Roman Sterlingov kháng cáo bản án 30 năm tù sau khi bị kết tội Bitcoin Fog

Roman Sterlingov, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitcoin Fog, đang kháng cáo bản án tù 30 năm sau khi bị kết án về nhiều tội danh, bao gồm rửa tiền.

Nhóm luật sư của ông đã nộp đơn vào ngày 15 tháng 8 lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Columbia, lập luận rằng bản án dài như vậy là quá mức và không phù hợp với hình phạt trong các trường hợp tương tự.

Sterlingov bị kết án vào tháng 3 với các tội danh rửa tiền, âm mưu, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và chuyển tiền không có giấy phép.

Các công tố viên tuyên bố ông ta đã điều hành Bitcoin Fog từ năm 2011 đến năm 2021, tạo điều kiện rửa khoảng 400 triệu đô la Bitcoin liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, trộm cắp danh tính và gian lận máy tính.

Lập luận bào chữa và mối quan tâm về bản án

Luật sư của Sterlingov cho rằng khuyến nghị mức án từ 20 đến 30 năm tù của chính phủ là không có cơ sở, đồng thời chỉ ra rằng các trường hợp tương tự đã dẫn đến mức án nhẹ hơn.

Họ lập luận rằng bằng chứng chống lại Sterlingov phần lớn là tình tiết, vì những bằng chứng quan trọng như máy chủ Bitcoin Fog, nhật ký máy chủ, khóa riêng tư hoặc sổ cái chưa bao giờ được trình bày tại tòa.

Bên bào chữa cũng nhấn mạnh đến lý lịch cá nhân của Sterlingov, bao gồm cả cam kết của anh ta với gia đình và bạn bè, như là căn cứ để giảm án, cho rằng sự tham gia của anh ta vào Bitcoin Fog chủ yếu là hỗ trợ và tiếp tay hơn là hoạt động trực tiếp.

Các thủ tục pháp lý sắp tới

Thẩm phán Randolph Moss, người ban đầu dự kiến ​​tuyên án Sterlingov vào ngày 21 tháng 8, đã quyết định trước tiên sẽ nghe các lập luận liên quan đến lệnh tịch thu của chính phủ. Lệnh này bao gồm việc tịch thu tài sản như 1.354 BTC trong ví Bitcoin Fog, chưa được đụng đến kể từ năm 2012, và phán quyết có thể là 395 triệu đô la.

Tornado Cash chứng kiến ​​sự hồi sinh trong bối cảnh giám sát pháp lý

Trong khi vụ án của Sterlingov đang được điều tra, giao thức trộn tiền điện tử Tornado Cash đã chứng kiến ​​sự hồi sinh, với số tiền gửi vượt quá 1,8 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2024, tăng 45% so với tổng số tiền gửi vào năm 2023.

Mặc dù bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào tháng 8 năm 2022 vì vai trò rửa tiền hơn 455 triệu đô la bị Tập đoàn Lazarus có liên hệ với Triều Tiên đánh cắp, Tornado Cash vẫn được ưa chuộng, đặc biệt là trong số các tin tặc tham gia vào các vụ trộm lớn.

Những thách thức trong việc giám sát Tornado Cash

Bản chất phi tập trung của Tornado Cash khiến các cơ quan chức năng Hoa Kỳ khó có thể giám sát hiệu quả việc sử dụng đồng tiền này.

Các báo cáo gần đây cho biết một lượng lớn tiền bị đánh cắp, bao gồm 76 triệu đô la từ vụ trộm sàn giao dịch Poloniex và 166 triệu đô la từ vụ khai thác HECO Bridge, đã được chuyển qua Tornado Cash trong năm nay.

Bất chấp các lệnh trừng phạt khiến lượng tiền gửi hàng tháng ban đầu giảm 90%, việc sử dụng giao thức này đã phục hồi, phản ánh những thách thức đang diễn ra trong việc hạn chế hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử.