Satoshi Nakamoto, Tổ chức và Cá voi: Ai nắm giữ nhiều Bitcoin nhất?

Biên soạn bởi: Vernacular Blockchain

Với gần 500 triệu địa chỉ ví, Bitcoin đã trở thành một sự tồn tại thay đổi hoàn toàn quy luật của thế giới và được dự định sẽ tồn tại lâu dài.

Là vua của tiền điện tử, Bitcoin đã trải qua một hành trình dài và đầy thử thách kể từ khi bắt đầu giao dịch một cách kín đáo vào năm 2009, với hàng trăm nghìn giao dịch diễn ra mỗi ngày,Nhưng bạn có biết ai là nhà đầu tư Bitcoin lớn không?

01 Ai là người nắm giữ Bitcoin nhiều nhất?

Những người nắm giữ Bitcoin lớn nhất là các tổ chức doanh nghiệp, bao gồm một số tổ chức và CEX tiền điện tử. CEX lưu trữ một lượng lớn tài sản tiền điện tử của người dùng trong ví lạnh. Do tính chất của giao dịch tiền điện tử, các địa chỉ này liên tục thay đổi.

Ước tính có khoảng 106 triệu người nắm giữ Bitcoin trên toàn thế giới và mặc dù 460 triệu địa chỉ đã được sử dụng để giao dịch nhưng 288 triệu trong số đó không nắm giữ bất kỳ Bitcoin nào.

02 Làm cách nào để xác định người nắm giữ Bitcoin?

Danh sách những người nắm giữ Bitcoin lớn liên tục thay đổi do sự di chuyển của tiền giữa các ví. Kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024, theo dữ liệu từ Blockchain Explorer, số lượng Bitcoin được nắm giữ bởi 10 địa chỉ hàng đầu nằm trong khoảng từ 69.370 BTC đến 248.597 BTC.

Sách trắng Bitcoin khuyến nghị tạo địa chỉ mới cho mọi giao dịch. Nhưng do tính chất của các giao dịch tiền điện tử, chúng ở trạng thái bán ẩn danh ở một mức độ nhất định: nếu một người chia sẻ địa chỉ ví của họ một cách công khai, tất cả các giao dịch của họ có thể dễ dàng được theo dõi.

Phân tích blockchain cũng cho thấy mối liên hệ giữa ví và danh tính trong thế giới thực. Các nhà điều tra, cơ quan quản lý và nhóm tuân thủ sử dụng các công cụ trên chuỗi để phát hiện và ngăn chặn hành vi tội phạm.

Bitcoin.org từng nói: "Bitcoin được thiết kế để cho phép người dùng giải quyết các khoản thanh toán với quyền riêng tư có thể chấp nhận được, giống như bất kỳ hình thức tiền tệ nào khác. Tuy nhiên, Bitcoin không ẩn danh nên không cung cấp mức độ riêng tư tương tự như tiền mặt ”

03 Ví Bitcoin của Satoshi Nakamoto

< p>Danh tính của người tạo ra Bitcoin ẩn danh, Satoshi Nakamoto, vẫn còn là một bí ẩn, nhưng anh ta nắm giữ 1 triệu Bitcoin. Kể từ khi Satoshi Nakamoto khai thác khối Genesis vào ngày 3 tháng 1 năm 2009, một trong những địa chỉ của anh ấy rất dễ tìm thấy: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.

Ví hiện chứa khoảng 99,84 Bitcoin và không có hồ sơ về các giao dịch gửi đi. Tuy nhiên, Satoshi có thể có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn địa chỉ độc lập khác. Những khoản tiền không hoạt động này càng làm tăng thêm sự huyền bí của anh ấy.

04 Những người nắm giữ Bitcoin hàng đầu và địa chỉ ví của họ vào năm 2024

Dữ liệu sau đây dựa trên dữ liệu công khai và 10 ví cá nhân lớn nhất và chủ sở hữu của chúng được xác định bởi Blockchain Intelligence

1) BN (Ví lạnh 1) - 248597,48 BTC

Không có gì đáng ngạc nhiên, ví lạnh nhất thế giới tiền điện tử lớn nhất CEX quản lý các ví lớn nhất, nắm giữ hơn 1,2% tổng số Bitcoin đang lưu hành. Dòng tiền ra rất nhỏ – dòng tiền ra gần đây nhất xảy ra vào tháng 1 năm 2023 và liên quan đến 2.000 BTC.

Địa chỉ bitcoin: 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo

Tính đến ngày 16 tháng 5 năm 2024, số liệu thống kê về ví lạnh của BN. Nguồn: BitInfoCharts

2) Bitfinex - 180010,07 BTC

Bitfinex là một CEX cũ được thành lập vào năm 2012. Mặc dù nó đã gặp phải một số vi phạm an ninh lớn và hồ sơ lịch sử của nó không hoàn hảo, nhưng tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, nó đứng thứ 10 về khối lượng giao dịch. Giao dịch rút tiền gần đây nhất xảy ra vào tháng 4 năm 2024 và lên tới 4.000 BTC.

Địa chỉ bitcoin: b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97

3) Robinhood - 136295,81 BTC

Robinhood là một nền tảng giao dịch không mất phí hoa hồng có trụ sở tại Hoa Kỳ States, cung cấp giao dịch cổ phiếu, quỹ ETF, tiền điện tử và quyền chọn. Nó thu hút người mới bằng các công cụ thân thiện với người dùng và ưu đãi gửi tiền, nhưng cũng bị chỉ trích vì thúc đẩy các hoạt động có rủi ro cao.

Theo dữ liệu của BitInfoCharts, số dư của ví chưa có bất kỳ dòng tiền chảy ra đáng kể nào kể từ khi thành lập vào tháng 5 năm 2023. Tính đến thời điểm hiện tại, Robinhood vẫn chưa xác nhận quyền sở hữu ví, nhưng Arkham Intelligence, một nền tảng phân tích blockchain, đã liên kết nó với ví.

Địa chỉ bitcoin: bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2

4) FBI (quỹ Bitfinex) - 94643,30 BTC

Số tiền trong ví này là A vài tin tặc đã đánh cắp từ Bitfinex vào năm 2016. Chính quyền Hoa Kỳ đã thu hồi được một số tiền (120.000 BTC).

Một cuộc điều tra do FBI, IRS-CI và HSI tiến hành đã xác định được nghi phạm dựa trên hồ sơ mua thẻ quà tặng. Ví này do chính quyền liên bang Hoa Kỳ kiểm soát, được tạo vào tháng 2 năm 2022 và chỉ thấy một dòng tiền nhỏ chảy vào các giao dịch sau lần gửi tiền đầu tiên.

Số tiền Bitfinex bị đánh cắp đã được hợp nhất vào một ví duy nhất sau 23 lần chuyển. Nguồn: Bitcoin.com

Địa chỉ bitcoin: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt

5) BN (ví lạnh 2) - 82833,46 BTC

< p>Nói một cách tương đối, ví lớn thứ hai của BN chứng kiến ​​dòng vốn chảy ra tương đối thường xuyên. Dòng tiền rút ra gần đây nhất là vào tháng 4 năm 2024, với hơn 7.910 BTC.

Địa chỉ bitcoin: 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6

6) Hacker Mt. Gox ẩn danh - 79957,26 BTC

Năm 2011, khoảng 80.000 BTC bị đánh cắp từ Mt. Gox ở Nhật Bản. CEX, nơi xử lý hơn 70% tất cả các giao dịch mua và bán Bitcoin, đã ngừng hoạt động ba năm sau đó sau khi có những phát hiện về hành vi trộm cắp, gian lận và quản lý tiền sai lầm.

Lịch sử của ví cho thấy các giao dịch chuyển tiền trái phép từ cựu CEO Bitfinex. Kể từ năm 2011, không có hoạt động chuyển tiền nào diễn ra, chỉ có một số khoản tiền gửi nhỏ.

Địa chỉ bitcoin: 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF

Phân phối các giao dịch được truy tìm đến địa chỉ của hacker. Nguồn: Bitcoin.com

7) Người giữ ẩn danh - 78317,03 BTC

Địa chỉ này là vào ngày 23 tháng 3 năm 2024. được kích hoạt trong cùng ngày và không có giao dịch chảy ra nào xảy ra. Hoạt động kể từ lần gửi tiền ban đầu rất hạn chế và chủ sở hữu vẫn chưa được xác định.

