Chuyển khoản ví châm ngòi cho hoạt động đầu cơ
Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) đã chuyển hơn 6.500 Bitcoin (khoảng 425 triệu USD) từ một ví duy nhất, làm dấy lên lo ngại về khả năng bán tháo. Nền tảng phân tích chuỗi khối Arkham Intelligence phát hiện ra rằng chiếc ví chứa 50.000 Bitcoin này thuộc về BKA và có liên quan đến số tiền bị tịch thu từ các nhà điều hành của Movies2k.to. Bất chấp một động thái lớn như vậy, giá Bitcoin vẫn tăng nhẹ 0,2%.
Chi tiết giao dịch xuất hiện
Bitcoin được chuyển sẽ đi vào một ví mới “bc1q0uny”, sau đó chuyển tiền thành bốn giao dịch 500 BTC riêng biệt. Hai giao dịch đã được gửi đến Bitstamp và Kraken, trong khi số tiền còn lại được chuyển sang ví không xác định. Hoạt động này đã dẫn đến suy đoán trong cộng đồng tiền điện tử rằng BKA có thể đang lên kế hoạch bán một số tài sản của mình. Thông thường, việc chuyển một lượng lớn tiền điện tử từ ví lạnh sang sàn giao dịch cho thấy ý định bán, đặc biệt là sau một thời gian dài không hoạt động. Ví BKA đã không hoạt động kể từ giữa tháng 1, khi Movie2k.to thực hiện một khoản chuyển khoản lớn cho nhà điều hành.
Sau các giao dịch gần đây, ví BKA hiện nắm giữ 43.359 BTC, trị giá 2,83 tỷ USD và đã nhận được 2.500 BTC trị giá 163,29 triệu USD. Địa chỉ “bc1q0uny” hiện trống, dường như là một phần của chiến lược nhằm che giấu mục đích thực sự của những hành động này.
Chuyển động bitcoin của ví sàn giao dịch Đức (Nguồn: Arkham Intelligence)
Nói chung, việc chuyển tiền điện tử từ ví lạnh sang sàn giao dịch hàm ý ý định bán, đặc biệt là sau một thời gian dài không hoạt động.
Nếu số Bitcoin chuyển nhượng được bán đi sẽ gây chấn động thị trường
Khi một lượng lớn Bitcoin bị bán tháo, nguồn cung đột ngột tăng lên và nếu không có đủ người mua để hấp thụ các lệnh bán này thì giá sẽ giảm. Đây là sự áp dụng trực tiếp nguyên lý cung cầu.
Một đợt bán tháo Bitcoin lớn sẽ gây ra sự hoảng loạn trên thị trường. Nhiều nhà đầu tư lo lắng giá sẽ tiếp tục giảm nên họ theo xu hướng và bán ra. Việc bán tháo hoảng loạn này khiến giá cả thị trường biến động dữ dội. Điều này cũng có thể làm tăng tải máy chủ trên sàn giao dịch và thậm chí có thể gây ra các sự cố kỹ thuật tạm thời.
Sự biến động của thị trường Bitcoin tăng lên đáng kể trong sự kiện này. Các nhà giao dịch tần số cao và các nhà giao dịch trong ngày đã tràn ngập thị trường nhằm kiếm lợi nhuận từ sự dao động giá hoang dã.
Việc bán quy mô lớn có thể kích hoạt lệnh dừng lỗ hoặc lệnh thanh lý trên thị trường (chẳng hạn như thanh lý bắt buộc trong giao dịch ký quỹ). Việc kích hoạt các lệnh bán tự động này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng giảm giá. Một số nhà đầu tư lớn có thể tận dụng cơ hội này để kiếm lợi nhuận bằng cách ép giá và mua ở mức giá thấp hơn.
Nhìn chung, đợt bán tháo Bitcoin quy mô lớn có nhiều tác động đến thị trường, bao gồm giảm giá, dao động trong tâm lý, tăng khối lượng giao dịch, gia tăng biến động, khả năng thao túng thị trường và kích hoạt các lệnh bán kỹ thuật. Những yếu tố này kết hợp lại khiến thị trường Bitcoin gặp phải tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng trong một khoảng thời gian ngắn.
Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 65.160 USD. Mặc dù nó đã tăng nhẹ 0,22% trong một ngày nhưng nó vẫn tiếp tục giảm trong vài ngày qua và đã giảm 4,6% trong tuần qua.
Chính phủ toàn cầu nắm giữ Bitcoin
Đức không phải là quốc gia duy nhất nắm giữ một lượng lớn Bitcoin dự trữ. Hoa Kỳ là quốc gia nắm giữ Bitcoin lớn nhất của chính phủ, với 213.246 BTC trị giá gần 14 tỷ USD, chủ yếu là từ các vụ tịch thu. Trung Quốc và Vương quốc Anh theo sát phía sau, lần lượt nắm giữ 190.000 BTC và 61.000 BTC. El Salvador đã đầu tư dự trữ của mình vào việc mua Bitcoin và nắm giữ khoảng 600 BTC, trị giá 400 triệu USD. Tổng cộng, các quốc gia trên thế giới nắm giữ khoảng 567.315,75 Bitcoin, chiếm khoảng 3% tổng nguồn cung.
Bảng hiển thị các quốc gia và lượng Bitcoin nắm giữ của họ (Nguồn: Kho bạc Bitcoin)
Sự chuyển động của 6.500 Bitcoin ở Đức đã làm dấy lên tin đồn về một đợt bán tháo, khiến thị trường lo ngại dù giá tăng nhẹ. Các hành động của BKA nêu bật tác động đáng kể mà tiền điện tử do chính phủ nắm giữ có thể gây ra đối với động lực thị trường.