Phân tích của luật sư - Vụ lừa đảo hợp đồng trò chơi Blockchain đầu tiên

Giới thiệu

Gần đây, Cảnh sát Fengtai Bắc Kinh đã đăng một bài viết trên tài khoản chính thức của mình Bài viết “Trường hợp đầu tiên! "Vụ lừa đảo trò chơi Blockchain được điều tra kinh tế Fengtai", vụ án kết hợp tiền ảo, NFT, trò chơi blockchain và nhiều yếu tố khác. Trên thực tế, những từ này ít nhất là trung lập hoặc thậm chí đại diện cho sự phát triển hiện tại của blockchain. Nội dung kỹ thuật của tiền ảo, NFT, trò chơi dây chuyền chưa đủ, dễ trượt theo hướng tội phạm trái pháp luật, đây là vụ việc bị cảnh sát Fengtai Bắc Kinh phát hiện.

Ngoài ra, tôi không biết “trường hợp đầu tiên” ở đây là trường hợp đầu tiên ở Fengtai, trường hợp đầu tiên ở Bắc Kinh hay thậm chí là trường hợp đầu tiên trong nước (không chắc), bài viết Không có lời giải thích, và không thể loại trừ rằng đó là một phương tiện để thu hút lưu lượng truy cập nhấp chuột. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến sự phát triển bài viết tiếng Pháp của chúng tôi.

Giới thiệu trường hợp

Nghi phạm Liu đã thành lập một nhóm và quảng cáo trực tuyến rằng một trò chơi blockchain nhất định được phát triển bởi nhóm ở nước ngoài của họ, dụ dỗ các nhà đầu tư mua tiền ảo trên "Binxou.com" (Blind Guessing Binance) và đổi chúng lấy "H coins" trong trò chơi " , sau đó sử dụng "H Coin" để mua NFT trong trò chơi và quảng cáo rằng tài sản kỹ thuật số NFT có tác dụng giá trị gia tăng và thu nhập dự kiến ​​​​có thể đạt hơn 3 lần giá trị ban đầu.

Sau khi nhiều nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản kỹ thuật số do Liu chỉ định, nhóm của Liu đã mất liên lạc và nạn nhân đã gọi cảnh sát và tội ác đã được thực hiện. Hiện thiệt hại của 5 nạn nhân lên tới 6 triệu nhân dân tệ.

Gian lận hợp đồng là gì?

Trong vụ án trên, Lưu bị cơ quan công an kết tội gian lận hợp đồng. Một số bạn có thể hơi xa lạ với tội danh này, nhưng vì tội này có từ “lừa đảo” nên tất nhiên có liên quan mật thiết đến tội lừa đảo. Luật sư Lưu đã giới thiệu trong nhiều bài viết những chuẩn mực pháp luật của nước ta về lập hồ sơ tội phạm lừa đảo, những tiêu chuẩn để kết án và tuyên án v.v.; đối với tội gian lận hợp đồng có thể hiểu là tội lừa đảo trong đó hợp đồng (hoặc thậm chí là thương mại) hành vi) có liên quan.

Cụ thể mà nói là hành vi lừa gạt tài sản của bên kia trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng “nhằm mục đích chiếm hữu trái phép”. Những hình mẫu phổ biến cũng được đề cập trong luật hình sự nước ta như:

"Với hư cấu đơn vị hoặc Ký hợp đồng dưới tên giả của người khác"

"Sử dụng hóa đơn giả, bị thay đổi, vô hiệu hoặc các quyền tài sản giả khác chứng nhận làm vật bảo đảm ”

“Không có năng lực thực tế thực hiện, trước hết các bên sẽ thực hiện một hợp đồng nhỏ hoặc thực hiện một phần hợp đồng để lừa bên kia tiếp tục ký hợp đồng "Thực hiện hợp đồng"

"Nhận hàng, thanh toán, thẻ trả trước hoặc được đối phương bảo đảm tài sản rồi bỏ trốn"

Theo hồ sơ vụ việc được cảnh sát Fengtai Bắc Kinh tiết lộ, trong vụ án Liu và những người khác, "Khi nhiều nhà đầu tư hỏi Liu Sau khi chuyển tiền vào tài khoản kỹ thuật số được chỉ định, nhóm của Liu đã mất liên lạc và cảnh sát mô tả hành vi này là tội lừa đảo hợp đồng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của Luật sư Lưu, tình trạng này cũng có thể bị một số cơ quan tư pháp coi là tội lừa đảo.

