Hai cá nhân bị bắt vì âm mưu tiền điện tử

CácBộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã nộp đơn tố cáo chống lại công dân Úc David Gilbert Saffron và cư dân Los Angeles Vincent Anthony Mazzotta Jr. vì bị cáo buộc dàn dựng một kế hoạch Ponzi giao dịch tiền điện tử trí tuệ nhân tạo (AI) trị giá 25 triệu đô la.

Cam kết lừa đảo của Duo

Bản cáo trạng tuyên bố rằng bộ đôi này đã vận hành các chương trình giao dịch, hứa hẹn sai sự thật rằng sẽ sử dụng bot giao dịch tự động AI để tạo ra lợi nhuận cao từ giao dịch của nạn nhân. đầu tư tiền điện tử.

Khi nhận được tiền gửi của người dùng, Saffron và Mazzotta bị cáo buộc đã chuyển tiền.

Số tiền này được dùng vào các chi phí cá nhân xa hoa, bao gồm các chuyến bay phản lực tư nhân, khách sạn sang trọng, tiền thuê biệt thự, đầu bếp riêng và nhân viên bảo vệ tư nhân.

Các khoản phí trên Duo

Các bị cáo còn bị buộc tội che giấu nạn nhân… đầu tư tiền điện tử thông qua hoán đổi liên chuỗi và sử dụng máy trộn tiền điện tử để tránh bị phát hiện.

Chương trình này hoạt động dưới nhiều tên khác nhau như Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital, Federal Crypto Reserve và Cloud9Capital.

Những lời buộc tội chống lại cặp đôi này được nêu trong thông cáo báo chí chính thức.

Như đã đề cập trong tuyên bố chính thức:

"Saffron và Mazzotta bị buộc tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây, lừa đảo qua đường dây, âm mưu cản trở công lý, âm mưu phạm tội rửa tiền và rửa tiền. Saffron cũng bị cáo buộc đã phạm trọng tội khi được trả tự do trước khi xét xử. Nếu bị kết án, mỗi người phải đối mặt với hình phạt tối đa là 20 năm tù cho mỗi tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền, 20 năm tù cho mỗi tội lừa đảo qua mạng, 10 năm cho mỗi tội rửa tiền và 5 năm cho âm mưu. nhằm cản trở công lý. Saffron cũng phải đối mặt với án tù 10 năm liên tiếp cùng với bất kỳ bản án nào khác vì phạm trọng tội khi được trả tự do trước khi xét xử.”

DOJ giám sát tiền điện tử

Trước sự giám sát ngày càng tăng đối với các thực thể blockchain, DOJ đã tích cực giám sát việc tuân thủ, gần đây tập trung vàosàn giao dịch tiền điện tử Binance sau vụ dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD vì tội rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Bộ phận hình sự của DOJ sẽ giám sát chặt chẽ các hoạt động của Binance.

Điều này bao gồm các bộ phận rửa tiền và thu hồi tài sản, an ninh quốc gia, phản gián và kiểm soát xuất khẩu, cũng như văn phòng Biện lý Hoa Kỳ của Quận phía Tây Washington.