Tám tội lỗi của Binance
Vào ngày 21 tháng 11, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick B. Garland đã tiết lộ chi tiết cụ thể về các hoạt động bất hợp pháp của Binance và Changpeng Zhao trong một tuyên bố công khai, nói rằng họ đã hành động "cố ý trái pháp luật". và "giả vờ tuân thủ pháp luật."
Vào tháng 8 năm 2017, Changpeng Zhao thành lập Binance và ngay từ đầu, Zhao cùng các giám đốc điều hành Binance khác đã thu hút và xây dựng một lượng khách hàng đáng kể ở Hoa Kỳ mà không cần thực hiện các biện pháp kiểm soát theo yêu cầu của luật pháp Hoa Kỳ. Sau gần hai năm thành lập Binance, Zhao đã thông báo với ban quản lý cấp cao rằng thị trường Hoa Kỳ chiếm 20% đến 30% doanh thu tiềm năng của Binance.
Binance cung cấp dịch vụ cho khách hàng Hoa Kỳ nhưng không tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ, bao gồm cả việc không đăng ký với Bộ Tài chính Hoa Kỳ với tư cách là doanh nghiệp dịch vụ tiền và không triển khai chương trình chống rửa tiền hiệu quả. Thay vào đó, nó tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát trị giá hàng tỷ đô la, bao gồm các giao dịch liên quan đến người dùng Hoa Kỳ và người dùng không bị trừng phạt.
Binance đã tạo điều kiện thuận lợi cho gần 900 triệu USD giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và Iran, đồng thời thúc đẩy các giao dịch trị giá hàng triệu USD giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng ở các khu vực Ukraine như Crimea, Donetsk và Luhansk, do Nga chiếm đóng.
Một số nhân viên của Binance biết rằng công ty đã cung cấp dịch vụ cho người dùng ở các quốc gia bị trừng phạt. Trong một cuộc trò chuyện vào tháng 2 năm 2019, một nhân viên kinh doanh tuân thủ đã viết rằng họ cần một biểu ngữ có nội dung "Ngày nay rửa tiền ma túy có quá khó không?" Hãy đến với Binance, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một chiếc bánh ngọt.”
Từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 4 năm 2022, thị trường web đen Hydra của Nga đã chuyển trực tiếp số Bitcoin trị giá khoảng 106 triệu USD sang ví Binance.com. Binance chỉ ngừng xử lý các giao dịch từ Hydra sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các đối tác thực thi pháp luật của Đức kiểm soát và đóng cửa Hydra vào tháng 4 năm 2022.
Từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019, Binance đã xử lý khoản tiền gửi vượt quá 275 triệu USD và số tiền rút 273 triệu USD cho Bestmixer. Bestmixer từng là một trong những nhà cung cấp dịch vụ ẩn danh tiền điện tử lớn nhất thế giới, sau đó đã đóng cửa do rửa tiền.
Như một ví dụ về "giả vờ" Để tuân thủ, Binance đã thành lập sàn giao dịch riêng Binance.US của Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2019, được đăng ký với Bộ Tài chính. Mục đích của việc trao đổi là nhằm mục đích phục vụ thị trường Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, họ đã đưa ra thông báo công khai rằng họ sẽ ngăn người dùng Hoa Kỳ truy cập Binance.com. Tuy nhiên, người ta thấy rằng Binance đã giữ lại một số người dùng quan trọng nhất, có khối lượng lớn ở Hoa Kỳ, cho phép họ tiếp tục tham gia sàn giao dịch Binance.com không được kiểm soát. Dưới sự hướng dẫn của Zhao và các giám đốc điều hành Binance khác, các nhân viên đã khuyến khích những người dùng có số lượng lớn ở Hoa Kỳ che giấu mối liên hệ của họ với Hoa Kỳ, tạo tài khoản mới để ẩn vị trí của họ.
