Theo Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, rửa tiền là “quá trình mà bọn tội phạm cố gắng che giấu nguồn gốc thực sự của các khoản tiền hoặc tiền thu được từ phạm tội bất hợp pháp của chúng”.
JinseFinanceVào ngày 12 tháng 3, theo Wall Street Journal, Nigeria, nền kinh tế lớn nhất châu Phi, đã cáo buộc Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, gây ra sự sụp đổ của đồng tiền nước này và bắt giữ hai giám đốc điều hành của sàn này, đưa tình hình lên một tầm cao mới.
JinseFinanceCZ của Binance, đối mặt với cáo buộc rửa tiền, phải đối mặt với việc ở lại Hoa Kỳ ngoài kế hoạch cho đến khi tuyên án.
Hui XinNgười sáng lập Binance, Zhao Changpeng (CZ), gần đây đã từ chức và nhận tội vi phạm Đạo luật bí mật ngân hàng. Mặc dù đã nộp số tiền bảo lãnh 175 triệu USD nhưng CZ vẫn ở lại Hoa Kỳ.
JoyCác cáo buộc được đưa ra khẳng định rằng những cá nhân này đã biển thủ 200 triệu USD từ quỹ của nhà đầu tư, với mục đích là để hưởng thụ lối sống xa hoa của cá nhân.
CatherineNgười đồng sáng lập khác của 3AC là Kyle Davies vẫn chưa bị bắt và tung tích của anh ta vẫn chưa được xác định.
ClementNgười sáng lập quỹ phòng hộ tiền điện tử Zhu và Davies bị bắt ở Singapore vì không hợp tác với các chủ nợ.
BrianNgười sáng lập Binance giải thích chuyến bay của anh ấy khỏi Trung Quốc là do áp lực pháp lý ngày càng tăng.
BeincryptoSự thống trị thị trường hậu FTX của Binance rất ấn tượng -- và đáng lo ngại
BanklessCơ quan thuế quốc gia của Hàn Quốc đã đưa ra mức phạt 78 triệu đô la Mỹ (khoảng 100 tỷ won) với tội danh trốn thuế.
Ftftx