Chainalysis: Nghiên cứu về rửa tiền và lừa đảo tiền điện tử ở Nhật Bản

Nguồn: Chainalysis; Tổng hợp: White Water, Golden Finance

Năm 2024, hệ sinh thái tiền điện tử đã đạt được nhiều bước phát triển tích cực. Tiền điện tử tiếp tục được chấp nhận rộng rãi trên nhiều mặt sau khi Hoa Kỳ chấp thuận các sản phẩm giao dịch trao đổi Bitcoin và Ethereum (ETP) giao ngay và sửa đổi các quy tắc kế toán công bằng của Ủy ban Tiêu chuẩn Kế toán Tài chính Hoa Kỳ (FASB). Ngoài ra, dòng vốn chảy vào dịch vụ pháp lý từ đầu năm đến nay là cao nhất kể từ năm 2021, đỉnh cao của thị trường tăng giá vừa qua. Trên thực tế, tổng hoạt động bất hợp pháp đã giảm 19,6% từ đầu năm đến nay, từ 20,9 tỷ USD xuống còn 16,7 tỷ USD, cho thấy hoạt động hợp pháp đang tăng nhanh hơn hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi. Đây là một dấu hiệu đáng khích lệ cho việc tiếp tục áp dụng tiền điện tử trên toàn cầu.

Những xu hướng toàn cầu này cũng được phản ánh trong hệ sinh thái tiền điện tử của Nhật Bản. Nhìn chung, các dịch vụ của Nhật Bản thường ít tiếp xúc với các thực thể bất hợp pháp trên toàn cầu, chẳng hạn như các thực thể bị trừng phạt, thị trường darknet (DNM) và dịch vụ ransomware, vì hầu hết các dịch vụ của Nhật Bản chủ yếu nhắm vào người dùng Nhật Bản. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Nhật Bản hoàn toàn miễn nhiễm với tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Các báo cáo công khai, bao gồm cả các báo cáo từ Trung tâm Tình báo Tài chính Nhật Bản (FIU) của Đơn vị Tình báo Tài chính Nhật Bản (FIU), đã nhấn mạnh rằng tiền điện tử gây ra rủi ro rửa tiền đáng kể. Mặc dù sự tham gia của Nhật Bản với các tổ chức bất hợp pháp quốc tế có thể bị hạn chế, quốc gia này không phải không có những thách thức địa phương. Các thực thể tội phạm ngoài chuỗi khai thác tiền điện tử là điều phổ biến.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá hai vấn đề tội phạm tiền điện tử quan trọng ở Nhật Bản đáng được chú ý: rửa tiền và lừa đảo.

Rửa tiền và tiền điện tử

Trước tiên, hãy khám phá mối quan hệ giữa rửa tiền và tiền điện tử. Rửa tiền trong bối cảnh tiền điện tử thường liên quan đến việc che giấu số tiền thu được từ các tội phạm trên chuỗi như DNM và ransomware. Nhưng khi thế giới tiếp tục đón nhận tiền điện tử, những kẻ bất hợp pháp đang mong muốn tận dụng công nghệ mới mạnh mẽ này. Với các công cụ và kiến ​​thức phù hợp, các nhà điều tra có thể tận dụng tính minh bạch của blockchain để phát hiện và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp trong và ngoài chuỗi.

Rửa tiền có nguồn gốc từ tiền điện tử

Quy trình rửa tiền thu được trên chuỗi thường phức tạp vì tội phạm mạng sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau để che giấu nguồn gốc và sự di chuyển của tiền. Hoạt động rửa tiền có nguồn gốc từ tiền điện tử đặt ra những thách thức liên tục đối với các dịch vụ tiền điện tử và các cơ quan thực thi pháp luật.

Rửa tiền bản địa bằng tiền điện tử Giai đoạn đầu tiên – vị trí – luôn liên quan đến tiền điện tử. Bất chấp tính minh bạch của blockchain, bọn tội phạm thường chọn tiền điện tử để rửa tiền vì việc tạo ví riêng không yêu cầu thông tin khách hàng (KYC) thường dễ dàng hơn so với rửa tiền thông qua các chiến lược đặt tiền truyền thống như con la tiền. Các giai đoạn trung gian của quá trình rửa tiền (phân tầng) có thể có nhiều hình thức. Trong hoạt động rửa tiền truyền thống, điều này có thể liên quan đến việc gửi tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng và/hoặc các công ty vỏ bọc. Trong tiền điện tử, điều này có thể liên quan đến:

• Ví trung gian hoặc nhảy vọt :< /strong>Việc sử dụng nhiều ví cá nhân làm phức tạp việc theo dõi và thường chiếm hơn 80% tổng giá trị chảy qua các kênh rửa tiền này. Đối với các nhà điều tra và chuyên gia tuân thủ sử dụng Chainalysis, việc phát hiện hoạt động bất hợp pháp và truy tìm hoạt động đó thông qua ví trung gian có thể tương đối đơn giản.

