Hai người đàn ông Nga, Vladimir Avdeev và Sergey Yaschuck, đang phải đối mặt với cáo buộc đánh cắp gần 6 triệu đô la XRP từ Coins.ph, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Philippines.
Tội phạm khai thác kiến thức nội bộ
Các nhà điều tra từ Bộ Tư pháp Philippines (DOJ) cho rằng Avdeev và Yaschuck, cựu cố vấn tại Betur, đã sử dụng kiến thức nội bộ để xâm phạm mạng của Coins.ph. Vụ hack xảy ra vào tháng 10 năm ngoái đã dẫn đến việc đánh cắp hơn 12 triệu đồng XRP.
Một cuộc điều tra chi tiết của Coins.ph cho thấy tin tặc có hiểu biết toàn diện về cơ sở hạ tầng và hệ thống máy chủ của nền tảng, hỗ trợ các hoạt động tội phạm của chúng.
Tội phạm giao dịch trên nhiều nền tảng
Các công tố viên tuyên bố rằng bộ đôi này đã cố gắng che giấu dấu vết của họ bằng cách giao dịch XRP bị đánh cắp trên nhiều nền tảng, bao gồm OKX, WhiteBIT, SimpleSwap và Fix Float. WhiteBIT xác nhận đã chặn 445.000 token XRP bị đánh cắp theo yêu cầu của Coins.ph.
Các cuộc điều tra sâu hơn cho thấy tin tặc đã sử dụng giao thức chuỗi chéo OrbitBridge để chuyển đổi một số tiền điện tử bị đánh cắp thành các tài sản khác nhau. Họ cũng cố gắng chuyển tiền sang các sàn giao dịch không giám sát, khiến nỗ lực phục hồi trở nên khó khăn hơn.
Nền tảng chuyển tiền điện tử
Coins.ph chủ yếu được người dân sử dụng để chuyển tiền bằng tiền điện tử. Theo dữ liệu của CoinGecko, tính đến ngày 15 tháng 7, XRP chiếm gần 11% tổng khối lượng giao dịch của sàn giao dịch.