Trong một năm rưỡi sau khi Binance công khai tuyên bố chặn người dùng Hoa Kỳ, một báo cáo nội bộ hàng tháng cho thấy 16% tổng số người dùng đã đăng ký của Binance đến từ Hoa Kỳ, mức cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên nền tảng Binance.com. Gần như biết rằng điều này sẽ quay trở lại ám ảnh mình, Binance đã xóa nhãn Hoa Kỳ trong báo cáo hàng tháng tiếp theo, phân loại những người dùng Hoa Kỳ đó là "UNKWN," nghĩa là "không xác định." Vào tháng 10 năm 2020, người dùng đánh dấu là "UNKWN" chiếm khoảng 17% cơ sở người dùng đã đăng ký của Binance.
Từ tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick B. Garland, có bằng chứng cho thấy nhiều cơ quan quản lý của Bộ Tư pháp và Kho bạc Hoa Kỳ đã tham gia vào cuộc điều tra chống lại Binance và Changpeng Zhao, bao gồm cả Phòng rửa tiền và Phòng Hình sự. Bộ phận Thu hồi Tài sản, Bộ phận Phản gián và Kiểm soát Xuất khẩu của Ban An ninh Quốc gia, và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Tây của Washington, cũng như Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Bộ phận Sở Thuế vụ – Phòng điều tra hình sự và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai.
Nhưng CZ đã mất nhiều hơn thế...
Ngày 21 tháng 11 - Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố dàn xếp với Binance, Changpeng Zhao thừa nhận tội lỗi của mình và từ chức Giám đốc điều hành.
Ngày 22 tháng 11: Changpeng Zhao đến tòa án Seattle.
Changpeng Zhao tweet về việc từ chức Giám đốc điều hành Binance, nêu điều gì đó có tác dụng như sau: "Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm." Richard Teng, cựu Giám đốc thị trường toàn cầu của Binance, sẽ đảm nhận vị trí CEO.
Bloomberg đưa tin Changpeng Zhao phải đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù, nhưng theo thỏa thuận nhận tội, mức án dự kiến sẽ không quá 18 tháng.
Ngày 23 tháng 11: Reuters đưa tin rằng các công tố viên Hoa Kỳ đang gây áp lực lên thẩm phán liên bang để giữ người sáng lập Binance Changpeng Zhao trên đất Hoa Kỳ cho đến phiên tòa tuyên án vào ngày 23 tháng 2 năm 2024.
Ngày 24 tháng 11: Nhóm pháp lý của Changpeng Zhao lập luận rằng anh ta nên được phép trở lại UAE trước khi tuyên án, dự định biện hộ cho "không có nhà tù". hoặc vài tháng tù cộng thêm vài tháng quản chế tại nhà.
Ngày 26 tháng 11: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kêu gọi tòa án yêu cầu Changpeng Zhao ở lại Hoa Kỳ trong thời gian nhận tội và tuyên án. Họ viện dẫn nguy cơ anh ta bỏ trốn và chỉ ra rằng với tư cách là một công dân UAE, không có lý do gì để tin rằng UAE sẽ dẫn độ anh ta sang Mỹ.
Ngày 28 tháng 11: Reuters đưa tin rằng một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ tuyên bố rằng cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao phải tạm thời ở lại Hoa Kỳ cho đến khi tòa án Seattle xem xét liệu anh ta có nên tiếp tục ở lại tham dự phiên tòa tuyên án vào tháng 2 hay cho phép anh ta quay trở lại UAE.
Ngày 29 tháng 11: Binance.US tweet rằng Changpeng Zhao đã quyết định từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và chuyển giao quyền biểu quyết của mình thông qua một thỏa thuận ủy quyền. Anh ta sẽ không còn tham gia quản lý nữa. Binance.US tuyên bố nó hoạt động độc lập và tiếp tục hoạt động đầy đủ.
Xem: Điều hướng cơn bão: CZ dẫn đầu Binance chính xác ở đâu? (Phần 1)
Xem: Điều hướng cơn bão: CZ dẫn đầu Binance chính xác ở đâu? (Phần 3)