FBI giới thiệu tiền điện tử trong động thái mang tính đột phá để chống gian lận

Trong một động thái chưa từng có,Cục điều tra liên bang đã ra mắt loại tiền điện tử riêng của mình, có tên là NexFundAI, như một phần trong chiến lược chống lại sự thao túng thị trường trong không gian tiền điện tử.

Vào thứ tư, một thẩm phán đã tiết lộ một vụ án hình sự rộng lớn doBộ Tư pháp chống lại 18 cá nhân và công ty bị cáo buộc thao túng thị trường tiền điện tử và tăng giá token một cách giả tạo. Theo đơn khiếu nại, hoạt động này nhắm vào một công ty tiền điện tử có giá trị thị trường lên tới hàng tỷ đô la và dựa vào một mánh khóe liên quan đến một loại tiền điện tử mới do FBI tạo ra. Sáng kiến ​​chiến lược này đã thành công trong việc phá vỡ một mạng lưới gian lận tinh vi trong ngành.

Chiến dịch tiền điện tử bí mật nhắm vào những kẻ thao túng

FBI đã khởi xướng hoạt động này sau khi được SEC cảnh báo về các hoạt động đáng ngờ liên quan đến công ty tiền điện tử Saitama. Để ứng phó, cơ quan này đã tạo ra NexFundAI, một loại tiền điện tử mô phỏng, để thâm nhập và theo dõi các hoạt động thao túng của "người tạo lập thị trường" đang thổi phồng giá token bằng các kỹ thuật như giao dịch rửa tiền.

Giao dịch rửa tiền là một kỹ thuật thao túng thị trường phổ biến trong ngành tiền điện tử liên quan đến các lệnh mua và bán giả để tạo ra ảo giác về nhu cầu. Các nhà phân tích ước tính rằng có tới 50% khối lượng giao dịch trên một số sàn giao dịch có thể bị thổi phồng.

Trong số những bên liên quan có các công ty tiền điện tử như Saitama, Robo Inu, VZZN và Lilian Finance, cũng như các tổ chức tạo lập thị trường như Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTradeMM.

Để bắt thủ phạm, FBI đã sắp xếp các cuộc họp với những người được gọi là "nhà tạo lập thị trường" này, cung cấp các dịch vụ thao túng thị trường gian lận bằng NexFundAI. Những kẻ gian lận đã bị phát hiện khi chúng đồng ý thao túng giá của NexFundAI để đổi lấy tiền bồi thường. Trong khi đồng ý gặp mặt trực tiếp vào tháng 9, anh ta đã yêu cầu thanh toán trước 2000 đô la.

Cho đến tuần trước, bot của nhà tạo lập thị trường vẫn thực hiện hàng triệu đô la giao dịch rửa tiền trước khi bị vô hiệu hóa theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.

Hành động pháp lý lớn và tác động của ngành

Vụ án của DOJ nhắm vào ba nhà tạo lập thị trường được cung cấp dịch vụ giao dịch rửa tiền để thanh toán, với một bị cáo tự nhận mình là "kẻ chủ mưu". Anh ta đã sử dụng bot để thổi phồng khối lượng giao dịch. Đây là vụ án hình sự đầu tiên của Bộ Tư pháp nhắm vào hành vi thao túng thị trường tiền điện tử của các công ty tài chính.

Một số bị cáo hoạt động quốc tế, bao gồm cả ở Bồ Đào Nha và Nga, và năm bị cáo đã nhận tội và đồng ý nhận tội. Cùng với bản cáo trạng của DOJ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cũng đã đệ đơn khiếu nại dân sự cáo buộc vi phạm luật chứng khoán đối với các hoạt động tạo lập thị trường.

Việc FBI giới thiệu NexFundAI đánh dấu một cách tiếp cận mang tính đột phá để giải quyết tình trạng thao túng thị trường tràn lan trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Hành động quyết đoán này thiết lập một tiền lệ mạnh mẽ để thực thi trách nhiệm giải trình và minh bạch trong không gian tài sản kỹ thuật số đang phát triển.