Cuộc chiến ẩn giấu 20 tỷ sàn giao dịch Garantex: Việc nâng tiền điện tử của phương Tây và cuộc phản công trừng phạt của Nga

Cách đây không lâu, theo báo cáo của Bloomberg, một giao dịch tiền điện tử lên tới 20 tỷ USDT đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Giao dịch này được hoàn thành thông qua Garantex, một sàn giao dịch có trụ sở tại Nga và số tiền liên quan chủ yếu ở dạng Tether (USDT). Chính phủ Mỹ và Anh đang tiến hành điều tra chuyên sâu, nghi ngờ rằng điều này có thể đã vi phạm các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Nga.

Garantex: Đối tác chính của Dark Web hay Ngân hàng Bóng tối của Phố Wall?

Garantex được thành lập tại Estonia vào năm 2019 nhưng hoạt động chủ yếu ở Tháp Liên bang sang trọng của Moscow. Mặc dù bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt, Garantex vẫn tiếp tục các hoạt động tài chính của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng Garantex là "ngân hàng bóng tối của Phố Wall". hoặc ít nhất là có liên quan chặt chẽ với các tổ chức đó. Mặt khác, một giao dịch lớn như vậy không thể phá vỡ các hệ thống thanh toán quốc tế, đặc biệt là khi Tether được chính phủ Hoa Kỳ quản lý một cách công khai.

Vai trò của Tether (USDT): Nơi trú ẩn an toàn dưới sự giám sát của Mỹ

Các bên điều tra tuyên bố rằng loại tiền điện tử được sử dụng trong giao dịch này là Tether (USDT). Tether là một loại tiền ổn định được gắn với đồng đô la Mỹ, được các nhà đầu tư tiền điện tử ưa chuộng vì tính biến động tương đối thấp và thường được sử dụng như một "nơi trú ẩn an toàn". trong thị trường tiền điện tử toàn cầu.

Tuy nhiên, do các vấn đề về tính minh bạch với tổ chức phát hành và việc sử dụng rộng rãi trên thị trường, bản thân Tether thường trở thành tâm điểm giám sát của cơ quan quản lý. Lựa chọn sử dụng Tether trong giao dịch lớn này chắc chắn sẽ làm tăng thêm nhiều nghi ngờ cho tình hình. Nó cũng làm dấy lên những cuộc thảo luận sâu hơn về vai trò của nó trong chính trị quốc tế và các chiến lược tài chính.

Các quan chức của Tether đã tuyên bố rằng họ đã đóng băng các tài khoản liên quan và đang tích cực hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. cuộc điều tra.

Ai là người chơi chính đằng sau giao dịch Garantex trị giá 20 tỷ USD?

Mặc dù các bên cụ thể liên quan đến giao dịch chưa được tiết lộ, nhưng do tính chất và số lượng của giao dịch, nhưng có lý khi suy đoán rằng nó có thể liên quan đến các ngân hàng quốc tế lớn hoặc tập đoàn tư nhân với các tổ chức tài chính trong nước hoặc được chính phủ Nga hậu thuẫn.

Với việc chính phủ Anh cũng tham gia vào cuộc điều tra này, công chúng suy đoán rằng giao dịch này có liên quan đến người Nga ở Anh, với tin đồn rằng người Nga ở Dubai cũng có liên quan: trước đó, đối tác sáng lập kỹ thuật của Garantex đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi ở Dubai (mặc dù vậy). gia đình anh khẳng định anh đã bị sát hại), điều này khiến danh tính của các bên đứng sau hậu trường càng thêm bí ẩn.

Việc chuyển 20 tỷ USD là một nỗ lực mà chỉ chính phủ tiểu bang hoặc một tập đoàn giàu có mới có thể thực hiện, làm dấy lên nghi ngờ rằng đó có thể là một quốc gia thân Nga hoặc một tập đoàn bí ẩn. Bị thúc đẩy bởi lợi ích cá nhân hoặc động cơ chính trị, họ dám hỗ trợ các đối tác chiến lược của mình bằng cách lách các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Một quan điểm khác cho thấy các tổ chức tội phạm quốc tế hoặc các thế lực web đen có thể đang sử dụng tính ẩn danh của tiền điện tử để hoạt động bên lề hệ thống tài chính quốc tế nhằm chuyển vốn quy mô lớn. Đây cũng là một khả năng rất chính đáng: năm 2022, Garantex bị OFAC xử phạt vì hỗ trợ web đen Hydra. Vào thời điểm đó, Garantex là đối tác quan trọng nhất của Hydra, thậm chí còn có thông tin tiết lộ rằng một cổ đông của Garantex cũng là cổ đông của Hydra.

Dù thế nào đi nữa, 20 tỷ USD đã được chuyển đến Nga, gắn tất cả những điều này trực tiếp vào hoạt động rửa tiền của Nga. Các cá nhân Nga giúp đỡ việc này trải rộng trên toàn cầu, không ngừng phấn đấu vì quê hương.

Các lệnh trừng phạt tài chính và cuộc chiến ngầm của tiền điện tử

Trong bối cảnh Chiến tranh Nga-Ukraina và các lệnh trừng phạt quốc tế kéo theo, tiền điện tử đã trở thành phương tiện để Nga lách các lệnh trừng phạt tài chính. Giao dịch đáng kể này thông qua sàn giao dịch Garantex được coi là một kiểu dỡ bỏ ngầm các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, phản ánh sự nhượng bộ của phương Tây về lợi ích ở Ukraine và Nam Á.

Giao dịch trị giá 20 tỷ USD này không chỉ là một trò chơi với những con số; nó phản ánh những động lực sâu sắc hơn của tài chính, chính trị và công nghệ toàn cầu. Khi vai trò của tiền điện tử trong hệ thống tài chính quốc tế trở nên quan trọng hơn, các giao dịch như vậy có thể xuất hiện thường xuyên hơn trước công chúng, đồng thời đẩy ranh giới pháp lý và đạo đức của tiền điện tử vào các lĩnh vực thảo luận mới.