binance là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, nhưng tại Nigeria lại gặp khó khăn chưa từng có.

Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, chính phủ Nigeria đã thực hiện một loạt biện pháp cứng rắn đối với Binance, bao gồm yêu cầu họ phải trả ít nhất 10 tỷ USD bồi thường thiệt hại, cáo buộc họ thu lợi từ "các giao dịch bất hợp pháp" trong nước, cũng như chặn trang web và dịch vụ của họ ở trong nước.

Nigeria là nền kinh tế lớn nhất Châu Phi và là một trong những quốc gia có mức sử dụng tiền điện tử cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, đồng tiền của nước này, đồng naira, đã giảm giá trong vài năm qua, dẫn đến lạm phát tăng cao và thiếu hụt ngoại tệ.

Đối với chính quyền Nigeria, trao đổi tiền điện tử là một trong những lý do chính dẫn đến sự mất giá của đồng naira, vì chúng cung cấp một phương pháp xoay quanh tỷ giá hối đoái chính thức đồng thời cũng đe dọa sự ổn định và an ninh tài chính của đất nước.