Báo cáo: Phần lớn các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp gắn liền với các nhóm khủng bố và các thực thể bị trừng phạt

24,2 tỷ USD có liên quan đến các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp

Một phần đáng kể trong số các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 24,2 tỷ USD năm 2023 có liên quan đến các thực thể đang bị trừng phạt hoặc liên quan đến các hoạt động khủng bố.

Dòng tiền đến các thực thể bị trừng phạt và các tổ chức khủng bố tiếp tục tăng đáng kể

Hơn nữa, báo cáo tiết lộ rằng các thực thể bị trừng phạt, chẳng hạn như các nhóm hack của Triều Tiên và các tổ chức khủng bố do Mỹ chỉ định như Hezbollah, vẫn tiếp tục tận dụng tiền kỹ thuật số cho mục đích gây quỹ. Xu hướng này nhấn mạnh khả năng thích ứng của các nhóm như vậy trong việc phá vỡ các hệ thống tài chính truyền thống. Andrew Fierman, người đứng đầu chiến lược trừng phạt tại Chainalysis, nhấn mạnh tầm quan trọng của tiền điện tử như một cơ chế thay thế để lưu trữ, gửi và nhận tiền cho các tác nhân bị trừng phạt. Điều này nhấn mạnh những thách thức đang diễn ra trong việc điều chỉnh các hoạt động tài chính bất hợp pháp trong lĩnh vực kỹ thuật số.

Những nỗ lực truy tìm và thu giữ các khoản tiền bất hợp pháp ngày càng trở nên phức tạp. Mặc dù các biện pháp trừng phạt đã cho thấy hiệu quả trong việc hạn chế dòng tiền kỹ thuật số, các tổ chức khủng bố vẫn tiếp tục khai thác tiền điện tử để gây quỹ.

Các nền tảng như Multichain và Poloniex đã bị xâm phạm, làm trầm trọng thêm những thách thức trong ngành

Ngoài những vi phạm nêu trên, những thách thức an ninh của năm 2023 còn mở rộng ra ngoài các sự cố riêng lẻ. Những vi phạm này làm nổi bật tính nhạy cảm rộng hơn của lĩnh vực tiền điện tử đối với các cuộc tấn công mạng, phản ánh nhu cầu cấp thiết về các biện pháp bảo mật nâng cao và giám sát theo quy định. Các nền tảng được nhắm mục tiêu, bao gồm Atomic Wallet, BonqDAO, Multichain và Poloniex, không chỉ phải đối mặt với tổn thất tài chính mà còn thiệt hại về danh tiếng, càng nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động an ninh mạng mạnh mẽ trong ngành.

An ninh mạng của ngành công nghiệp tiền điện tử dễ bị tổn thương

Chainalysis nhấn mạnh tính nhạy cảm của lĩnh vực tiền điện tử trước các cuộc tấn công mạng, làm sáng tỏ những lo ngại chung về bảo mật. Ngoài các cuộc tấn công mạng, tiền kỹ thuật số cũng có liên quan đến các hoạt động như bán sản phẩm bất hợp pháp.

Mặc dù những nỗ lực ngăn chặn các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp đã cho thấy một số hiệu quả, nhưng sự tồn tại dai dẳng của các hoạt động đó, đặc biệt là với các mối quan hệ với các tổ chức bị trừng phạt và các nhóm khủng bố, cho thấy những thách thức đang diễn ra trong việc điều chỉnh bối cảnh tiền điện tử.