Kiểm kê các sự kiện lớn trong ngành mã hóa từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023

Tác giả: Songxue, Golden Finance

Năm tháng trôi qua, mùa vụ trôi qua, năm 2023 sắp trôi qua. Golden Finance đã đặc biệt biên soạn những sự kiện lớn trong năm 2023 để đưa bạn quay về quá khứ và hồi tưởng lại những ký ức du hành xuyên thời gian và không gian.

Tháng 1

Giá xu : BTC đã vượt quá 23.900 USD và ETH vượt quá 1.600 USD.

• DCG phải đối mặt với cuộc điều tra của chính quyền Hoa Kỳ do vấn đề tài trợ nội bộ

  • Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ tịch thu gần 700 triệu USD tài sản SBF

  Tài liệu của tòa án cho thấy các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã tịch thu số tiền mặt và tài sản trị giá 697 triệu USD từ cựu Giám đốc điều hành và người sáng lập FTX SBF, chủ yếu là do thành phần cổ phiếu của Robinhood. Các công tố viên cũng tịch thu tài sản trị giá hơn 6 triệu USD từ các tài khoản của Ngân hàng Silvergate và 50 triệu USD khác từ các tài khoản của Ngân hàng Moonstone. Theo tài liệu tòa án được CNBC báo cáo, số tiền không được tiết lộ đã được giữ trong ký quỹ trong các tài khoản tại Binance và Binance.US. Các công tố viên cáo buộc rằng số tiền mà SBF sử dụng để mua hơn 55 triệu cổ phiếu Robinhood hiện đang gây tranh cãi đã bị đánh cắp từ khách hàng. SBF phủ nhận cáo buộc biển thủ tiền của khách hàng.

  Tháng 2

  Giá tiền xu: BTC vượt quá 25.000 USD, ETH vượt quá 1.700 USD.

  • SBF bị buộc tội âm mưu đóng góp chính trị bất hợp pháp và lừa gạt các cuộc bầu cử liên bang Ủy ban

  SBF bị cáo buộc âm mưu đóng góp chính trị bất hợp pháp và lừa gạt Ủy ban bầu cử liên bang Hoa Kỳ. Bản cáo trạng cáo buộc rằng ông đã thực hiện hơn 300 khoản quyên góp chính trị bất hợp pháp trị giá hơn 10 triệu USD. Ngoài ra, theo cáo trạng mới được công bố, SBF, người sáng lập FTX, còn phải đối mặt với các tội danh khác, trong đó có tội gian lận ngân hàng.

  • Coinbase phát hành mạng Ethereum L2 Base

  < / ul>

  Coinbase phát hành mạng Ethereum L2 Base. Base là Ethereum L2 an toàn, chi phí thấp, thân thiện với nhà phát triển, nhằm mục đích giới thiệu Web3 cho hàng tỷ người dùng tiếp theo. Base sẽ được định vị là ngôi nhà của Coinbase cho các sản phẩm trên chuỗi và một hệ sinh thái mở mà bất kỳ ai cũng có thể xây dựng.

  • SEC Hoa Kỳ kiện Terraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon

  SEC đã kiện Terraform Labs, công ty đứng sau TerraUSD stablecoin và người đồng sáng lập Do Kwon. SEC cáo buộc Terraform và Kwon đã đánh lừa các nhà đầu tư về một số vấn đề, bao gồm cả những người đang sử dụng TerraUSD để thanh toán và gọi Thỏa thuận neo lợi nhuận và mã thông báo LUNA là “chứng khoán tài sản tiền điện tử”. SEC buộc tội Terraform và Kwon gian lận, bán chứng khoán chưa đăng ký, bán hợp đồng hoán đổi chứng khoán chưa đăng ký và các khiếu nại liên quan khác.

  Tháng 3

  Giá tiền xu: BTC vượt 28.500 USD, ETH vượt 1.800 USD .

  • Ngân hàng thân thiện với tiền điện tử Silvergate sụp đổ

  Silvergate, ngân hàng quan trọng nhất trong ngành tiền điện tử, đã đóng cửa mạng giao dịch SEN. Nó đã được các nhà đầu tư, công ty lớn và nhà phát hành stablecoin 24*7 sử dụng để di chuyển hàng tỷ USD vào và ra khỏi thị trường tiền điện tử.  

