Trong một vụ bê bối tham nhũng lớn, cựu điều tra viên nhà nước Nga Marat Tambiyev đã bị kết án 16 năm tù vì nhận hối lộ 1.032 Bitcoin từ một nhóm tin tặc được gọi là "Tổ chức gian lận". Khoản hối lộ này, hiện có giá trị 65 triệu đô la, là khoản hối lộ lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Nga. Tambiyev, người đã làm việc với Ủy ban điều tra Nga (ICR) từ năm 2011, đang điều tra nhóm này khi ông bị cáo buộc nhận Bitcoin để đổi lấy việc không tịch thu tài sản bất hợp pháp của họ.
Marat Tambiyev Nguồn ảnh: IGSU RANEPA
Kỷ lục hối lộ tham nhũng ở Nga: Tambiyev bị cáo buộc nhận 44,6 triệu đô la bằng Bitcoin
Vào tháng 4 năm 2022, Tambiyev bị cáo buộc đã nhận một nửa số tiền hối lộ—516 Bitcoin—khi giá Bitcoin là 43.207 đô la, khiến giao dịch có giá trị 44,6 triệu đô la vào thời điểm đó. Đến năm 2023, giá trị của 1.032 Bitcoin đã giảm xuống còn 28 triệu đô la, nhưng kể từ đó đã tăng lên 65 triệu đô la theo các báo cáo mới nhất. Bất chấp sự biến động về giá trị, số tiền hối lộ này lớn hơn gấp năm lần so với kỷ lục trước đó về các vụ tham nhũng ở Nga.
Chính quyền phát hiện ra khoản hối lộ Bitcoin lớn trong vụ án Tambiyev, tịch thu ví làm bằng chứng
Chính quyền Nga phát hiện ra khoản hối lộ khi khám xét máy tính Mac của Tambiyev, nơi họ tìm thấy một tệp có tên là "Quỹ hưu trí" chứa mã truy cập vào hai ví Bitcoin chứa 932,1 và 100 Bitcoin. Các điều tra viên đã tịch thu những ví này và chuyển tiền điện tử vào ví phần cứng Ledger Nano X làm bằng chứng trong vụ án.
Mức lương chính thức của Tambiyev là 11,7 triệu rúp (144.000 đô la) hoàn toàn trái ngược với số Bitcoin khổng lồ mà ông nắm giữ, càng làm dấy lên nghi ngờ về hoạt động bất hợp pháp. Phó Tổng công tố viên Nga tuyên bố rằng số Bitcoin lớn, trị giá 1,6 tỷ rúp (26,5 triệu đô la), rõ ràng đến từ các nguồn bất hợp pháp, biện minh cho việc tịch thu.
Tambiyev phủ nhận cáo buộc tham nhũng trong vụ bê bối hối lộ Bitcoin lớn nhất của Nga
Tambiyev phủ nhận mọi cáo buộc, tuyên bố rằng ông đã bị gài bẫy. Ông khẳng định rằng hành động của ông, thay vì là tội phạm, thực ra đã giúp nhà nước thu hồi một số tài sản bị tin tặc đánh cắp. Cùng với đồng nghiệp Kristina Lyakhovenko, người đã bị kết án chín năm tù vì những tội danh tương tự, Tambiyev có kế hoạch kháng cáo quyết định của tòa án. Cả hai bị cáo đều lập luận rằng họ đã bị kết án oan và khẳng định rằng hành động của họ nhằm phục vụ lợi ích của quốc gia.
Chính phủ Nga đã thành công trong việc tịch thu hơn một phần ba số Bitcoin liên quan đến vụ hối lộ. Tuy nhiên, nơi ở của số tiền điện tử còn lại vẫn chưa rõ ràng. Các báo cáo chỉ ra rằng các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án, cố gắng truy tìm phần còn lại của các tài sản kỹ thuật số.
Bản án của Tambiyev đã gây chấn động khắp bối cảnh pháp lý và chính trị của Nga. Với số tiền hối lộ vượt quá kỷ lục trước đó là 1,4 tỷ rúp, vụ án của Tambiyev hiện là một trong những vụ bê bối tham nhũng quan trọng nhất trong lịch sử Nga. Việc phát hiện ra một khoản hối lộ lớn như vậy đã dẫn đến các cuộc điều tra về các vụ tham nhũng cấp cao khác trong nước, làm nổi bật sự tham gia ngày càng tăng của tiền điện tử vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Vai trò của Bitcoin trong vụ án Tambiyev làm nổi bật những thách thức trong việc theo dõi tội phạm tiền điện tử
Việc sử dụng Bitcoin trong trường hợp này minh họa cho những thách thức mà các chính phủ phải đối mặt trong việc theo dõi và truy tố các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Khi giá trị của Bitcoin dao động trong suốt vụ án—dao động từ 44,6 triệu đô la khi khoản hối lộ đầu tiên được nhận đến 65 triệu đô la hiện tại—điều này nhấn mạnh cả bản chất bất ổn của tài sản kỹ thuật số và vai trò ngày càng tăng của chúng trong các tội phạm tài chính toàn cầu.
Sự phức tạp của bằng chứng kỹ thuật số, kết hợp với tính ẩn danh do tiền điện tử mang lại, tiếp tục là thách thức đối với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, như trường hợp này chứng minh.
Weatherly
