Tội phạm công việc được mã hóa: Vụ biển thủ công việc liên quan đến tiền tệ 100 triệu nhân dân tệ của Bắc Kinh, 89 triệu được phục hồi

Nguồn: luật sư Xiao Sa

Cái gọi là "tội phạm việc làm" trong hệ thống luật hình sự nước ta không phải là một tội phạm đơn lẻ mà đề cập đến việc sử dụng tội phạm của nhân viên các cơ quan nhà nước, nhà nước- các công ty, doanh nghiệp, tổ chức và tổ chức nhân dân là một thuật ngữ chung cho các tội phạm bao gồm tham nhũng, hối lộ, hành vi sai trái vì lợi ích cá nhân, lạm dụng quyền lực, lơ là nhiệm vụ, xâm phạm quyền cá nhân và quyền dân chủ của công dân, phá hoại các quy định và chính sách của nhà nước. các quy định về hoạt động công vụ và các hình phạt hình sự cần được xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

Trên thực tế, nhóm của Chị Sa nhận thấy hiện nay các tội tham nhũng, hối lộ của nhân viên cơ quan nhà nước cũng như tội tham ô công việc của nhân viên cơ quan ngoài nhà nước và tội phạm hối lộ và hối lộ của các nhân viên ngoài nhà nước, v.v. đang ngày càng tham gia nhiều hơn vào tài sản tiền điện tử - ngày càng có nhiều người sử dụng tài sản tiền điện tử như một công cụ ẩn để chuyển lợi ích.  

Hôm nay, nhóm của Chị Sa sẽ lấy những trường hợp đã xảy ra/được phát hiện gần đây làm ví dụ để trao đổi với bạn về một số thông tin quan trọng được tiết lộ bởi những trường hợp tội phạm việc làm liên quan đến tiền tệ này trong kỷ nguyên mã hóa.

01 Danh sách các vụ án tội phạm lớn liên quan đến công việc liên quan đến tiền tệ gần đây

Đặc điểm của tiền điện tử là gì? Một câu chuyện cũ và theo chủ nghĩa chính thống mô tả nó theo cách này: Tiền điện tử có các đặc điểm phân cấp, ẩn danh, không bị giả mạo, tốc độ giao dịch nhanh, chi phí giao dịch thấp và giao dịch ngang hàng toàn cầu.  

Ngày nay, những hiểu biết trên về tiền điện tử vừa đúng vừa sai. Ít nhất, với sự phát triển và tiến bộ của công nghệ, tính ẩn danh của tiền điện tử ngày càng trở nên thấp và cái gọi là "ẩn danh" đang trở thành một "phương tiện chung" được người dân bình thường sử dụng để bảo vệ quyền riêng tư trong các giao dịch của họ. Nói cách khác, nếu các bên có quyền lực về công nghệ như cơ quan tư pháp và công ty công nghệ muốn điều tra thì hầu hết thông tin giao dịch sẽ vô hình.

(1) Các trường hợp phạm tội chính thức liên quan đến tiền tệ do các quan chức cấp cao của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc thực hiện

Cách đây không lâu, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Kỷ luật Nhóm của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quảng Đông cùng đưa ra thông báo cho biết Nguyên Giám đốc Cục Giám sát Khoa học và Công nghệ của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc Vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, pháp luật, lợi dụng các quyền hạn như quyền khuyến nghị, xây dựng, thi hành chính sách, bỏ trách nhiệm giám sát khoa học công nghệ, trục lợi cho người khác trong việc mở rộng kinh doanh các đại lý dịch vụ hệ thống công nghệ thông tin, mua sắm phần mềm, phần cứng, v.v. ., sử dụng tiền ảo và các quyền khác để thực hiện các hoạt động giao dịch tiền.  

Đánh giá từ thông báo, quan chức của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc có thể bị nghi ngờ phạm nhiều loại tội phạm và có nhiều khả năng bị nghi ngờ nhận hối lộ.  

