Tiêu đề
▌Nhật báo Kinh tế: Ngăn chặn nghiêm ngặt việc tài sản ảo trở thành công cụ rửa tiền
Bài báo của Nhật báo Kinh tế chỉ ra chỉ ra rằng hiện tại, tài sản ảo Các công nghệ mới và hình thức kinh doanh mới như tài sản liên tục được cập nhật và lặp lại, cho thấy tình trạng chồng chéo với các tội phạm thượng nguồn truyền thống như lừa đảo mạng viễn thông, cờ bạc trực tuyến và ngân hàng ngầm. Để bưng bít, che giấu hoạt động rửa tiền, bọn tội phạm tiếp tục sáng chế ra những phương thức mới nhằm che giấu hoạt động rửa tiền trong giao dịch trực tuyến. Trong số đó, tiền ảo, tiền tệ trong trò chơi, "nền tảng chuẩn", phần thưởng phát trực tiếp, v.v. đã trở thành phương thức và phương thức rửa tiền mới, có đặc điểm là kết nối mạng và xâu chuỗi, đồng thời có tính che giấu và lừa đảo cao. Một khi mạng lưới pháp luật đã chặt thì phải thực thi nghiêm minh. Để trừng phạt các hoạt động tội phạm rửa tiền theo quy định của pháp luật, các bên cần tăng cường hợp tác, hợp tác để hình thành lực lượng chung trong đấu tranh. Công an, thực thi pháp luật, giám sát tài chính và các cơ quan khác phải tăng cường phối hợp và không ngừng hoàn thiện cơ chế hợp tác thực thi pháp luật và tư pháp. Công chúng nên cảnh giác hơn, nhận ra bản chất của tội phạm rửa tiền mới và không bao giờ rơi vào bẫy rửa tiền vì lợi nhuận nhỏ.
▌Pavel Durov bị bắt vì liên quan đến 12 tội danh, bao gồm cả tội phạm mạng chống lại các dịch vụ "mật mã"< p>Giám đốc điều hành của Telegram, Pavel Durov, đã bị bắt trong một cuộc điều tra tội phạm mạng quy mô lớn và phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm cung cấp “mật mã” trái phép, theo một tuyên bố do Tòa án Công lý Paris đưa ra. Tuyên bố cho biết: "Pavel Durov, người sáng lập và Giám đốc điều hành của nền tảng nhắn tin tức thời Telegram, đã bị bắt tại Sân bay Le Bourget ở ngoại ô Paris vào thứ Bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2024 và bị cảnh sát giam giữ lúc 8 giờ tối. Nó được thực hiện trong bối cảnh cuộc điều tra tư pháp bắt đầu vào ngày 8 tháng 7 năm 2024, sau khi đơn vị chống tội phạm mạng của văn phòng công tố Paris mở cuộc điều tra sơ bộ về cáo buộc cung cấp các công cụ và dịch vụ mật mã.” Một số tội danh khác được liệt kê trong hồ sơ, bao gồm âm mưu "sở hữu hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên" và "rửa tiền bất hợp pháp của một tổ chức tội phạm". Durov đang bị thẩm vấn như một phần của cuộc điều tra tội phạm mạng.
Văn phòng Công tố Paris tại Pháp cho biết vụ án Durov, người sáng lập "Telegram" đang bị điều tra, liên quan đến 12 tội danh, hầu hết là tội phạm mạng.
Có thông tin trước đó cho rằng chính quyền Pháp có thể giam giữ Pavel Durov cho đến ngày 28 tháng 8.
Báo giá
Tính đến thời điểm viết bài, theo dữ liệu từ Coingecko:
Giá giao dịch gần đây của BTC là 62.926,97 USD, với mức tăng trong ngày và giảm-2,1%;
Giá giao dịch gần đây của ETH là 2.682,99 nhân dân tệ, với thay đổi trong ngày-2,3%;
Giá giao dịch gần đây của BNB là 548,81 USD, với lãi và lỗ trong ngày-4.2%;
Giá giao dịch mới nhất của SOL là 157,11 đô la Mỹ, tăng hoặc giảm trong ngày-1,0%;
Giá giao dịch mới nhất của DOGE 0,1052 đô la Mỹ, tăng hoặc giảm trong ngày-4,0%;
Giao dịch mới nhất của XPR Giá là 0,5873 USD, với mức tăng hoặc giảm trong ngày là -2,0%.
Chính sách
▌Chính quyền Hoa Kỳ phản đối yêu cầu rút lại thỏa thuận nhận tội của cựu giám đốc FTX mạnh>
Văn phòng luật sư Hoa Kỳ phản đối yêu cầu rút lại thỏa thuận nhận tội của cựu đồng giám đốc điều hành FTX Digital Markets, Ryan Salame. Salame đã nhận tội vi phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử và bị kết án 7 năm rưỡi tù giam. Các luật sư của ông đã đệ đơn yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận, nói rằng các công tố viên đã ám chỉ trong quá trình đàm phán rằng họ sẽ không điều tra đối tác của Salame, Michelle Bond. Tuy nhiên, nhà chức trách đã đệ trình bản cáo trạng mới chống lại Bond vào ngày 22 tháng 8, cáo buộc cô vi phạm tài chính chiến dịch.
Salame cho rằng anh ta đã nhận tội vì chính phủ hứa sẽ không điều tra Bond. Tài liệu cho biết cáo buộc này "rõ ràng là sai". Salame cũng phải đối mặt với khoản tiền phạt và bồi thường khoảng 6 triệu USD.
