Hành động của Ấn Độ chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ đã thực hiện các bướcđể chặn URL của chín sàn giao dịch tiền điện tử . Động thái này diễn ra khi FIU tuyên bố các sàn giao dịch này đang "hoạt động bất hợp pháp" và không tuân thủ Đạo luật phòng chống rửa tiền.

Chi tiết của hành động

Các sàn giao dịch được nhắm mục tiêu bao gồm Binance, Kraken, Huobi, Kucoin, Bittrex, Gate.io, Bitstamp, Bitfinex và MEXC Global. Hành động này tuân theo các yêu cầu gần đây của Ấn Độ đối với các công ty tiền điện tử thu thập thông tin KYC và đăng ký với FIU.

Yêu cầu tuân thủ và đăng ký

FIU yêu cầu bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nào hoạt động ở Ấn Độ, bất kể vị trí của họ, đều phải đăng ký với cơ quan này với tư cách là đơn vị báo cáo. Mặc dù có 31 thực thể đã được đăng ký nhưng các thực thể ở nước ngoài phục vụ người dùng Ấn Độ vẫn chưa được đăng ký theo khuôn khổ AML và CFT.

Hậu quả của việc không tuân thủ

FIU đã đưa ra "thông báo lý do rõ ràng" tới chín VASP bị chặn. Tuy nhiên, ngoài việc chặn URL, hậu quả cụ thể của việc không đăng ký vẫn chưa rõ ràng.

Quan điểm của Thủ tướng về Quy định Toàn cầu

Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh sự cần thiết của một khuôn khổ toàn cầu về quy định về tiền điện tử, nói rằng các quy định không nên giới hạn ở một quốc gia hoặc một nhóm quốc gia. Ông ủng hộ cách tiếp cận toàn cầu để quản lý các công nghệ mới nổi.

Quan điểm của Ấn Độ về tiền điện tử

Quan điểm của Ấn Độ đối với tiền điện tử ít được chào đón hơn, thể hiện rõ từ thuế lãi vốn cao áp dụng cho lợi nhuận từ tiền điện tử. Quốc gia này duy trì mức thuế 30% đối với lợi nhuận từ tiền điện tử, vượt qua tỷ lệ đánh vào cổ phiếu và các khoản đầu tư khác. Ngoài ra, thống đốc ngân hàng trung ương còn gọi tiền điện tử là hoạt động cờ bạc đầu cơ.

Thông tin chi tiết về việc áp dụng tiền điện tử của Ấn Độ

Bất chấp những thách thức về mặt pháp lý, các báo cáo trước đó từ Chainalysis đã nhấn mạnh vị trí dẫn đầu của Ấn Độ trong việc áp dụng tiền điện tử cơ sở. Đất nước này là thị trường tiền điện tử lớn thứ hai trên toàn cầu tính theo khối lượng giao dịch ước tính.

Những thách thức và cơ hội phía trước

Các hành động gần đây của Ấn Độ nhằm chặn các URL trao đổi tiền điện tử lớn nhấn mạnh các rào cản pháp lý ở nước này. Mặc dù các biện pháp nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tuân thủ, nhưng việc thiếu sự rõ ràng về hậu quả có thể dẫn đến những bất ổn trong bối cảnh tiền điện tử. Lời kêu gọi của Thủ tướng Modi về quy định toàn cầu báo hiệu một quan điểm rộng hơn về tương lai của tiền điện tử. Tuy nhiên, mức thuế cao và cách tiếp cận thận trọng của Ấn Độ có thể cản trở sự tăng trưởng của ngành này mặc dù nó phổ biến rõ ràng đối với người dùng Ấn Độ.

Cái nhìn sâu sắc về quan điểm của Ấn Độ về tiền điện tử phản ánh sự căng thẳng toàn cầu giữa quy định và đổi mới, nêu bật sự cần thiết của các khung pháp lý cân bằng và toàn diện trên toàn thế giới.