Địa chỉ bitcoin: bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g

8) Tether (ví lạnh) - 75354,08 BTC

Arkham Intelligence đã xác nhận rằng công ty hàng đầu Stablecoin này nhà phát hành đã nhận được hàng nghìn Bitcoin từ ví nóng của Bitfinex. Ví của Tether bắt đầu hoạt động vào tháng 9 năm 2022 và chỉ 0,0576 BTC được gửi trong 50 giao dịch.

Địa chỉ bitcoin: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4

9) BN (ví lạnh 3) - 75177,38 BTC

Đây là số liên quan đến BN Ba địa chỉ hàng đầu đã không hoạt động kể từ tháng 3 năm 2024, sau khi nhận được số Bitcoin trị giá gần 5 tỷ USD.

Địa chỉ bitcoin: 3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2

Tính đến ngày 16 tháng 5 năm 2024, lịch sử giao dịch của ví BN. Nguồn: BitInfoCharts

10) FBI (Tài trợ cho Con đường Tơ lụa) - 69370,17 BTC

Con đường Tơ lụa là con đường đầu tiên bị đóng cửa vào năm 2013 A thị trường darknet hiện đại được sử dụng để buôn bán ma túy, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác sử dụng Bitcoin. Nó phục vụ như một dịch vụ ngầm cho một mạng nhất định, cho phép người dùng hoạt động ẩn danh.

Số Bitcoin trong ví này không đến trực tiếp từ Silk Road. Một hacker đã xâm nhập thị trường và đánh cắp Bitcoin từ năm 2012 đến năm 2013. Vào năm 2020, anh đã trả lại số Bitcoin này cho chính quyền Hoa Kỳ.

Địa chỉ bitcoin: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

05 Năm chủ sở hữu Bitcoin tổ chức hàng đầu

< h3>1 ) MicroStrategy Incorporated - 214400 BTC

Nhà cung cấp thông tin kinh doanh này, dẫn đầu bởi người ủng hộ tiền điện tử Michael Saylor, đứng đầu trong số các doanh nghiệp nắm giữ BTC. Theo báo cáo tài chính quý đầu tiên năm 2024, lượng Bitcoin nắm giữ của họ đạt 214.400 sau thương vụ mua lại mới nhất vào tháng 4.

Ở mức giá hiện tại, lượng Bitcoin nắm giữ này trị giá khoảng 13,5 tỷ USD và công ty được cho là đã kiếm được khoảng 6 tỷ USD lợi nhuận trên giấy tờ từ Bitcoin. Là một cựu doanh nhân Internet, Saylor từng lỗ 6 tỷ USD trong một ngày, nhưng sau đó kiếm được hàng tỷ USD nhờ sự gia tăng của Bitcoin, khiến giá cổ phiếu của công ty tăng vọt.

Xếp hạng lượng nắm giữ Bitcoin của các doanh nghiệp và quốc gia tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2024. Nguồn: Độc lập

Với hơn 1% tổng số Bitcoin đang tồn tại, MicroStrategy sở hữu nhiều tiền điện tử hơn bất kỳ quốc gia nào. Tỷ lệ nắm giữ của nó vượt quá Marathon Digital Holdings hơn mười lần.

Cổ phiếu của MicroStrategy được nhiều nhà đầu tư truyền thống coi là đại diện cho Bitcoin. Mức tăng từ đầu năm đến nay đã đạt 138,03%, hỗ trợ cho quyết định đưa vào Chỉ số Toàn cầu MSCI, dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày 31 tháng 5.

2) Marathon Digital Holdings, Inc.

Là công ty nắm giữ cổ phiếu đại chúng lớn thứ hai, công ty khai thác mỏ của Mỹ sở hữu hơn 17.631 Bitcoin, trị giá hơn 1,5 USD tỷ USD, bao gồm cả phần nắm giữ của công ty sau khi bán khoảng 600 Bitcoin trước đó.

Không giống như MicroStrategy, Marathon Digital không đạt được kỳ vọng về doanh thu trong quý đầu tiên, khai thác Bitcoin ít hơn 34% do lỗi thiết bị, bảo trì và các trở ngại liên quan đến thời tiết. Sự sụt giảm này đã khiến cổ phiếu của công ty giảm 14,01% từ đầu năm đến nay.