• Dịch vụ che giấu mã hóa: Dịch vụ che giấu mã hóa có thể có nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như máy trộn, cầu nối chuỗi chéo và tiền riêng tư. Mặc dù những dịch vụ này được những kẻ rửa tiền sử dụng rộng rãi nhưng chúng cũng có những trường hợp sử dụng hợp pháp về quyền riêng tư nhưng vốn không phải là bất hợp pháp.

• Bộ trộn: Các dịch vụ này trộn dữ liệu từ các nguồn khác nhau Tiền điện tử của người dùng nhằm làm xáo trộn nguồn và quyền sở hữu tiền. Cùng với sự tăng trưởng chung trong hoạt động thị trường, máy trộn sẽ bắt đầu phục hồi vào năm 2024.

• Cầu nối chuỗi chéo: Các dịch vụ và giao thức này tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tài sản giữa các mạng blockchain khác nhau, tạo ra các mạng giao dịch phức tạp.

• Đồng tiền riêng tư: Các đồng tiền như Monero và Zcash sử dụng mã hóa nâng cao để ẩn chi tiết giao dịch, điều này khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với những kẻ bất hợp pháp.

• Stablecoin: Ngày càng trở thành phương tiện được lựa chọn để chuyển tiền bất hợp pháp, phản ánh sự tăng trưởng chung trong việc áp dụng stablecoin toàn cầu trong vài năm qua. Nhưng việc sử dụng stablecoin cũng làm tăng rủi ro cho những kẻ rửa tiền, vì nhiều tổ chức phát hành stablecoin phản ứng nhanh với chính quyền và có khả năng đóng băng tiền.

• Nhà môi giới không cần kê đơn (OTC): Các nhà môi giới OTC có mặt trên khắp thế giới và có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch lớn với mức độ giám sát tối thiểu, sổ lệnh công khai và các yêu cầu KYC thường bị bỏ qua.

Trong khi một số tội phạm mạng có thể giữ số tiền thu được bất chính trong ví cá nhân trong nhiều năm (có lẽ với hy vọng rằng chính quyền sẽ hướng sự chú ý của chúng đi nơi khác), thì hầu hết các tác nhân xấu đều là những kẻ xấu. đang tìm cách chuyển tiền từ tiền điện tử sang tiền mặt. Sau khi sử dụng công nghệ che giấu, hơn 50% số tiền bất hợp pháp sẽ chảy trực tiếp hoặc gián tiếp vào các sàn giao dịch tập trung. Những kẻ bất hợp pháp có thể chuyển sang các sàn giao dịch tập trung để rửa tiền vì tính thanh khoản cao, khả năng chuyển đổi tiền điện tử thành tiền pháp định dễ dàng và việc tích hợp với các dịch vụ tài chính truyền thống giúp trộn lẫn các khoản tiền bất hợp pháp với các hoạt động hợp pháp. Hàng trăm dịch vụ tập trung hiện nhận được hơn 1 triệu USD tiền bất hợp pháp mỗi năm.

Rửa tiền bản địa không phải tiền điện tử

Những kẻ rửa tiền truyền thống đang sử dụng các phương pháp tương tự như chiến lược dựa trên tiền pháp định để thâm nhập vào tiền điện tử. Không giống như hoạt động rửa tiền có nguồn gốc từ tiền điện tử, hoạt động rửa tiền không có nguồn gốc từ tiền điện tử bắt đầu bằng giai đoạn sắp xếp liên quan đến tiền tệ fiat. Thông thường, bọn tội phạm trước tiên sử dụng tài khoản ngân hàng để gửi tiền fiat và sau đó chuyển đổi chúng thành tiền điện tử. Sau đó, tội phạm có thể phân lớp tiền của chúng, giống như hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử.

