Jump Trading bị cáo buộc về kế hoạch Pump-and-Dump

Nhà phát triển trò chơi điện tử FractureLabs đã khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lạinhà tạo lập thị trường tiền điện tử Jump Trading vào ngày 16 tháng 10, cáo buộc "gian lận và lừa đảo" liên quan đến việc thao túng giá mã thông báo DIO.

Mã thông báo này đóng vai trò quan trọng trong trò chơi trực tuyến Decimated của FractureLabs.

Vụ kiện này là một trong những cuộc đối đầu pháp lý nổi bật nhất trong ngành trong những tuần gần đây, làm nổi bật những lo ngại đang diễn ra về tính toàn vẹn của thị trường trong không gian tiền điện tử.

Mã thông báo DIO giảm mạnh sau khi tăng

Khiếu nại tiết lộ rằng vào năm 2021, FractureLabs đã nhắm đến mục tiêu tài trợ cho các hoạt động của mình thông qua đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) của mã thông báo DIO trên nền tảng hiện được gọi làHTX , trước đây là Huobi.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc này, FractureLabs đã mời Jump Trading làm nhà tạo lập thị trường cho token DIO, cho một trong những công ty con của Jump vay 10 triệu token DIO.

Ngoài ra, FractureLabs đã chuyển 6 triệu token DIO sang Huobi để bán trong ICO.

Khi lễ dâng hiến bắt đầu,Huobi đã thu hút những người có sức ảnh hưởng trực tuyến để quảng bá token DIO, dẫn đến giá tăng vọt lên mức đỉnh điểm là 0,98 đô la, nâng giá trị token được vay lên 9,8 triệu đô la.

Tuy nhiên, tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Jump được cho là đã bắt đầu thanh lý "có hệ thống" lượng DIO nắm giữ, gây áp lực bán khiến giá của token này giảm mạnh xuống còn khoảng 0,005 đô la.

Sự sụt giảm mạnh này đã cho phép Jump mua lại các token với giá khoảng 53.000 đô la trước khi trả lại chúng cho FractureLabs và chấm dứt thỏa thuận tạo lập thị trường.

Mặc dù FractureLabs không đưa HTX vào vụ kiện, nhưng công ty này có đề cập rằng sàn giao dịch đã từ chối trả lại 1,5 triệu đô la USDT được gửi dưới dạng thanh khoản.

Hành động pháp lý này lặp lại những cáo buộc thao túng thị trường trước đây đối vớiGiao dịch nhảy.

Đáng chú ý, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khẳng định trong vụ kiện vào tháng 2 năm 2023 chống lại Terraform Labs rằng Jump đóng vai trò quan trọng trong sự sụp đổ của đồng tiền ổn định UST.

Trong khiNhảy không phải là bị đơn trong vụ án đó, SEC lưu ý rằng công ty này bị cáo buộc đã hỗ trợ Terraform Labs khôi phục tỷ giá cố định của UST khi lần đầu tiên mất tỷ giá ngang giá với đồng đô la Mỹ vào tháng 5 năm 2021.

Hơn nữa, vào tháng 6, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) được cho là đã mở một cuộc điều tra về các hoạt động của Jump trong lĩnh vực tiền điện tử, mặc dù cuộc điều tra này không ám chỉ bất kỳ hành vi sai trái nào của nhà tạo lập thị trường.

HTX nhấn mạnh cam kết hoạt động trong khuôn khổ pháp lý

Vụ kiện của FractureLabs còn cáo buộc Jump Trading đã ngấm ngầm lợi dụng đợt chào bán công khai lần đầu của DIO như một phương tiện cho chương trình "thổi giá và xả hàng", được cho là thông đồng với sàn giao dịch HTX.

Theo khiếu nại, Jump đã đảm bảo với FractureLabs rằng họ sẽ ổn định giá token DIO trong các thông số cụ thể doHuobi để niêm yết.

Tuy nhiên, FractureLabs khẳng định rằng hành động của Jump đã dẫn đến những biến động giá vượt quá các giới hạn đã thỏa thuận, thúc đẩyHTX giữ lại một phần đáng kể trong khoản tiền gửi 1,5 triệu đô la do Fracture Labs thực hiện trong đồng tiền ổn định USDT của Tether.

Trả lời các câu hỏi, HTX tuyên bố:

“Vì vấn đề này hiện đang là chủ đề của vụ kiện tụng đang diễn ra và HTX không được nêu tên là bị đơn nên chúng tôi không thể bình luận thêm vào lúc này.”

Theo bản cập nhật mới nhất, mã thông báo DIO đang được giao dịch ở mức 0,01407 đô la, phản ánh mức tăng 171% trong năm nay và mức tăng 11,36% trong 24 giờ qua,theo CoinMarketCap.