Kẻ chạy trốn gian lận tiền điện tử trốn thoát khỏi NYC khi được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 5 triệu đô la

Horst Jicha, một công dân Đức phải đối mặt với cáo buộc điều hành chương trình Ponzi của USI Tech, đã biến mất khỏi nhà riêng ở New York sau khi máy theo dõi mắt cá chân của anh ta bị trục trặc, cho phép anh ta bỏ trốn. Jicha bị cáo buộc dàn dựng một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 150 triệu đô la thông qua USI Tech, nơi hứa hẹn với các nhà đầu tư khoản lợi nhuận khổng lồ 140% cho khoản đầu tư của họ. Anh ta đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 5 triệu đô la và bị quản thúc tại gia nhưng hiện đã trốn tránh chính quyền sau khi thiết bị theo dõi chuyển động của anh ta bị hỏng.

USI Tech, nền tảng đầu tư tiền điện tử gian lận, được điều hành bằng cách thuyết phục các nhà đầu tư rằng họ có thể kiếm được lợi nhuận theo cấp số nhân thông qua phần mềm giao dịch bitcoin tự động. Tuy nhiên, công ty đã sụp đổ sau khi các cơ quan quản lý phát hiện ra đó là một kế hoạch Ponzi, trả tiền cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền của các nhà đầu tư mới thay vì lợi nhuận hợp pháp.

Việc Jicha trốn thoát đã gây ra một cuộc truy lùng, với các công tố viên từ Bộ Tư pháp (DOJ) và cơ quan thực thi pháp luật địa phương đang ráo riết truy tìm anh ta. Hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của anh ta, và các nhà điều tra lo ngại rằng Jicha có thể đã trốn khỏi đất nước, tận dụng các mối quan hệ và quyền truy cập vào số tiền bất hợp pháp khổng lồ.

Gian lận tiền điện tử tăng vọt vào năm 2023

Vụ án của Jicha là một phần của xu hướng gian lận tiền điện tử ngày càng gia tăng. Theo báo cáo từ Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet (IC3) của FBI, năm 2023 đã chứng kiến ​​hơn 69.000 khiếu nại gian lận liên quan đến tiền điện tử, gây ra thiệt hại tài chính 5,6 tỷ đô la. Mặc dù chỉ chiếm 10% tổng số vụ gian lận tài chính, nhưng các vụ lừa đảo tiền điện tử đã gây ra gần một nửa tổng số thiệt hại tài chính, làm nổi bật sự nổi bật ngày càng tăng của chúng.

Các chương trình gian lận thường đánh vào nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) của người tiêu dùng, dụ họ vào các khoản đầu tư rủi ro cao, thường không bền vững, hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng. Vì tiền điện tử vẫn là một thị trường tương đối không được quản lý, những kẻ xấu tiếp tục khai thác các lỗ hổng, săn mồi các nhà đầu tư ít hiểu biết và gây ra thiệt hại tài chính đáng kể. Sự gia tăng của gian lận tiền điện tử đã làm gia tăng các lời kêu gọi về các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn và bảo vệ nhà đầu tư trong lĩnh vực này.