Công ty có kế hoạch bán thêm lượng Bitcoin nắm giữ “để hỗ trợ hoạt động hàng tháng, quản lý dự trữ vốn và cho các mục đích chung của công ty.”

3 ) Tesla Inc.

Tesla, gã khổng lồ ô tô do Elon Musk thành lập, đã tham gia thị trường Bitcoin vào tháng 2 năm 2021. Để tìm kiếm các kênh đầu tư đa dạng và giá trị lợi nhuận tốt nhất, họ đã mua lại số tài sản trị giá 1,5 tỷ USD Bitcoin. Năm sau, công ty đã bán 75% cổ phần do lo ngại về tính thanh khoản thấp do lệnh phong tỏa vì Covid-19 của Trung Quốc gây ra.

Theo ước tính của Arkham, nhà sản xuất ô tô điện nắm giữ khoảng 11.509 Bitcoin tính đến tháng 4 năm 2024. Bảng cân đối kế toán quý đầu tiên cho thấy tài sản kỹ thuật số ròng không thay đổi kể từ quý 4 năm 2022. Bitcoin chiếm phần lớn số tiền.

Mặc dù chấp nhận DOGE làm phương thức thanh toán hàng hóa nhưng Tesla chỉ sở hữu một lượng rất nhỏ loại Memecoin này. Hiệu suất cổ phiếu của nó đã giảm gần đây, với mức giảm từ đầu năm đến nay là 29,64%.

4) Coinbase Global, Inc.

Công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ này là CEX niêm yết lớn nhất thế giới, nắm giữ hơn 9.100 Bitcoin. Nó giữ một vị trí quan trọng trong không gian tiền điện tử, cung cấp dịch vụ cho người dùng và tổ chức bán lẻ, đồng thời lưu trữ hàng trăm nghìn Bitcoin.

Tương tự như MicroStrategy, Coinbase đã chứng kiến ​​giá cổ phiếu của mình tăng kể từ đầu năm 2024. Bất chấp sự đàn áp của cơ quan quản lý của SEC, cổ phiếu của nó vẫn tăng 26,44% từ đầu năm đến nay, nhờ giá Bitcoin tăng vọt.

5) Hut 8 Corp.

Công ty khai thác mỏ của Canada là công ty duy nhất không phải của Hoa Kỳ trong số 5 công ty niêm yết lớn nhất và Công ty khai thác niêm yết lớn thứ hai, với khoảng 9.100 Bitcoin.

Theo báo cáo của Benchmark, số Bitcoin nắm giữ này mang lại “tính thanh khoản đáng kể và khả năng thu được lợi nhuận khi giá Bitcoin tăng”. Chúng trị giá khoảng 592 triệu USD, tương đương với khoảng 82% vốn hóa thị trường của Hut 8.

Tương tự như Marathon Digital, công ty đã gặp khó khăn về tài chính trong năm nay, với giá cổ phiếu giảm 33,81% cho đến nay.

06 Tóm tắt

Mua Bitcoin và giữ nó trong một thời gian dài, sau đó chờ đợi Tuy nhiên, sự tăng giá mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, sự phát triển không ngừng của nhiều loại tài sản và sản phẩm tài chính cũng tạo cơ hội cho sự tham gia gián tiếp, bao gồm Bitcoin ETF (giao ngay và tương lai), cổ phiếu của các đơn vị có vị thế Bitcoin lớn và đầu tư vào Bitcoin hoặc các quỹ blockchain. -các công ty liên quan, v.v.

Có thể thấy rằng dưới sự thúc đẩy chung của các tổ chức, CEX và các cơ quan dịch vụ, Bitcoin có một nhóm người dùng phức tạp và rộng khắp có thể cho chúng ta hiểu được sự tham gia và tỷ lệ chấp nhận hiện tại của Bitcoin. .

Tổng số người dùng Bitcoin không bằng số lượng địa chỉ. Tuy nhiên, nửa tỷ giao dịch mỗi ngày và 67 triệu ví có số dư ít nhất 1 USD chứng tỏ sự tham gia tích cực của thị trường và sự chấp nhận ngày càng tăng đối với Bitcoin.