  • Ngân hàng Thung lũng Silicon đã bị đóng cửa bởi Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) , thông báo Phá sản

  Ngân hàng Thung lũng Silicon, có tài sản xấp xỉ 209 tỷ USD, là tổ chức được bảo hiểm đầu tiên phá sản trong năm nay. Người gửi tiền được bảo hiểm của Ngân hàng Thung lũng Silicon có thể vào ngân hàng vào thứ Hai. Văn phòng chính và chi nhánh của ngân hàng đã mở cửa trở lại vào thứ Hai. Ngân hàng đã thiết lập chính sách bảo hiểm tiền gửi và chỉ định FDIC làm người tiếp nhận. Ngân hàng Thung lũng Silicon có 175,4 tỷ USD tiền gửi. Séc chính thức từ Ngân hàng Thung lũng Silicon sẽ tiếp tục được đổi thành tiền mặt.

  Tháng 4

  Giá coin: BTC vượt 31.000 đô la Mỹ, Ethereum vượt 2.100 đô la Mỹ đô la, PEPE tăng hơn 55% trong 24 giờ.

  • Cựu Tổng thống Mỹ Trump chính thức bị bắt

  < /ul>

  Trump đến Tòa án Hình sự Manhattan ở Lower Manhattan, New York, chuẩn bị ra tòa để buộc tội. Theo Sky TV của Anh, Trump đã chính thức bị bắt, đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ một cựu tổng thống hoặc đương kim tổng thống gặp phải tình huống như vậy. Sky TV của Anh cho biết ông Trump đã trở thành cựu tổng thống đầu tiên bị buộc tội hình sự trong lịch sử nước Mỹ.

  Tháng 5

  Giá tiền xu: BTC vượt 29.000 USD, ETH vượt 1.900 USD .

  • Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã ban hành "Hướng dẫn áp dụng cho Nền tảng giao dịch tài sản ảo Nhà điều hành" " và nhiều văn bản quy định khác

  Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã công bố "Các nguyên tắc áp dụng cho các nhà điều hành nền tảng giao dịch tài sản ảo" và "Việc trấn áp nền tảng giao dịch tài sản ảo Nhà điều hành" trên Công báo ngày 25 tháng 5 năm 2023. Nguyên tắc tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố (Áp dụng cho các công ty được cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được SFC cấp phép)", "Hướng dẫn do Ủy ban Chứng khoán và Tương lai ban hành áp dụng cho các công ty và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được cấp phép" các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được SFC cấp phép "Hướng dẫn ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố của các thực thể liên kết của nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo" và "Hướng dẫn về hình phạt và hình phạt kỷ luật của Ủy ban điều tiết chứng khoán" và các tài liệu quy định khác.

  • SFC Hồng Kông cung cấp các thỏa thuận chuyển tiếp cho các nền tảng giao dịch tài sản ảo để xin giấy phép

  Để cung cấp cho các nền tảng giao dịch tài sản ảo hoạt động ở Hồng Kông thời gian hợp lý và đủ để xin giấy phép hoặc kết thúc một cách có trật tự, chính phủ Hồng Kông cung cấp các biện pháp chuyển tiếp sắp xếp. Đối với các nền tảng giao dịch đã hoạt động tại Hồng Kông và đã thành lập các hoạt động kinh doanh có ý nghĩa và thực chất trước ngày 1 tháng 6 năm 2023, bao gồm các nhà khai thác nền tảng được cấp phép theo Pháp lệnh Chứng khoán và Tương lai cũng như những nền tảng hoạt động theo Pháp lệnh Chứng khoán và Hợp đồng tương lai. tiến hành kinh doanh với các token không bảo mật có thể tham gia vào thỏa thuận chuyển tiếp nếu họ đủ điều kiện.

