Trong phiên điều trần tại tòa vào thứ Tư, người ta tiết lộ rằng sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện đã phá sản đã sử dụng tiền của khách hàng để mua lại toàn bộ cổ phần do sàn giao dịch đối thủ Binance nắm giữ. Tiết lộ này được đưa ra như một phần của phiên tòa đang diễn ra đối với Sam Bankman-Fried, với việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tranh thủ chuyên môn của giáo sư kế toán Peter Easton từ Đại học Notre Dame để theo dõi dòng chảy hàng tỷ đô la giữa Alameda và FTX.
Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao trước đó đã đề cập trong một bài đăng năm 2022 rằng công ty đã nhận được hơn 2,1 tỷ USD stablecoin Binance USD (BUSD) và token FTT của FTX như một phần của việc mua lại.
Trong phiên tòa, Easton xác nhận rằng FTX thực sự đã sử dụng tiền gửi của người dùng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm cả việc mua lại cổ phiếu của Binance. Ông tuyên bố, "Hơn một tỷ đô la đến từ tiền của khách hàng từ sàn giao dịch FTX."
Tiết lộ này đặt ra câu hỏi về việc sử dụng tiền của khách hàng và các giao dịch tài chính giữa FTX và Binance. Năm 2019, Binance đã đầu tư một số tiền không được tiết lộ vào FTX như một phần của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai công ty. Vào thời điểm đó, FTX đang xử lý 500 triệu USD giao dịch mỗi ngày, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh cao hơn 50 tỷ USD.
Cuộc thử nghiệm và điều tra đang diễn ra đã làm sáng tỏ các giao dịch tài chính phức tạp trong ngành công nghiệp tiền điện tử và những tác động tiềm ẩn của việc lạm dụng tiền của khách hàng.