Theo quy định tại Điều 385 Bộ luật Hình sự nước tôi, tội nhận hối lộ là tội nhận hối lộ khi một viên chức nhà nước lợi dụng chức vụ của mình để lôi kéo người khác. tài sản hoặc nhận trái phép tài sản của người khác, trục lợi cho người khác là tội nhận hối lộ. Trong quá trình giao dịch kinh tế, công chức nhà nước vi phạm quy định của nhà nước mà nhận tiền lại quả, phí xử lý dưới nhiều hình thức khác nhau thuộc sở hữu của cá nhân sẽ bị xử lý về tội hối lộ.  

Thông thường, ngưỡng để khởi tố tội hối lộ là 30.000 nhân dân tệ. Về hình phạt, nếu số tiền vượt quá 30.000 nhân dân tệ nhưng không vượt quá 200.000 nhân dân tệ thì bị phạt tù có thời hạn không quá ba năm hoặc giam giữ hình sự, đồng thời bị phạt tiền nếu số tiền vượt quá 200.000 nhân dân tệ; không quá 3 triệu nhân dân tệ thì bị phạt tù có thời hạn từ ba năm đến 10 năm, đồng thời bị phạt tiền hoặc tịch thu tài sản trên 3 triệu nhân dân tệ; bị phạt tù có thời hạn từ mười năm trở xuống hoặc tù chung thân, đồng thời bị phạt tiền hoặc tịch thu tài sản.

(2) Vụ tham ô tiền ảo 140 triệu nhân dân tệ của Bắc Kinh, 89 triệu nhân dân tệ đã được thu hồi

Vào ngày 20 tháng 12 năm nay, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh đã đưa ra phán quyết A trường hợp hoạt động đặc biệt nhằm "bảo vệ doanh nghiệp": Một nhân viên của một công ty đã lợi dụng chức vụ của mình để lừa đảo tài sản của công ty và sử dụng nhiều sàn giao dịch tài sản tiền điện tử ở nước ngoài và "máy trộn tiền xu" để chuyển tiền thu được từ phạm tội.

Từ năm 2020 đến năm 2021, Feng đã lợi dụng vị trí của mình trong bộ phận cung cấp dịch vụ và tăng trưởng hoạt động khu vực của một công ty công nghệ để âm mưu cùng Tang Moumou, Yang Moumou và những người khác để lừa gạt tiền thưởng cho nhà cung cấp dịch vụ của công ty. hơn 140 triệu nhân dân tệ.  

Sau đó, Feng chỉ đạo Tang Moumou và Yang Moumou lần lượt sử dụng tám nền tảng giao dịch tiền ảo ở nước ngoài để chuyển đổi số tiền liên quan từ Nhân dân tệ thành tiền ảo và trộn nó thông qua nền tảng "trộn tiền tệ" ở nước ngoài. Nguồn và bản chất của số tiền được chuyển qua nhiều cấp độ dưới dạng tiền ảo. Một số tiền liên quan đã chảy vào tài khoản do Feng và những người khác kiểm soát dưới dạng Nhân dân tệ, và một số tiền liên quan được giấu dưới dạng này. tiền ảo của Feng và những người khác.  

Sau vụ việc, Feng đã trả lại 92 Bitcoin bị đánh cắp (khoảng 66,9 triệu RMB nếu giá BTC là 100.000 USD mỗi đồng) và thu hồi tổng cộng hơn 89 triệu RMB số tiền bị đánh cắp. , nhằm khắc phục tối đa những thiệt hại về kinh tế của đơn vị bị thiệt hại.  

Vì Feng không phải là nhân viên của một cơ quan nhà nước và công ty nạn nhân không phải là cơ quan, doanh nghiệp hay tổ chức nhà nước nên việc Feng sử dụng quyền hạn của mình để lừa gạt tài chính của công ty bị nghi ngờ là “chính thức”. tham ô.” Điều 271 “Luật hình sự” nước tôi quy định: Nếu một nhân viên của một công ty, xí nghiệp, đơn vị khác lợi dụng chức vụ của mình để chiếm đoạt tài sản của đơn vị một cách trái phép với số tiền tương đối lớn thì bị thì bị phạt tù có thời hạn không quá ba năm hoặc bị giam giữ hình sự và phạt tiền, nếu số tiền rất lớn thì bị phạt tù có thời hạn từ ba năm đến mười năm và phải chịu hình phạt tù có thời hạn. cũng bị phạt tiền; nếu số tiền đặc biệt lớn thì bị phạt tù có thời hạn từ mười năm trở lên hoặc tù chung thân và bị phạt tiền.  

