Đánh giá các hoạt động thực thi luật mã hóa của Hoa Kỳ trong 5 năm qua: thu được gần 32 tỷ USD tiền bồi thường

Tác giả: Lim Yu Qian Nguồn: Coingecko; Người biên soạn: Felix, PANews

< p style="text-align: left;">Gần đây, Coingecko đã công bố một báo cáo nghiên cứu về các hành động thực thi mã hóa của Hoa Kỳ. Nghiên cứu này dựa trên các thông báo chính thức từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 9 tháng 10 năm 2024 và nghiên cứu các công ty mã hóa. Cơ quan quản lý Hoa Kỳ trong các vụ án liên bang và tiểu bang có giá trị bằng tiền nhưng không bao gồm các cáo buộc chống lại cá nhân. Dưới đây là chi tiết báo cáo.

Tổng số tiền thanh toán là gần 32 tỷ USD, trong đó FTX và Alameda chiếm gần 40%

Hoa Kỳ Hành động thực thi tiền điện tử quan trọng nhất của các cơ quan quản lý là chống lại sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị phá sản và công ty thương mại liên kết Alameda của nó, hai công ty đã cùng nhau trả 12,7 tỷ USD trong vụ dàn xếp lớn nhất cho đến nay. Vụ kiện của FTX và Alameda do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) chủ trì và thỏa thuận giải quyết được công bố vào tháng 8 năm 2024, chưa đầy hai năm sau khi FTX sụp đổ. Mặc dù phán quyết không bao gồm các vụ kiện CFTC chống lại các giám đốc điều hành của công ty cá nhân, nhưng khoản bồi thường trị giá 12,7 tỷ USD sẽ được sử dụng để trả nợ cho khách hàng và chủ nợ của FTX (khoảng 11,2 tỷ USD).

Hành động thực thi tiền điện tử lớn thứ hai của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ nhắm vào công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Celcius (4,7 tỷ USD), cựu lãnh đạo ngành Terraform Labs (4,5 tỷ USD) và sàn giao dịch tiền điện tử Binance (4,3 tỷ USD). Điều đáng chú ý là sự sụp đổ của C và Terraform Labs vào giữa năm 2022 là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự chuyển hướng tăng giá sang giảm giá của thị trường tiền điện tử, cuối cùng dẫn đến sự suy giảm của FTX và gây ra một đợt giám sát pháp lý mới ở Hoa Kỳ. .

Thỏa thuận thanh toán của Binance là một chiến thắng mang tính bước ngoặt đối với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ và mặc dù chỉ lớn thứ tư về số tiền thanh toán nhưng đây là vụ thanh toán lớn nhất cho đến nay. Công ty tiền điện tử duy nhất hoạt động phải trả số tiền giải quyết hàng tỷ đô la. Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới đã đồng ý nhận tội vào tháng 11 năm 2023 để giải quyết vụ kiện tụng với nhiều cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Tư pháp (DOJ), Bộ Tài chính và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC).

Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ hiện đã thực hiện 25 hành động thực thi tiền điện tử, với mỗi hành động giải quyết vượt quá 10 triệu USD. Nhìn chung, các khoản thanh toán cao nhất chống lại các công ty tiền điện tử của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đạt tổng cộng 31,92 tỷ USD.

Các hoạt động cưỡng chế đã tăng mạnh trong hai năm qua, với số tiền bồi thường vượt quá 19,4 tỷ USD chỉ trong năm nay

16 trong số 25 hành động thực thi tiền điện tử lớn ở Hoa Kỳ đã được giải quyết trong vòng hai năm qua, phản ánh sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý kể từ sự sụp đổ của FTX vào cuối năm 2022. Cụ thể, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã giải quyết 8 vụ kiện vào năm 2023 với tổng số tiền là 10,87 tỷ USD, mức cao kỷ lục, thể hiện số tiền giải quyết tăng 8327,1% so với năm trước.

Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ sau đó đã đạt được tám khoản thanh toán bổ sung vào năm 2024 trị giá 19,45 tỷ USD, chiếm gần 2/3 tổng số tiền thanh toán. Ngay cả khi chỉ còn vài tháng nữa là hết năm, số lượng khu định cư năm 2024 đã tăng 78,9% so với mức của năm 2023. Với việc các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ không có dấu hiệu làm chậm quá trình giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử, năm 2024 có thể sẽ chứng kiến ​​​​nhiều vụ kiện được giải quyết hơn năm ngoái.

Từ năm 2019 đến năm 2022, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã thắng 8 vụ dàn xếp vụ kiện về mã hóa. Vào cuối năm 2019, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận giải quyết vụ kiện tiền điện tử lớn đầu tiên với Block.one (nay là B1), công ty đứng sau EOS. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đạt được thỏa thuận trị giá 24 triệu USD với Block.one.

SEC đã thắng thêm hai vụ kiện lớn về tiền điện tử vào năm 2020, trong đó nhà phát hành ICO BitClave đạt được thỏa thuận 29,34 triệu đô la vào tháng 5 và Telegram kiện con trai mình. Mã thông báo Gram của Nhà phát hành TON của công ty đợt chào bán đã đạt được mức thanh toán 1,24 tỷ USD. Khoản giải quyết trị giá 1,24 tỷ USD của Telegram bao gồm 1,22 tỷ USD tiền bồi thường và 18,5 triệu USD tiền phạt dân sự.

Trong đợt tăng giá năm 2021, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã thực hiện thành công ba hành động thực thi tiền điện tử đối với những công ty nổi tiếng trong ngành. Công ty phát hành Stablecoin Tether đã đạt được thỏa thuận trị giá 18,5 triệu đô la với Tổng chưởng lý New York (NY AG) vào tháng 2, sau đó là thỏa thuận trị giá 41 triệu đô la với CFTC vào tháng 10, tuyên bố rằng USDT được hỗ trợ hoàn toàn bằng tài sản bằng đô la Mỹ. CFTC cũng đạt được thỏa thuận với công ty mẹ của Tether, Bitfinex, dẫn đến mức phạt thấp hơn là 1,5 triệu USD cho giao dịch bất hợp pháp. Trong khi đó, sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex và BitMEX đã thanh toán vào tháng 8 với giá lần lượt là 10,39 triệu USD và 100 triệu USD.

Vào năm 2022, công ty cho vay tiền điện tử BlockFi đã đạt được thỏa thuận trị giá 100 triệu đô la với SEC Hoa Kỳ và Hiệp hội quản trị chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA), trong khi sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex đạt mức 29 đô la giải quyết hàng triệu USD với Bộ Tài chính.