Sự thách thức của Circle trước những lời buộc tội

trong mộttuyên bố gần đây được đăng trên blog của Circle vào ngày 30 tháng 11 , nhà phát hành stablecoin USD Coin đã bác bỏ các cáo buộc về tài chính bất hợp pháp và các mối liên hệ với người sáng lập Tron Justin Sun.

Việc từ chối được đưa ra nhằm đáp lại những cáo buộc từ nhóm giám sát phi lợi nhuận, Chiến dịch vì trách nhiệm giải trình, cáo buộc Circle có quan hệ với Sun.

Bức thư ngỏ gửi tớiThượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren và Sherrod Brown, và có chữ ký củaGiám đốc chiến lược của Circle, Dante Disparte , tranh chấp những tuyên bố gần đây của Chiến dịch vì trách nhiệm giải trình.

Tranh chấp các cáo buộc và khiếu nại chưa được xác minh

Disparte làm rõ rằng Circle không tạo điều kiện hay tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm bất kỳ mối liên hệ nào với Hamas.

Như đã viết trên blog của Circle:

"Đầu tiên, Circle từ lâu đã coi việc chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp – bao gồm cả việc sử dụng tiền tệ dưới mọi hình thức để tài trợ cho khủng bố – là nguyên tắc chỉ đạo trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Hơn nữa, Circle luôn là đối tác tích cực của các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ, Israel và các khu vực pháp lý khác để giúp đảm bảo rằng stablecoin của chúng tôi, USDC, không tài trợ cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Thứ hai, Circle không “ngân hàng” Justin Sun. Cả ông Sun và bất kỳ tổ chức nào do ông Sun sở hữu hoặc kiểm soát, kể cả TRON Foundation hay Huobi Global, hiện đều không có tài khoản với Circle."

Hơn nữa, anh ta phủ nhận việc cung cấp dịch vụ tài chính cho Sun, nhấn mạnh rằng Circle đã ngừng cung cấp dịch vụ cho Sun và các đơn vị liên kết vào tháng 2 năm 2023.

Bức thư nhằm mục đích chống lại các cáo buộc tạo điều kiện cho các dòng vốn đáng kể đến các tổ chức như Hamas hay Hezbollah.

Disparte cho rằng những cáo buộc này xuất phát từ các bài đăng trên mạng xã hội chưa được xác minh, chỉ có số tiền tối thiểu 160 USD bằng USDC được chuyển giữa các ví bất hợp pháp, không có ví nào trong số đó có nguồn gốc từ Circle.

CácThư của Chiến dịch Trách nhiệm giải trình ngày 9 tháng 11 đã nhắc nhở Circle phản ứng.

Circle phản đối mối quan hệ sâu rộng với Tron Foundation của Sun và giải quyết các cáo buộc về giao thức chuỗi chéo của Sun, SunSwap, đang được sử dụng để rửa tiền.

Nỗi lo tài chính khủng bố tiền điện tử

Những lo ngại gần đây vềKhủng bố tài trợ tiền điện tử nổi lên trong cuộc xung đột Israel-Hamas, với các báo cáo ban đầu đề xuất quyên góp tiền điện tử đáng kể cho các tổ chức khủng bố.

Tạp chí Phố Wall tuyên bố rằng 12 triệu đô la tiền điện tử có thể đã được gửi đến các tổ chức này.