Lừa đảo lớn hay Stablecoin? Bằng chứng kết tội của nhà sáng lập Cyber ​​Capital chống lại 118 tỷ đô la của Tether

Nhà sáng lập Cyber ​​Capital vạch trần sự thiếu kiểm toán và minh bạch của Tether

Justin Bons, người sáng lập Cyber ​​Capital, quỹ tiền điện tử lâu đời nhất châu Âu, đã đưa ra những tuyên bố gây chấn động chống lại Tether, đơn vị phát hành stablecoin lớn nhất trên thị trường.

Trong một chuỗi tweet trên X (trước đây là Twitter) Bons không hề ngần ngại khi mô tả Tether là “một vụ lừa đảo trị giá 118 tỷ đô la, lớn hơn cả FTX và Bernie Madoff cộng lại!”

Lời chỉ trích gay gắt của ông đi kèm với lời buộc tội rõ ràng rằng Tether đã không cung cấp bất kỳ bằng chứng hợp pháp nào về dự trữ hoặc không tiến hành kiểm toán đúng cách kể từ năm 2021.

Theo Bons, công ty stablecoin này đang in “tiền giả”, đe dọa đến tính toàn vẹn của toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử.

Bons nhấn mạnh rằng Tether đã liên tục hứa sẽ kiểm toán kể từ năm 2015, nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Ông tuyên bố,

“Không có bằng chứng về dự trữ và chưa bao giờ có cuộc kiểm toán nào được thực hiện; USDT đang in tiền giả (gian lận).”

Chuyên gia tiền điện tử kỳ cựu nhấn mạnh rằng, mặc dù Tether có khối tài sản khổng lồ trị giá 118 tỷ đô la, nhưng không có bằng chứng xác minh nào chứng minh cho con số này.

Ông chỉ ra rằng công ty đầu tiên được giao nhiệm vụ kiểm toán Tether vào năm 2018 đã bị sa thải, điều mà Bons cho là rất đáng ngờ.

Thay vào đó, Tether đã dựa vào việc phát hành “báo cáo kiểm toán”, mà Bons khẳng định chắc chắn là không tương đương với một cuộc kiểm toán thực tế, càng làm dấy lên nghi ngờ về tính hợp pháp của Tether.

Kiểm toán khó nắm bắt của Tether: Lịch sử lâu dài về những lời hứa không thành hiện thực

Từ năm 2015, Tether đã hứa với công chúng sẽ tiến hành kiểm toán độc lập đối với lượng dự trữ của mình, tuy nhiên chưa có cuộc kiểm toán nào được thực hiện.

Năm 2021, Tether phải đối mặt với án phạt từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) vì nộp báo cáo sai sự thật về dự trữ của mình.

Bất chấp hành động quản lý này, công ty vẫn tiếp tục hoạt động mà không cung cấp bằng chứng đầy đủ như đã hứa.

Bons nói,

“Điều này có nghĩa là chúng ta phải tin vào lời họ nói về phần lớn trữ lượng vì chúng không thể được xác minh độc lập.”

Mối quan hệ giữa Tether và các kiểm toán viên đang gặp nhiều sóng gió.

Bons tiết lộ rằng vào năm 2018, công ty đã sa thải kiểm toán viên đầu tiên vì quá kỹ lưỡng.

Quan hệ đối tác tiếp theo của công ty với BDO vào năm 2021 đã dẫn đến kết quả mà Bons mô tả chỉ là một "báo cáo kiểm toán", mà ông khẳng định chắc chắn là không đáp ứng các tiêu chuẩn của một cuộc kiểm toán đầy đủ.

Những hoạt động như vậy làm dấy lên câu hỏi về ý định và tính minh bạch của Tether, khiến các nhà đầu tư nghi ngờ về tình trạng thực sự của nguồn dự trữ của công ty.

Sự thống trị thị trường và quyền lực không được kiểm soát: Mối đe dọa của USDT đối với tiền điện tử

Ảnh hưởng ngày càng tăng của Tether trên thị trường đã làm dấy lên những lo ngại đáng kể, với cảnh báo về khả năng xảy ra "cuộc chạy đua rút tiền khỏi ngân hàng" tương tự như sự sụp đổ của Terra Luna.

Đồng tiền ổn định USDT đóng vai trò quan trọng trong các sàn giao dịch tiền điện tử, hoạt động như một kênh chuyển tiền pháp định ra/vào trên toàn cầu.

Với hàng tỷ đô la được gắn vào USDT, bất kỳ sự bất ổn nào trong công ty cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường nói chung.

Bons đã nhấn mạnh rằng sự thống trị của Tether tạo ra một môi trường dễ bị thao túng thị trường, vì công ty có thể phát hành token mới mà không có sự hỗ trợ minh bạch.

Ông đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng sụp đổ của Tether, cho rằng tác động của nó có thể lớn hơn cả Terra Luna.

Bons nhấn mạnh những rủi ro liên quan đến việc thiếu minh bạch và bằng chứng dự trữ của USDT, đồng thời nhấn mạnh mối đe dọa mà điều này gây ra cho toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Mối quan hệ giữa Tether và Bitfinex, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, càng làm tăng thêm những lo ngại này.