Hoạt động rửa tiền không phải bằng tiền điện tử liên quan đến hoạt động tội phạm ngoài chuỗi, chẳng hạn như buôn bán ma túy và lừa đảo. Việc xác định các mô hình rửa tiền mới trên chuỗi thường phản ánh việc phát hiện các mô hình và giao dịch dựa trên tiền pháp định bất thường. Trong hoạt động rửa tiền không có nguồn gốc từ tiền điện tử, phân tích trên chuỗi thường bắt đầu tại các sàn giao dịch tập trung, gây khó khăn cho việc xác định các giao dịch bất hợp pháp nếu không có bối cảnh bổ sung. Mặc dù việc theo dõi chuyển động của các quỹ này có thể gặp khó khăn do thiếu bằng chứng, nhưng các kỹ thuật khoa học dữ liệu có thể đánh dấu các dấu hiệu về khả năng rửa tiền không phải tiền điện tử.

Một cách để xác định hoạt động rửa tiền tự nhiên không phải tiền điện tử là chuyển tiền nhiều lần dưới ngưỡng báo cáo. Điều này chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn trong Báo cáo rửa tiền tiền điện tử năm 2024. Mặc dù các ngưỡng này khác nhau tùy theo quốc gia, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) – cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn AML/CFT – khuyến nghị rằng các giao dịch tiền điện tử trên 1.000 USD/€ phải tuân theo các quy tắc du lịch. Các nhà chức trách đặt ngưỡng đó ở mức 3.000 USD. Ngoài ra, Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ (BSA) yêu cầu báo cáo các giao dịch tiền mặt trên 10.000 USD.

Các giao dịch trên các giá trị này sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn, trong khi các giao dịch dưới các ngưỡng này, dù chỉ với một đô la, sẽ không phải đối mặt với mức độ giám sát tương tự.

Biểu đồ bên dưới hiển thị giá trị số tiền được chuyển đến các sàn giao dịch tập trung theo quy mô chuyển khoản tính đến thời điểm hiện tại của năm 2024. Nó cho thấy sự gia tăng đáng kể về số tiền chuyển khoản, ngay dưới và trên một chút ngưỡng báo cáo là 1.000 USD, 3.000 USD và 10.000 USD. Việc chuyển tiền vượt quá các ngưỡng này một chút có thể là do chênh lệch làm tròn trong tỷ giá hối đoái. Sự gia tăng này là điển hình của việc các tác nhân xấu điều chỉnh phương thức thanh toán để tránh gây ra các yêu cầu báo cáo. Các giao dịch thấp hơn một chút so với yêu cầu báo cáo là một trong những chỉ báo cờ đỏ được FATF nêu bật trong hướng dẫn dành cho nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) để giúp xác định hành vi đáng ngờ.

Quỹ tích hợp

Các sàn giao dịch cũng có thể được hưởng lợi từ ví tổng hợp theo dõi tương tác với dịch vụ của họ. Khi những kẻ rửa tiền chuyển tiền qua nhiều ví trung gian, luồng giao dịch thường không đơn giản và tuyến tính. Thay vào đó, kẻ rửa tiền có thể chia tiền thành nhiều ví khác nhau và sau đó hợp nhất lại số tiền đó sau nhiều giao dịch.

Hợp nhất các ví nhận và hợp nhất tiền từ nhiều ví hoặc nguồn. Nếu tiền được chuyển qua nhiều ví trung gian độc lập và sau đó được hợp nhất tại một địa chỉ duy nhất, điều này có thể cho thấy nỗ lực tránh bị phát hiện.

Biểu đồ điều tra tiền điện tử Chainalysis bên dưới minh họa loại hành vi này trong một đường dây lừa đảo đã biết nhắm vào người già. Trong trường hợp này, kẻ lừa đảo có thể hướng dẫn nạn nhân mua tài sản tiền điện tử bằng một dịch vụ cụ thể, Exchange 1. Sau đó, mỗi nạn nhân được hướng dẫn gửi tiền đến một ví khác do kẻ lừa đảo kiểm soát. Những kẻ lừa đảo sau đó hợp nhất số tiền vào ví và rút tiền mặt tại Exchange 2.

Trao đổi 1 Các nhóm tuân thủ sẽ khó kết nối trực tiếp nạn nhân với những kẻ lừa đảo, đặc biệt nếu địa chỉ trung gian là địa chỉ duy nhất và không có mối quan hệ bất hợp pháp trước đó, trừ khi họ truy tìm giao dịch trở lại ví đã hợp nhất. Sử dụng nhiều bên trung gian trước khi tích hợp là một chiến thuật nổi tiếng nhằm ngăn nhóm tuân thủ của Exchange 1 biết được mối liên hệ giữa tất cả các nạn nhân gửi tiền.