So với tội lừa đảo, tội lừa đảo hợp đồng có lợi hơn cho nghi phạm hình sự. Mặc dù tội lừa đảo và lừa đảo hợp đồng đều có ba khung hình phạt: nếu số tiền tương đối lớn thì mức án không quá 3 năm tù; nếu số tiền rất lớn thì mức án không dưới 3 năm nhưng không quá 3 năm tù. 10 năm; phạt tù. Tuy nhiên, tiêu chuẩn lập hồ sơ và tuyên án đối với hai tội danh này rất khác nhau:

Việc lập hồ sơ tiêu chuẩn cho tội lừa đảo là 3.000 đến 10.000 nhân dân tệ (6.000 nhân dân tệ ở Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải và các khu vực khác), trong khi tiêu chuẩn nộp đơn cho tội gian lận hợp đồng là 20.000 nhân dân tệ;

< p style=" text-align: left;">Tiêu chuẩn cho tội lừa đảo là 30.000 đến 100.000 nhân dân tệ (tiêu chuẩn ở Thượng Hải là 100.000 nhân dân tệ); tội lừa đảo hợp đồng là 200.000 nhân dân tệ;

Tiêu chuẩn cho số tiền cực lớn là 500.000 nhân dân tệ nếu lừa đảo; 1 triệu nhân dân tệ nếu gian lận hợp đồng.

Sự so sánh này sẽ làm rõ hơn: khi lựa chọn duy nhất là tội lừa đảo và tội gian lận hợp đồng, nếu bạn muốn Nếu nó có lợi cho nghi phạm hình sự thì tất nhiên phải chọn tội gian lận hợp đồng.

Kết luận

Gần như vậy Trong năm qua, một số lượng lớn nạn nhân của blockchain, tiền ảo, NFT và các dự án khác đã liên hệ với Luật sư Liu, hy vọng có thể giúp họ phục hồi tổn thất do đầu tư, lừa đảo, trộm cắp, v.v. Nhưng nhiều khi Luật sư Lưu cũng cảm thấy rất bất lực, ở nước ta, các cơ quan tư pháp như công tố và pháp luật là cơ quan có quyền lực nhất trong việc thu hồi đồ ăn trộm và bồi thường thiệt hại, tuy nhiên trên thực tế do nhiều nguyên nhân khác nhau (có thể nói , một số không thể nói được), nhiều nạn nhân quả thực rất khó bù đắp những mất mát. Sau khi khách hàng đã ủy thác cho luật sư, luật sư cũng sẽ giúp khách hàng tìm kiếm sự can thiệp hoặc giúp đỡ từ cơ quan tư pháp như khởi kiện ra tòa án hoặc trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Tuy nhiên, do tính mới của blockchain, tiền ảo và các dự án khác hiện nay, nhiều cơ quan tư pháp khó có thể đánh giá cách kiểm soát cơ quan thực thi pháp luật ngay từ đầu. Một khi cơ quan tư pháp do dự, mọi người trong giới tiền tệ đều phải biết rằng tốc độ lưu thông của tiền ảo phải nhanh hơn nhiều so với lừa đảo điện tử và việc truy tìm nguồn gốc sau này sẽ khó khăn hơn.

Blockchain, tiền ảo cũng như các công nghệ và lĩnh vực tài chính mới nổi khác còn chậm được công chúng hiểu và làm quen. Những người có động cơ thầm kín sẽ sử dụng điều này như một cách để Công cụ hoặc lời bào chữa, bằng cách phục vụ cho mong muốn của người bình thường hoặc bằng cách lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người bình thường. Đối với công chúng, cách cơ bản để tránh bị lừa dối là không tìm kiếm lợi nhuận vượt quá khả năng của mình và đầu tư thận trọng vào những lĩnh vực mà bạn không hiểu.