Cần lưu ý rằng vào ngày 29 tháng 4 năm nay, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an đã phối hợp ban hành “Quy định về tiêu chuẩn khởi tố và khởi tố vụ án hình sự” sửa đổi theo thẩm quyền của các cơ quan công an (II)" )" Các tiêu chuẩn lập hồ sơ và truy tố năm loại tội phạm liên quan đến nghĩa vụ của các nhân viên ngoài nhà nước, bao gồm cả hối lộ của các nhân viên ngoài nhà nước, áp dụng các tiêu chuẩn tương tự như các tiêu chuẩn dành cho nhiệm vụ- dựa trên tội phạm của nhân viên nhà nước như hối lộ. Quy định mới quy định rõ ràng nếu nhân sự của một công ty, doanh nghiệp hoặc đơn vị khác lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt trái phép tài sản của đơn vị cho mình và số tiền vượt quá 30.000 nhân dân tệ (tiêu chuẩn ban đầu là hơn 60.000 nhân dân tệ), vụ án sẽ được khởi tố.  

Về việc tuyên án tội tham ô nghề nghiệp, sau khi Bộ luật Hình sự sửa đổi lần thứ 11 được ban hành vào năm 2020 và khung hình phạt sẽ được điều chỉnh từ hai cấp thành ba cấp, cách giải thích của tư pháp chưa được cải tiến và theo dõi đồng thời. Vì vậy, trên thực tế, việc tuyên án loại tội phạm này ở Trung Quốc nhìn chung tuân theo các quy định và thực tiễn tư pháp sau:

02 Các trường hợp tội phạm việc làm liên quan đến tiền tệ, thông tin quan trọng nào được tiết lộ ?     

Tại sao chúng tôi nói rằng việc sử dụng tiền điện tử để nhận hối lộ chẳng là gì cả hay là tất cả? Điều này cũng là do các tính năng kỹ thuật của công nghệ blockchain mà dữ liệu trên chuỗi không thể bị giả mạo và rất công khai và minh bạch - bản thân các tài sản được mã hóa rất ẩn, nhưng một khi các sự kiện tội phạm được xác minh thì sẽ có bằng chứng chắc chắn.

Trong những vụ án liên quan đến tội phạm liên quan đến công việc mà nhóm của Chị Sa đã xử lý trước đây, việc xác định các mối liên hệ tài chính và dòng chảy tội phạm liên quan đến công việc của nghi phạm thường được ưu tiên hàng đầu trong những trường hợp như vậy.< /strong >Một số lượng lớn nghi phạm hình sự sẽ sử dụng các mối quan hệ xã hội của họ để che giấu và phát tán tội phạm thông qua nhiều biện pháp bí mật khác nhau, đồng thời thiết lập các lớp biện pháp cách ly rủi ro.  

Tuy nhiên, trong trường hợp tài sản mã hóa được sử dụng để phạm tội liên quan đến nghĩa vụ, các liên kết dòng tiền thường tương đối đầy đủ và có thể kiểm chứng được, đồng thời đảm bảo tính xác thực của chúng nếu có mối tương quan giữa chúng (. thường là một khó khăn trong việc điều tra những trường hợp như vậy), dữ liệu trên chuỗi liên quan sẽ trở thành bằng chứng chắc chắn về tội phạm.