Việc chính quyền Hoa Kỳ đóng cửa đối tác ngân hàng trước đây của Bitfinex, Crypto Capital, vì cáo buộc rửa tiền càng làm dấy lên nghi ngờ về hoạt động của Tether.

Những mối liên hệ mờ ám của Tether: Mối quan hệ Bitfinex và sự giám sát của cơ quan quản lý

Tether và Bitfinex từ lâu đã gắn bó chặt chẽ với nhau, với sự quản lý chung của cả hai công ty.

Mối quan hệ này đã dẫn đến sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý, đặc biệt là sau khi ngân hàng trước đây của Bitfinex, Crypto Capital, bị chính quyền Hoa Kỳ đóng cửa vì cáo buộc rửa tiền.

Bons chỉ ra rằng mối liên hệ này có thể làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về tính hợp pháp của hoạt động của Tether.

Những người chỉ trích cũng chỉ ra sự tham gia của Tether vào các nền tảng gây tranh cãi như Huione Guarantee, nơi bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp khi USDT là loại tiền tệ được ưa chuộng.

Các báo cáo cho rằng Huione đã tham gia vào các vụ lừa đảo “giết lợn”, một loại hình đầu tư gian lận, càng làm nổi bật thêm những rủi ro tiềm ẩn mà Tether gây ra cho thị trường tiền điện tử.

Hoạt động bất hợp pháp và giao dịch tội phạm: Mặt tối của USDT

Các hoạt động gây tranh cãi của Tether không chỉ dừng lại ở các vấn đề kiểm toán mà còn liên quan đến nhiều hoạt động bất hợp pháp khác.

Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic báo cáo rằng USDT đã tạo điều kiện cho hơn 11 tỷ đô la giao dịch tội phạm trong ba năm qua.

Sự tham gia của Tether vào các chương trình như lừa đảo “giết lợn” và tống tiền tình dục đã làm hoen ố thêm danh tiếng của công ty.

Bất chấp lời hứa về tính minh bạch của blockchain, các hoạt động gian lận này vẫn tiếp diễn, trong đó Tether thường xuyên được sử dụng để rửa tiền.

Justin Bons đã lên tiếng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về hoạt động của Tether, mô tả đây là một vụ gian lận nghiêm trọng.

Ông cáo buộc đơn vị phát hành stablecoin này thiếu bằng chứng về dự trữ và không tiến hành kiểm toán độc lập, đồng thời dán nhãn USDT là “tiền giả”.

Bons cảnh báo rằng sức mạnh không được kiểm soát của Tether có thể gây ra những hậu quả thảm khốc cho thị trường.

Nghiên cứu của người tiêu dùng tham gia chỉ trích, gọi ra mô hình kinh doanh của Tether

Thêm vào làn sóng chỉ trích, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Consumers’ Research gần đây đã chỉ trích Tether vì khiến người dùng USDT phải chịu những rủi ro đáng kể.

Công ty nêu lên mối lo ngại về mô hình kinh doanh không minh bạch của Tether, khiến người dùng dễ bị sụp đổ.

Bất chấp những lời chỉ trích này, Tether vẫn là một trong những công ty có lợi nhuận cao nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.

Theo các báo cáo gần đây, công ty đã công bố mức lợi nhuận ròng đáng kinh ngạc là 12,72 tỷ đô la kể từ quý 4 năm 2022, thậm chí vượt qua cả công ty quản lý tài sản khổng lồ BlackRock.

Tether tiếp tục hoạt động như một mắt xích quan trọng trong thế giới tiền điện tử, duy trì vai trò là cầu nối chuyển đổi tiền pháp định cho người dùng trên hầu hết các sàn giao dịch.

Tuy nhiên, những lời chỉ trích và cáo buộc gian lận ngày càng gia tăng đã khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu sự thống trị này có bền vững trong dài hạn hay không.

Tether có phải là FTX tiếp theo không?

Những cảnh báo của Bons đã đưa ra những so sánh kỳ lạ giữa Tether và những vụ bê bối trong quá khứ như FTX và mô hình Ponzi của Bernie Madoff.

Theo lời Bons, khả năng sụp đổ của Tether có thể "lớn hơn Terra Luna" với hàng tỷ đô la bị đe dọa.

Việc thiếu kiểm toán độc lập và lịch sử sa thải các kiểm toán viên quan trọng của công ty chỉ làm gia tăng thêm mối lo ngại.

Nếu Tether sụp đổ, hiệu ứng lan tỏa có thể sẽ gây ra thảm họa cho toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Hiện tại, Tether vẫn tuyên bố hoàn toàn minh bạch khi token của họ được cho là có tỷ lệ neo 1-1 với tiền pháp định.

Nhưng khi ngày càng có nhiều tiếng nói tham gia kêu gọi bằng chứng, áp lực buộc Tether phải thực hiện kiểm toán độc lập ngày càng tăng.

Những cáo buộc gây sốc của Bons đã thu hút sự chú ý mới đến đơn vị phát hành stablecoin này, và liệu công ty có thể tồn tại được trước sự giám sát ngày càng chặt chẽ hay không vẫn còn phải chờ xem.