Sàn giao dịch Hồng Kông Atom Asset (AAX) trốn tránh phân tích chống rửa tiền

Gần đây, Atom Asset (AAX), một sàn giao dịch không còn tồn tại ở Hồng Kông, đã bắt đầu chuyển tiền từ ví của mình sang nhiều sàn giao dịch phi tập trung và nền tảng tập trung khác nhau. Theo cáo buộc để trốn tránh chống tiền kiểm soát rửa tiền (AML).

Trước khi được phát hiện, các giao dịch được biết đến gần đây nhất liên quan đến ví trên sàn giao dịch AAX đã xảy ra vào tháng 10 năm 2023 và tháng 11 năm 2022. Trước khi sụp đổ, AAX là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hồng Kông, với hơn 2 triệu người dùng.

Theo phân tích của nhóm Beosin, người ta thấy rằng bắt đầu từ ngày 29 tháng 1 năm 2024, sàn giao dịch AAX bắt đầu chuyển 25.100 ETH từ Exchange sang Chuyển khoản bên ngoài, số tiền được chuyển được chia thành ba đợt, đó là một đợt 500ETH, một đợt 600ETH và một đợt 24.000ETH. Số tiền được chuyển lên tới hơn 74 triệu USD dựa trên giá hiện tại. Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra? Sàn giao dịch này có dữ liệu kỳ lạ nào khác trên chuỗi mà không thể tiết lộ? Vui lòng tiếp tục đọc với chúng tôi.

Toàn bộ câu chuyện về sự cố trao đổi AAX

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2022, chỉ hai ngày sau khi sàn giao dịch tiền điện tử FTX nộp đơn xin phá sản, AAX cũng đã ngừng rút tiền và xóa tất cả các kênh xã hội do rủi ro đối tác. Ban đầu, AAX cho rằng việc đóng băng là do các biện pháp bảo mật chống lại một cuộc tấn công độc hại bị cáo buộc.

Vào ngày 15 tháng 11 năm 2022, sàn giao dịch AAX đã đưa ra tuyên bố cho biết nền tảng của họ cần được bảo trì. Ngoài việc tạm dừng rút tiền, các công cụ phái sinh sẽ tự động được thanh lý. Kể từ đó, AAX đã ngừng hoạt động nền tảng và cập nhật trên mạng xã hội.

Điều kỳ lạ là:Sau 426 ngày im lặng, ví trao đổi AAX bắt đầu hoạt động và một lượng lớn tiền bắt đầu được chuyển sang các địa chỉ khác, cố gắng tránh việc xác định và phát hiện các công cụ AML.

liên kết: https://etherscan.io/address/0x56c1319b31a5316a327bd889d58c8633b204536c

Phân tích quỹ chuỗi sự kiện trao đổi AAX

mạnh>

Nền tảng phân tích chống rửa tiền Beosin KYT đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về các hoạt động trực tuyến gần đây của ví sàn giao dịch AAX và phát hiện ra một loạt các hoạt động rủi ro. Đầu tiên, tất cả 25.100 ETH đã được chuyển. Các nhà khai thác đã thực hiện nhiều cách khác nhau để chuyển đổi một số ETH thành USDT, sau đó chuyển tiền sang các chuỗi khối khác nhau thông qua Cross Bridge để làm sạch tiền.

Nền tảng chống rửa tiền Beosin KYT

Trong số đó, hầu hết tiền đã được chuyển đến Trên chuỗi khối Tron, nó được chuyển qua một số địa chỉ và sau đó được giải quyết ở một số địa chỉ mà không bao giờ được chuyển. Hành vi này thể hiện nỗ lực rõ ràng nhằm trốn tránh AML và che giấu nguồn gốc và đích đến thực sự của số tiền.

Nền tảng chống rửa tiền Beosin KYT

Cảnh sát Hồng Kông hành động kịp thời chống lại các hoạt động gian lận, đã bắt giữ hai người có liên quan đến AAX và hiện đang làm việc để vạch ra đường đi của số tiền được chuyển và thu hồi tài sản của những người dùng bị ảnh hưởng.

AAX Exchange sử dụng các phương tiện kỹ thuật như sàn giao dịch phi tập trung, sàn giao dịch tiền điện tử và cầu nối chuỗi chéo để cố gắng che khuất đường đi và nguồn của dòng vốn. Điều này tạo ra những thách thức đáng kể cho các cơ quan quản lý và nền tảng phân tích AML.

Làm thế nào để giải quyết vấn đề rửa tiền bằng tiền điện tử?

Do tính ẩn danh, tiện lợi và tính chất phi tập trung của tài sản tiền điện tử, bọn tội phạm sẽ chọn sử dụng tài sản tiền điện tử để chuyển số tiền kiếm được bất hợp pháp của chúng. ,Các cơ quan quản lý và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (như sàn giao dịch tiền điện tử, nhà cung cấp ví tiền điện tử, bộ xử lý thanh toán tài sản tiền điện tử, v.v.) phải đối mặt với những thách thức như chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Đối với các cơ quan quản lý, các bộ phận liên quan cần cải thiện và triển khai các chính sách quản lý để đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tuân thủ các quy định AML và KYC, đồng thời tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia và tổ chức khác nhau. Hợp tác giữa các cơ quan quản lý khu vực để cùng chống lại các hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.

Đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, sau đây là các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn các khoản tiền bất hợp pháp:

1.  Thực thi các quy định nghiêm ngặt về KYC và AML

Các sàn giao dịch phải yêu cầu người dùng trải qua quá trình xác minh danh tính toàn diện và đảm bảo họ tuân thủ KYC và quy định về AML. Điều này bao gồm thu thập thông tin nhận dạng người dùng, xác minh địa chỉ và các thông tin cần thiết khác.

2.  Giám sát hoạt động giao dịch

Tài sản ảo Các nhà cung cấp dịch vụ nên triển khai hệ thống giám sát thời gian thực để phát hiện và phân tích hoạt động giao dịch đáng ngờ. Điều này bao gồm thông tin giám sát như số lượng giao dịch, tần suất, nguồn và đích. Các sàn giao dịch có thể sử dụng Beosin KYT để xác định từng giao dịch, lập hồ sơ người dùng, xếp hạng giao dịch và xác định hành vi tội phạm trên chuỗi, từ đó giảm nguy cơ tội phạm sử dụng tài sản ảo để rửa tiền.

3.  Thiết lập cơ chế báo cáo

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên thiết lập cơ chế báo cáo để báo cáo mọi giao dịch hoặc hoạt động đáng ngờ thông qua hệ thống kiểm soát rủi ro. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên nhanh chóng giải quyết các báo cáo này và hợp tác với các cơ quan quản lý trong cuộc điều tra của họ. Beosin KYT có thể đưa ra báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo để giúp cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật tiến hành điều tra pháp y.

4.  Tăng cường hợp tác và trao đổi

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên tích cực hợp tác với các công ty bảo mật, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để cùng chống lại các hoạt động rửa tiền. Có thể thấy trước rằng bọn tội phạm sẽ tiếp tục điều chỉnh và cải thiện các chiến lược rửa tiền của chúng để thích ứng với những thay đổi trong các biện pháp quản lý và công cụ AML. Họ có thể phân cấp các giao dịch, sử dụng các tuyến giao dịch bí mật hoặc khai thác các lỗ hổng công nghệ để che giấu các luồng tài chính bất hợp pháp. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên thường xuyên hợp tác và liên lạc với các công ty bảo mật để xác định và ứng phó kịp thời với những thay đổi này.

Beosin tập trung vào việc cập nhật và tối ưu hóa liên tục các công cụ chống rửa tiền KYT. Chúng tôi liên tục theo dõi các xu hướng của ngành và các mối đe dọa bảo mật mới, đồng thời tích hợp các công cụ mới nhất kết quả phân tích và dữ liệu Áp dụng để cải tiến công cụ Beosin KYT. Việc cập nhật và tối ưu hóa liên tục này đảm bảo rằng Beosin KYT duy trì mức độ nhạy cảm và chính xác cao khi đối mặt với các hoạt động rửa tiền độc hại luôn thay đổi.

Tóm tắt

Sự cố trao đổi AAX một lần nữa nêu bật chống tầm quan trọng của việc rửa tiền. Để ứng phó tốt hơn với các sự cố tương tự,các cơ quan quản lý cần tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và các công ty tuân thủ bảo mật blockchain, chia sẻ thông tin và các phương pháp hay nhất, đồng thời giới thiệu các công cụ và nền tảng phân tích chống rửa tiền tiên tiến, chẳng hạn như nền tảng phân tích chống rửa tiền Beosin KYT để tăng cường khả năng giám sát và phân tích dòng vốn trên chuỗi.