  Đồng thời, các điều kiện quy định tại Phụ lục 3G của "Dự luật chống rửa tiền và tài trợ chống khủng bố (sửa đổi) năm 2022" phải được đáp ứng từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024 Nó sẽ tiếp tục hoạt động ở Hồng Kông và phải tuân theo hệ thống cấp phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo từ ngày 1 tháng 6 năm 2024. Các công ty có kế hoạch cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở Hồng Kông sau ngày 1 tháng 6 năm 2023 phải nộp đơn trước cho SFC và xin giấy phép. Sau khi hệ thống cấp phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chính thức được triển khai, SFC sẽ giám sát các hoạt động trao đổi mã thông báo bảo mật được thực hiện bởi các sàn giao dịch tài sản ảo theo Pháp lệnh Chứng khoán và Hợp đồng tương lai. Dự luật gây quỹ (sửa đổi)" quy định các hoạt động trao đổi mã thông báo không bảo mật được thực hiện bởi tài sản ảo trao đổi.

  Tháng 6

  BTC đã vượt quá 31.000 USD và ETH đã vượt quá 1.900 USD.

  • Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông triển khai hệ thống cấp phép mới cho dịch vụ tài sản ảo nhà cung cấp

  Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã chính thức triển khai hệ thống cấp phép mới cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo vào ngày 1 tháng 6. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông hoan nghênh các nhà khai thác nền tảng giao dịch tài sản ảo sẵn sàng tuân thủ các tiêu chuẩn SFC để xin giấy phép. Các nhà khai thác không có ý định xin giấy phép nên tiến hành kết thúc hoạt động của họ ở Hồng Kông một cách có trật tự. Điều này đánh dấu bước tiến đáng kể trong việc xây dựng một trung tâm tài sản ảo toàn cầu mà Hồng Kông đang thúc đẩy mạnh mẽ. Những người trong ngành đang chuẩn bị. Một số nóng lòng muốn gửi đơn đăng ký của họ càng sớm càng tốt.  

  • EU chính thức ký quy định MiCA thành luật

    < / li>

  Luật được Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Roberta Metsola và Bộ trưởng Bộ Nông thôn Thụy Điển Peter Kullgren ký, đi kèm với một luật chống rửa tiền riêng yêu cầu các nhà cung cấp tiền điện tử phải xác minh danh tính của khách hàng khi chuyển tiền quỹ. Các điều khoản của nó, cung cấp cho các sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp ví giấy phép hoạt động trong khối 27 quốc gia và yêu cầu các nhà phát hành stablecoin phải nắm giữ lượng dự trữ phù hợp, sẽ có hiệu lực sau 12 đến 18 tháng.

  • SEC đã đệ trình 13 cáo buộc chống lại Binance và Changpeng Zhao, bao gồm cả việc xử lý tiền của khách hàng không đúng cách v.v.

  Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình 13 cáo buộc chống lại Binance và Changpeng Zhao, bao gồm cả việc xử lý sai tiền của khách hàng và nói dối với các cơ quan quản lý và nhà đầu tư về việc chờ đợi hoạt động của họ. SEC cho biết Binance đã chuyển hàng tỷ đô la tiền của khách hàng và bí mật chuyển chúng sang một công ty riêng do Changpeng Zhao kiểm soát. Hơn nữa, Binance đã đánh lừa các nhà đầu tư về tính đầy đủ của hệ thống trong việc phát hiện và kiểm soát các hoạt động giao dịch lôi kéo. SEC cũng cho biết Binance đã không làm đủ để hạn chế các nhà đầu tư Hoa Kỳ sử dụng sàn giao dịch không được kiểm soát.

  • SEC cáo buộc Coinbase vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký và các dịch vụ đặt cược của nó mà không đăng ký< /h3>

  SEC đã kiện sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase tại tòa án liên bang New York, cáo buộc công ty giao dịch tiền điện tử này vi phạm các quy định của mình trong nhiều năm. Cơ quan quản lý tuyên bố rằng Coinbase, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã trốn tránh quy định bằng cách cho phép người dùng giao dịch số lượng lớn mã thông báo tiền điện tử thực sự là chứng khoán chưa đăng ký và dịch vụ đặt cược của Coinbase đã vi phạm các quy tắc của cơ quan. Dịch vụ này cho phép khách hàng giao token tiền điện tử của họ để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trên blockchain và sau đó trả lại tiền cho khách hàng.