Hoa Kỳ trừng phạt nghi phạm Nga và các cuộc trao đổi

CácChính phủ Hoa Kỳ (US) đã phát động một nỗ lực phối hợp chống lại hai cá nhân người Nga và hai sàn giao dịch tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động tài trợ bất hợp pháp bị nghi ngờ.

Có sự tham gia của các Bộ Tài chính,Công lý, và Nhà nước, cùng với nhiều cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, sáng kiến ​​này nhấn mạnh cam kết chống tội phạm tài chính.

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính đã chỉ định PM2BTC, một sàn giao dịch tiền điện tử của Nga, và Sergey Ivanov, người có liên quan đến sàn giao dịch này, là “mối quan ngại chính về rửa tiền”.

Đồng thời, Timur Shakhmametov, một người khác Tiếng Nga cá nhân, cùng với sàn giao dịch tiền điện tử Cryptex, cũng được nêu tên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết trong một tuyên bố:

“Những hành động ngày hôm nay nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ, cùng với các đồng minh và đối tác, trong việc không cho phép những kẻ tạo điều kiện cho tội phạm mạng hoạt động mà không bị trừng phạt.”

Ông nói thêm:

“Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ và thẩm quyền của mình để ngăn chặn và vạch trần các mạng lưới rửa tiền này và áp đặt chi phí cho tội phạm mạng và các mạng lưới hỗ trợ. Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi rằng Nga phải thực hiện các bước cụ thể để ngăn chặn tội phạm mạng hoạt động tự do trong phạm vi quyền hạn của mình.”

Brad Smith, quyền Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính, nhấn mạnh rằng những hành động này phản ánh quyết tâm của chính phủ Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn những kẻ tạo điều kiện cho tội phạm mạng hoạt động mà không chịu trách nhiệm.

Ông bày tỏ:

“Bộ Tài chính, phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác, sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ và thẩm quyền để phá vỡ các mạng lưới tìm cách tận dụng hệ sinh thái tài sản ảo để tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp của chúng.”

Hoạt động bất hợp pháp và tội phạm được nhìn thấy trong các sàn giao dịch

PM2BTC bị cáo buộc tạo điều kiện xử lý các khoản tiền có được từ các cuộc tấn công bằng phần mềm tống tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, với báo cáo của FinCEN rằng gần một nửa hoạt động của công ty này có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

Phân tích chuỗi tiết lộ rằng PM2BTC sử dụng cơ sở hạ tầng ví chia sẻ với UAPS (Hệ thống thanh toán ẩn danh toàn cầu), một mạng lưới xử lý thanh toán bí mật.

Trong khi đó, theo chính quyền Biden, Cryptex, mặc dù được đăng ký tại St. Vincent và Grenadines, nhưng chủ yếu hoạt động ở Nga.

Chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc Sergey Ivanov đã hợp tác với nhiềuTiếng Nga dịch vụ thanh toán và trao đổi để cung cấp dịch vụ chuyển tiền và rửa tiền.

Theo nhưKho bạc :

“Cryptex cũng liên quan đến hơn 720 triệu đô la trong các giao dịch với các dịch vụ thường được các tác nhân ransomware và tội phạm mạng có trụ sở tại Nga sử dụng, bao gồm các cửa hàng lừa đảo, dịch vụ trộn, sàn giao dịch không có chương trình KYC và sàn giao dịch tiền ảo Garantex được OFAC chỉ định.”

Bộ Tài chính đã ghi nhận những đóng góp của Đội điều tra mạng của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát Hà Lan và Cơ quan Tình báo và Điều tra Tài chính Hà Lan vì vai trò của họ trong việc thu giữ các tên miền và cơ sở hạ tầng web có liên quan đến PM2BTC,Mật mã và Ivanov.

Ngoài ra, Chainalysis và Tether cũng đã đóng một vai trò trong việc này

Phí & Phần thưởng lên đến 10 triệu đô la được cung cấp

Trong các tài liệu được Tòa án Quận Đông Virginia công bố, Sergey Ivanov phải đối mặt với cáo buộc âm mưu thực hiện và hỗ trợ gian lận ngân hàng liên quan đến các trang web liên quan đến "thẻ tín dụng", bao gồm việc giao dịch thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp.

Timur Shakhmametov bị buộc tội nhiều tội danh, bao gồm âm mưu thực hiện và hỗ trợ gian lận ngân hàng, âm mưu thực hiện gian lận thiết bị truy cập và âm mưu thực hiện rửa tiền, tất cả đều liên quan đến cùng một hoạt động.

Trong nỗ lực thu thập thông tin về cả hai cá nhân,Bộ Ngoại giao đang treo giải thưởng lên tới 10 triệu đô la để có manh mối dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án họ.

Đáng chú ý, thông báo này trùng với cuộc gặp theo lịch trình giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó khoản viện trợ tài chính bổ sung của Hoa Kỳ cho các nỗ lực chiến tranh của Ukraine sẽ được công bố.

Biden đã nói trước cuộc họp của họ:

“Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng chi phí cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine và tước đoạt nguồn lực của cơ sở công nghiệp quốc phòng Nga.”