Mặc dù ví dụ trên tương đối đơn giản, nhưng các mạng rửa tiền phức tạp hơn có khả năng ví tích hợp có thể tổng hợp tiền từ hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm ví trung gian. Truy vấn dữ liệu Chainalysis có thể cho phép các nhà điều tra tìm ra các ví tích hợp chính, thường đóng vai trò là manh mối hữu ích. Ví dụ: 100 ví tích hợp Bitcoin hàng đầu tính đến thời điểm hiện tại của năm 2024 - tất cả đều có giao dịch hai bước từ các sàn giao dịch - đã nhận được số Bitcoin trị giá gần 1 tỷ USD (968 triệu USD) từ hơn 14.970 loại tiền tệ địa chỉ khác nhau.

Mở rộng hơn nữa phạm vi , Chúng tôi đã tìm thấy hơn 1.500 ví được hợp nhất trong Tổng cộng số Bitcoin trị giá 2,6 tỷ USD đã được nhận vào năm 2024; mỗi cá nhân này đã nhận được tiền từ ít nhất mười ví khác nhau. Một lần nữa, chúng ta không thể nói chắc chắn rằng điều này thể hiện hoạt động rửa tiền - trên thực tế, phần lớn trong số đó có thể đại diện cho các dòng vốn chảy vào hợp pháp. Nhưng hoạt động này có thể yêu cầu xem xét kỹ lưỡng hơn.

Các hoạt động bất hợp pháp tại Nhật Bản: Rửa tiền và lừa đảo

Tại Nhật Bản, dựa trên các cuộc thảo luận của chúng tôi với ngành công nghiệp chủ chốt Các cuộc trò chuyện của người chơi, cũng như số liệu thống kê và tài liệu do chính quyền địa phương công bố, chúng tôi luôn quan sát thấy rằng việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp phổ biến nhất là rửa tiền từ các tội phạm và lừa đảo bản địa không phải tiền điện tử. Chúng tôi thảo luận về cách Nhật Bản nhận ra những vấn đề này và tìm hiểu cách ước tính mức độ thiệt hại do những tội ác như vậy gây ra.

Rửa tiền cho tội phạm không phải tiền điện tử

Như đã đề cập trước đây, rất khó để theo dõi các trường hợp tội phạm không có nguồn gốc từ tiền điện tử trên quy mô lớn mà không có bối cảnh - thường chỉ có cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức tài chính, dịch vụ mã hóa và/hoặc nạn nhân biết. Tuy nhiên, một số khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi thông tin giải quyết các vấn đề về phân bổ, cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về bối cảnh rửa tiền không dùng tiền điện tử ở Nhật Bản. Dựa trên thông tin chúng tôi nhận được cho đến nay, nhiều tài khoản bất hợp pháp trên các sàn giao dịch tập trung được sử dụng để đánh cắp tiền từ tài khoản ngân hàng trực tuyến nhằm nhận tiền pháp định từ các hình thức hoạt động lừa đảo và chiến dịch lừa đảo truyền thống. Chúng tôi đã xuất bản một blog vào năm ngoái thảo luận về phân tích trực tuyến về một vụ rửa tiền ở Nhật Bản bắt đầu là một tội phạm nội địa không liên quan đến tiền điện tử.

Theo số liệu thống kê năm 2023 do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (JNPA) công bố, vào năm 2023, có tổng cộng 19.038 vụ lừa đảo đã được báo cáo ở Nhật Bản, với tổng thiệt hại lên tới 45,26 tỷ yên (khoảng 300 triệu USD). Những con số này vượt quá con số của năm 2022, cho thấy loại hoạt động lừa đảo này vẫn đang gia tăng và vẫn là một vấn đề nghiêm trọng. Mặc dù những số liệu thống kê này không đề cập đến số lượng tiền pháp định được chuyển đổi thành tiền điện tử, nhưng khi chúng tôi khám phá sau này, chúng tôi đánh giá rằng phần lớn trong số này là hoạt động rửa tiền dựa trên tiền điện tử.

Trong trường hợp này, gần một nửa số tiền được báo cáo là bị đánh cắp từ các tài khoản ngân hàng trực tuyến, tổng cộng là 8,73 tỷ yên (57,89 triệu đô la), đã được gửi đi, theo một báo cáo do Cục các vấn đề mạng JNPA công bố cho một cơ quan chức năng. tài khoản ngân hàng tại một sàn giao dịch tiền điện tử. Các dòng tiền này cho thấy tiền điện tử hiện đang được sử dụng như một công cụ phổ biến để những kẻ lừa đảo rửa tiền.

Xu hướng lừa đảo ảnh hưởng đến Nhật Bản

Như báo cáo tội phạm tiền điện tử của chúng tôi giải thích, gian lận là một trong những danh mục bất hợp pháp nghiêm trọng nhất trong tiền điện tử. Trước đây, chúng tôi đã phát hiện các cụm lừa đảo tiền điện tử nổi bật có điểm tiếp xúc ở Nhật Bản, nhưng ngày nay, các cơ quan thực thi pháp luật Nhật Bản cũng đang theo dõi chặt chẽ các xu hướng lừa đảo mới – lừa đảo đầu tư dựa trên mạng xã hội và lừa đảo lãng mạn.

Các vụ lừa đảo đầu tư gần đây thường chạy quảng cáo kêu gọi đầu tư trên các nền tảng truyền thông xã hội lớn để thu hút sự chú ý của các nạn nhân tiềm năng. Những kẻ lừa đảo mạo danh các nhà kinh tế học hoặc người nổi tiếng để thu hút nhiều người theo dõi hơn và hướng họ đến các kênh nhóm trên các ứng dụng nhắn tin phổ biến thông qua URL trên quảng cáo, nơi nhiều thành viên giả mạo tích cực bình luận và hoan nghênh người kiểm duyệt kênh. Nạn nhân bị lôi kéo vào các cuộc trò chuyện với những kẻ lừa đảo (những kẻ thường tự nhận là chủ sở hữu hoặc trợ lý kênh) và cuối cùng bị hướng dẫn giao dịch trên các trang web đầu tư giả mạo.

Lừa đảo tình cảm, còn được gọi là “lừa đảo giết lợn” ​​vì những kẻ xấu nói rằng chúng “vỗ béo” nạn nhân của mình để thu được giá trị lớn nhất có thể, là một vấn đề nghiêm trọng và ngày càng gia tăng đối với vấn đề tiền điện tử. Đầu tiên, kẻ lừa đảo phát triển mối quan hệ (thường là lãng mạn, như tên gọi) với nạn nhân trong một khoảng thời gian, thường bắt đầu liên lạc bằng cách giả vờ nhắn nhầm số hoặc qua ứng dụng hẹn hò. Khi mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn, kẻ lừa đảo cuối cùng sẽ nhắc nạn nhân đầu tư tiền (đôi khi bằng tiền điện tử, đôi khi bằng tiền pháp định) vào một cơ hội đầu tư giả và tiếp tục làm như vậy cho đến khi kết nối cuối cùng bị cắt đứt.

Số liệu thống kê mới nhất của JNPA về loại lừa đảo này cho thấy các con số từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay như sau, cao hơn đáng kể so với năm ngoái:

• Gian lận đầu tư: 6.868 trường hợp với tổng trị giá 64,14 tỷ yên (424,97 triệu USD) được báo cáo - 9,9% Tiền điện tử có phải là tiền điện tử

• Lừa đảo lãng mạn:4.639 trường hợp được báo cáo với tổng trị giá 23,65 tỷ Yên (156,7 triệu USD) – 17,7% Là tiền điện tử

Sau khi chính phủ Nhật Bản thừa nhận đây là mối đe dọa lớn đối với công dân Nhật Bản, Nội các đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về các biện pháp và chính sách đối phó, bao gồm tăng cường khả năng điều tra tiền điện tử , ngăn chặn việc rút tiền ngân hàng bất hợp pháp và thiết lập khuôn khổ pháp lý để hỗ trợ đầy đủ cho việc thu giữ và thu hồi tài sản.

