FBI thu hồi 6 triệu đô la từ những kẻ lừa đảo nhắm vào người Mỹ

CácCục điều tra liên bang (FBI) đã tịch thu hơn 6 triệu đô la tiền điện tử từnhững kẻ lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á, nhắm vào công dân Hoa Kỳ.

Theo thông báo của FBI ngày 26 tháng 9, vụ gian lận này đã gây ra tổn thất tài chính đáng kể cho các nạn nhân bị lừa tin rằng họ đang đầu tư vào các cơ hội hợp pháp.

Trợ lý giám đốc Chad Yarbrough của Cục điều tra hình sự FBI cho biết,

“Những kiểu lừa đảo này rất tàn khốc và ảnh hưởng đến hàng nghìn người Mỹ mỗi ngày... FBI đã chứng kiến ​​các nạn nhân mất hàng triệu đô la, thế chấp nhà lần thứ hai và thứ ba, tất cả đều với hy vọng tìm được cơ hội đầu tư lớn tiếp theo.”

Nạn nhân được hướng dẫn chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của họ sang ví tiền điện tử và sau đó chuyển tài sản đến các nền tảng gian lận ở nước ngoài. Ban đầu, một số nạn nhân được phép rút một số tiền nhỏ để xây dựng lòng tin, nhưng cuối cùng, họ bị khóa và mất toàn bộ khoản đầu tư của mình.

Trong một vụ việc liên quan, một doanh nhân tiền điện tử có trụ sở tại Los Angeles, người có biệt danh là "Bố già", bị cáo buộc đã mạo danh FBI để đánh cắp tiền điện tử dưới họng súng. Trong vụ việc năm 2018, Adam Iza được cho là đã đánh cắp một máy tính xách tay chứa tiền điện tử, khống chế một người được gọi là "Nạn nhân T.W." và bạn gái của anh ta bằng họng súng, và yêu cầu truy cập vào mật khẩu của máy tính xách tay. Iza đã bị bắt vào đầu tuần này và hiện phải đối mặt với các cáo buộc âm mưu và trốn thuế.

Luật sư Hoa Kỳ Matthew M. Graves cho Quận Columbia đã nhấn mạnh trong thông báo ngày 26 tháng 9 rằng "việc những kẻ lừa đảo này và các tài khoản của chúng thường nằm ngoài Hoa Kỳ sẽ không ngăn cản chúng tôi hoặc các đối tác của chúng tôi tại FBI làm mọi cách có thể để thu hồi số tiền thu được từ những vụ lừa đảo này".

Dữ liệu được gửi đến Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet (IC3) của FBI năm 2022 cho thấy các âm mưu như vậy nhắm vào hàng chục nghìn nạn nhân ở Hoa Kỳ, dẫn đến hơn 2 tỷ đô la tiền bị đánh cắp. Số tiền mất mát được báo cáo trong các khiếu nại của IC3 liên quan đến gian lận tiền điện tử đã tăng 45% kể từ năm 2022, từ 3,8 tỷ đô la lên hơn 5,6 tỷ đô la vào năm 2023.

Đặc vụ phụ trách Joseph E. Carrico thuộc Cục Điều tra Liên bang (FBI) tại Knoxville nhấn mạnh rằng “cách phòng thủ tốt nhất là tự tìm hiểu trước khi đầu tư”.

Trong một nỗ lực tương tự, Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) và cảnh sát của Vương quốc Anh đã được trao quyền hạn rộng hơn để "thu giữ, đóng băng và tiêu hủy" tiền điện tử có liên quan đến hoạt động tội phạm. Tính đến hôm nay, cảnh sát không còn phải bắt giữ trước khi thu giữ tiền điện tử từ nghi phạm. Họ cũng sẽ có thẩm quyền tịch thu các vật phẩm như mật khẩu đã viết hoặc thẻ nhớ có thể cung cấp thông tin hữu ích cho các cuộc điều tra.

Trong trường hợp này, FBI đã có thể theo dõi số tiền bị đánh cắp trên blockchain và xác định nhiều địa chỉ ví tiền điện tử nắm giữ hơn 6 triệu đô la. Đơn vị Tài sản Ảo của FBI và Văn phòng Các vấn đề Quốc tế của Bộ Tư pháp đã hỗ trợ điều tra, với Tether đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thu hồi các tài sản bị tịch thu.

Việc tịch thu tiền điện tử khó khăn hơn việc đóng băng các tài khoản ngân hàng truyền thống do tính chất phi tập trung và không cần cấp phép của blockchain.

Các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới tiếp tục tìm kiếm các phương pháp mới để tạo điều kiện cho việc tịch thu tài sản kỹ thuật số, như được chứng minh bằng các quyền hạn mới của Vương quốc Anh trong việc tịch thu, đóng băng và tiêu hủy tiền điện tử liên quan đến hoạt động tội phạm. Tương tự như vậy, cảnh sát Brazil gần đây đã tịch thu 28,7 triệu đô la tiền điện tử, theo các báo cáo từ cuối tháng 8.