Hàn Quốc đang thực hiện những động thái quan trọng nhằm thắt chặt quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử của mình, với việc Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KoFIU) công bố các tiêu chuẩn quy định mới nghiêm ngặt. Cuộc đàn áp này nhằm mục đích tăng cường giám sát tài chính và bảo vệ người tiêu dùng trong không gian tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.

Kế hoạch quản lý của KoFIU

Theo các biện pháp mới do KoFIU công bố, các sàn giao dịch tiền điện tử không đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động sẽ phải đối mặt với việc bị trục xuất khỏi thị trường. Các bước này là một phần trong chiến lược toàn diện của KoFIU cho năm 2024, được đưa ra sau khi tham vấn rộng rãi với các bên liên quan trong ngành và cố vấn chính sách.

Kiểm tra nâng cao

Bắt đầu từ năm 2024, KoFIU sẽ tăng cường giám sát và kiểm tra các sàn giao dịch tiền điện tử, nhắm mục tiêu vào những đối tượng không tuân thủ đầy đủ. Cuộc đàn áp nhằm mục đích thanh lọc thị trường khỏi các thực thể rủi ro, với kế hoạch mở rộng các tiêu chí gia nhập thị trường và đình chỉ trước các hoạt động giao dịch đáng ngờ.

Phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế

Cách tiếp cận của KoFIU phù hợp với các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), cho phép thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm tài chính. Lập trường chủ động này dự đoán Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng tài sản ảo sắp ra mắt, nhằm nâng cao tính minh bạch và an toàn trong giao dịch tiền điện tử vào tháng 7 năm 2024.

Quy trình gia hạn giấy phép

Các sàn giao dịch tiền điện tử ở Hàn Quốc, được thành lập cách đây ba năm, sẽ phải gia hạn giấy phép vào nửa cuối năm nay. KoFIU lên kế hoạch đánh giá nghiêm ngặt để đánh giá việc tuân thủ các chỉ thị chống rửa tiền, tính hiệu quả trong hoạt động và các giao thức bảo vệ người tiêu dùng.

Quan điểm của Ủy viên

Ủy viên KoFIU Rhee Yun-su nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp này đối với sự tăng trưởng lành mạnh của thị trường tiền điện tử. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện thể chế để duy trì một ngành mạnh mẽ và an toàn trong bối cảnh những thay đổi về quy định sắp tới.

Điều tra và cáo buộc chống lại OKX

KoFIU làđược cho là đang điều tra OKX vì bị cáo buộc hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký. Hiệp hội trao đổi tài sản kỹ thuật số (DAXA) đã báo cáo các hoạt động của OKX cho FIU, thúc đẩy một cuộc điều tra. OKX bị cáo buộc đã quảng cáo 'Jumpstart' nền tảng bán mã thông báo cho các nhà đầu tư Hàn Quốc mà không cần đăng ký hợp lệ, sử dụng những người có ảnh hưởng của Hàn Quốc trên Telegram để quảng cáo. Các quy định của Hàn Quốc yêu cầu các sàn giao dịch phải đăng ký trước khi cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho người dân và sẽ bị phạt nếu không tuân thủ. Mã thông báo của OKX, OKB, đã trải qua đợt giảm giá đáng kể vào ngày 23 tháng 1, dẫn đến mất 6,5 tỷ USD vốn hóa thị trường bị pha loãng trước khi phục hồi.

Xu hướng pháp lý toàn cầu

Lập trường chủ động của Hàn Quốc phản ánh xu hướng toàn cầu hướng tới khuôn khổ pháp lý rõ ràng cho tài sản kỹ thuật số. Bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn cao, quốc gia này đặt mục tiêu dẫn đầu trong việc quản lý sự phức tạp của nền kinh tế kỹ thuật số, tăng cường sự ổn định của thị trường và bảo vệ nhà đầu tư đồng thời ngăn chặn tội phạm tài chính.

Con đường phía trước cho thị trường tiền điện tử của Hàn Quốc

Khi Hàn Quốc tăng cường quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử, rõ ràng là những người tham gia thị trường sẽ phải đối mặt với các yêu cầu tuân thủ cao hơn. Mặc dù các biện pháp này nhằm mục đích nâng cao tính toàn vẹn của thị trường và bảo vệ người tiêu dùng, nhưng chúng cũng báo hiệu một sự thay đổi đáng kể trong bối cảnh hiện nay. Trong môi trường pháp lý đang phát triển này, việc thích ứng và tuân thủ sẽ rất quan trọng để các sàn giao dịch tiền điện tử phát triển mạnh.