Phân tích trực tuyến của chúng tôi về các trường hợp gian lận và gian lận ở Nhật Bản

Trong khi theo dõi hoạt động trên quy mô lớn -các hoạt động rửa tiền theo chuỗi Thật khó khăn, nhưng khi khách hàng cảnh báo chúng tôi về hoạt động này và cung cấp địa chỉ cũng như giao dịch liên quan, chúng tôi có thể theo dõi dòng tiền, giống như chúng tôi đã làm năm ngoái. Khi chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với khách hàng và đối tác ở Nhật Bản để nâng cao dữ liệu của mình, đặc biệt là về hoạt động rửa tiền ngoài chuỗi, chúng tôi cũng có thể phân tích bối cảnh gian lận và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử ở Nhật Bản.

Dưới đây là tổng giá trị biên nhận cho các cụm được báo cáo là tài khoản lừa đảo và lừa đảo vào năm 2023 và 2024 (tính đến tháng 6).

Báo cáo là Gian lận (không phải tiền điện tử) (Tổng giá trị nhận được từ các sàn giao dịch Nhật Bản) – USD

Báo cáo là Lừa đảo (Tổng giá trị nhận được từ các sàn giao dịch Nhật Bản) - USD

< img src=" https://img.jinse.cn/7326061_watermarknone.png" title="7326061" alt="CL22uGKNmJOwZ3XlN1SVOdiMSHa7SdbxexS9dEGX.jpeg">

Như mọi khi, chúng tôi phải lưu ý rằng những con số này là ước tính thấp hơn, đặc biệt là đối với tội phạm ngoài chuỗi, vì nhiều vụ lừa đảo và gian lận không được báo cáo.

Tuy nhiên, những hoạt động này đều có một mô hình chung: sử dụng ví tích hợp. Mặc dù các địa chỉ ban đầu nhận tiền trực tiếp từ sàn giao dịch được phân phối và tạm thời, tiền từ các địa chỉ này cuối cùng sẽ được gửi đến số lượng ví riêng và/hoặc địa chỉ gửi tiền nhỏ hơn nhiều trên sàn giao dịch.

Khi chúng tôi thu hẹp ETH Trong trường hợp này, chúng tôi nhận thấy rằng ví tích hợp thường sử dụng sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hoặc cầu nối để đổi ETH lấy USDT.

Cách đọc phần này hình ảnh :

– Màu xanh lam: Tiền chuyển từ sàn giao dịch Nhật Bản đến địa chỉ bị nghi ngờ lừa đảo

– Màu đỏ: Tiền chuyển từ địa chỉ ban đầu đến điểm hợp nhất đầu tiên

– Màu xanh lá cây: Tiền chuyển từ lần hợp nhất đầu tiên điểm đến điểm cố kết thứ ba Điểm đặt thứ hai

– Màu tím: Chuyển tiền đến DEX từ điểm tích hợp thứ hai (ETH<->USDT)

Do những kẻ rửa tiền sử dụng địa chỉ ví mới nhanh như thế nào nên không dễ để theo dõi chúng riêng lẻ trong thời gian thực, nhưng chúng tôi vẫn làm được điều đó có thể xác định các điểm tích hợp chung từ các cụm mà chúng tôi đã xác định để ước tính quy mô của các hoạt động bất hợp pháp này. Trong trường hợp này, chúng tôi đã làm theo quy trình sau để ước tính số tiền bất hợp pháp tiềm ẩn liên quan đến vụ việc ở Nhật Bản:

• Theo dõi các quỹ được phân loại là cụm bất hợp pháp của Nhật Bản để tìm điểm hợp nhất;

• Tại các điểm hợp nhất, tổng hợp các nguồn từ các cụm được gắn thẻ của Nhật Bản và các sàn giao dịch của Nhật Bản. lượng tiếp xúc của cụm.

Đây là những gì chúng tôi tìm thấy:

Giá trị ước tính của hoạt động rửa tiền không phải tiền điện tử – USD

Giá trị ước tính của trò lừa đảo Nhật Bản – USD

Như đã đề cập trước đó, những ước tính này nhất quán với những ước tính do chính quyền Nhật Bản công bố.

Những thay đổi trong chiến thuật rửa tiền mà chúng ta đang thấy từ nhiều kẻ đe dọa là một lời nhắc nhở rằng những kẻ bất hợp pháp tinh vi nhất đang liên tục điều chỉnh các chiến lược rửa tiền của chúng và tận dụng các dịch vụ tiền điện tử mới. Bằng cách nghiên cứu các phương pháp và mô hình rửa tiền trực tuyến mới này cũng như học cách ngăn chặn chúng, các nhóm thực thi pháp luật và tuân thủ có thể hoạt động hiệu quả hơn.