Đánh giá từ một số tội phạm chính thức liên quan đến tiền tệ gần đây, các cơ quan tư pháp của nước ta đã tiết lộ một số thông tin quan trọng trong việc xử lý những trường hợp như vậy:

1. Công nghệ điều tra đã được cải thiện đáng kể và những kẻ trộn tiền không còn là vũ khí để rửa tiền/che giấu số tiền phạm tội

Từ vụ án tham ô chính thức được Viện kiểm sát thành phố Bắc Kinh tiết lộ, có thể thấy rằng ngay cả nếu nghi phạm sử dụng nhiều nền tảng giao dịch Tiền điện tử và thậm chí cả máy trộn tiền xu sẽ nhầm lẫn các liên kết quỹ và các cơ quan tư pháp vẫn nắm bắt được các tình tiết tội phạm. Do đó, nhóm Sajie tin rằng các máy trộn tiền tệ chính thống hiện tại chỉ có thể đóng một vai trò trong công nghệ điều tra của các cơ quan tư pháp ở nước ta (thật hợp lý khi suy đoán rằng các quốc gia và khu vực pháp lý lớn phát triển kinh tế khác cũng có trình độ tương tự) của công nghệ) Nếu bạn muốn kiểm tra tác động của việc tăng khối lượng công việc trinh sát, bạn chắc chắn có thể kiểm tra nó.  

2. Việc thu hồi hàng hóa bị đánh cắp từ các tội phạm liên quan đến tiền tệ vẫn chủ yếu dựa vào sự chủ động và ý thức của nghi phạm < /p>

Trên thực tế, quan điểm này đã thay đổi. Như có thể thấy từ các trường hợp gần đây về việc giải phóng tài sản tiền điện tử ở nước ngoài do nhóm của Sajie xử lý, tài sản tiền điện tử có những đặc điểm đặc biệt để phân biệt chúng với các tài sản khác - thu hồi hàng hóa bị đánh cắp và tổn thất phần lớn phụ thuộc vào sự hợp tác của nghi phạm hình sự.  

Lấy USDT làm ví dụ, nếu nghi phạm hình sự chuyển số tiền thu được từ tội phạm thành các đồng tiền ổn định như USDT và giấu phần tài sản này, ngay cả khi có thể theo dõi được dòng tiền, thì tiền sẽ không được người nước ngoài lấy Nếu không có sự kiểm soát thực tế của nhân sự, các cơ quan tư pháp của nước ta chỉ có thể cấp văn bản phong tỏa tư pháp cho công ty phát hành, yêu cầu phong tỏa quỹ. Hậu quả thực tế là các nghi phạm hình sự ở nước ngoài không thể sử dụng số tiền liên quan, mà là các cơ quan tư pháp của nước ta. không thể trực tiếp đóng băng chúng.

Nếu số tiền được chuyển đổi thành tài sản mã hóa như BTC và ETH và được giấu trong ví lạnh và được kiểm soát bởi nhân viên ở nước ngoài, cơ quan tư pháp của nước ta thậm chí sẽ không thể đóng băng chúng một cách hiệu quả, khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khó khăn trong việc thu hồi hàng hóa bị đánh cắp.

03 Được viết ở cuối

Với sự xuất hiện của thị trường tăng trưởng tài sản tiền điện tử dẫn đầu bởi BTC và truyền thống hệ thống tài chính và tài sản tiền điện tử Với sự tích hợp và hợp tác giữa chúng, quy mô của toàn ngành không ngừng mở rộng. Nói một cách dễ hiểu, nhómSajie tin rằng tài sản tiền điện tử sẽ trở thành phương tiện ngày càng phổ biến của tội phạm liên quan đến công việc ở. tương lai.

Một mặt, điều này đòi hỏi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và các cơ quan công an của nước ta phải tăng cường nhận thức và hiểu biết về tài sản tiền điện tử càng sớm càng tốt và nâng cấp các kỹ thuật phát hiện một cách có mục tiêu; mặt khác, các cơ quan nhà nước Nhân viên, giám đốc công ty, giám sát viên và giám đốc điều hành cấp cao cũng nên nhận ra rằng tài sản tiền điện tử không phải là thuốc chữa bách bệnh để chuyển lợi nhuận và họ không nên chạm vào ranh giới tội phạm nếu gặp may mắn.