Salame dự kiến sẽ bị bỏ tù vào ngày 13 tháng 10. Nếu tòa án chấp nhận yêu cầu rút lui của anh ta, anh ta có thể phải đối mặt với một phiên tòa hình sự đầy đủ. Salame đã không làm chứng tại phiên tòa xét xử cựu Giám đốc điều hành FTX Sam “SBF” Bankman-Fried, trong khi các cựu giám đốc điều hành FTX Nishad Singh và Gary Wang đã nhận tội và làm chứng. Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù và phiên tòa tuyên án của Ellison vẫn chưa được lên lịch.
▌Chính quyền Pháp có thể giam giữ Pavel Durov cho đến ngày 28 tháng 8
< p>Văn phòng công tố Pháp đã bắt giữ người sáng lập và Giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov vào ngày 24 tháng 8 như một phần của cuộc điều tra tư pháp đối với một cá nhân giấu tên. Durov bị buộc tội âm mưu tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, từ chối cung cấp thông tin cho chính quyền, rửa tiền, liên kết băng đảng tội phạm và cung cấp dịch vụ mã hóa không được khai báo. Chính quyền Pháp đã gia hạn thời gian giam giữ ông từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 để có thời gian thẩm vấn thêm.
▌Vụ kiện của US SEC chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Kraken sẽ được đưa vào xét xử
Thẩm phán William H. Orrick của Tòa án quận phía Bắc California của Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Kraken sẽ được tiến hành xét xử. SEC cáo buộc Kraken đã không đăng ký làm nhà môi giới, sàn giao dịch hoặc cơ quan thanh toán bù trừ và tuyên bố rằng một số giao dịch tiền điện tử trên nền tảng của nó cấu thành hợp đồng đầu tư và nằm trong phạm vi chứng khoán.
Mặc dù Kraken đã cố gắng bác bỏ vụ kiện, lập luận rằng tiền điện tử không đáp ứng được định nghĩa về chứng khoán theo bài kiểm tra Howey, nhưng Thẩm phán Orrick vẫn quyết định rằng vụ việc sẽ được tiếp tục. Ông nói rằng mặc dù bản thân tiền điện tử không phải là chứng khoán nhưng hợp đồng giao dịch của chúng có thể cấu thành hợp đồng đầu tư và do đó phải được điều chỉnh bởi luật chứng khoán. Trường hợp này cho thấy SEC đang mở rộng phạm vi quy định của mình ra ngoài các sàn giao dịch để bao gồm các loại tiền điện tử cụ thể như Cardano (ADA) và Solana (SOL).
▌Abra đã đạt được thỏa thuận với SEC Hoa Kỳ về việc bán chứng khoán tài sản tiền điện tử chưa đăng ký
Cơ quan Chứng khoán và Quản lý Chứng khoán Hoa Kỳ Ủy ban Giao dịch (SEC) hôm nay SEC đã giải quyết các cáo buộc đối với Plutus Lending LLC, hoạt động kinh doanh với tên gọi Abra, cáo buộc họ không đăng ký chào bán và bán sản phẩm cho vay tài sản tiền điện tử bán lẻ của mình, Abra Earn, và SEC cũng cáo buộc Abra hoạt động như một công ty đầu tư chưa đăng ký.
Theo khiếu nại của SEC, Abra Earn đã cho phép các nhà đầu tư Hoa Kỳ đấu thầu tài sản tiền điện tử của họ cho Abra để đổi lấy lời hứa trả lãi suất thả nổi của Abra. Vào thời kỳ đỉnh cao, chương trình Abra Earn có tài sản khoảng 600 triệu USD, gần 500 triệu USD trong số đó đến từ các nhà đầu tư Mỹ. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng Abra tiếp thị Abra Earn như một phương tiện để các nhà đầu tư “tự động” kiếm lãi từ tài sản tiền điện tử, sử dụng tài sản tiền điện tử của nhà đầu tư theo nhiều cách khác nhau để tạo thu nhập cho chính họ và tài trợ cho các khoản thanh toán lãi. Đơn khiếu nại còn cáo buộc rằng Abra Earn đã được chào bán và bán dưới dạng chứng khoán và những lời đề nghị và giao dịch mua bán này không đủ điều kiện để được miễn đăng ký với SEC.
Để giải quyết các cáo buộc của Ủy ban, Abra, không thừa nhận hay phủ nhận các cáo buộc của SEC, đã đồng ý với lệnh cấm vi phạm các quy định đăng ký của Đạo luật Chứng khoán và Đạo luật Công ty Đầu tư, đồng thời yêu cầu phải nộp phạt dân sự với số tiền do tòa án xác định.
▌TD Cowen: Nguy cơ bế tắc chính trị đối với dự luật mã hóa đã gia tăng và tiến độ có thể bị đình trệ vào năm tới
Các nhà phân tích của Ngân hàng Đầu tư TD Cowen đang kêu gọi những kỳ vọng thực tế hơn về việc thông qua luật mã hóa của Hoa Kỳ vào năm tới.
Jaret Seiberg, giám đốc điều hành dịch vụ tài chính tại TD Cowen Washington Research Group, cho biết ngày càng có nhiều nguy cơ bế tắc chính trị giữa dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử FIT21 và dự luật của Ủy ban Nông nghiệp Thượng viện.
Chúng tôi tin rằng sự lạc quan này đã bị đặt sai chỗ vì chúng tôi tin rằng triển vọng bỏ phiếu cho cả hai dự luật sẽ giảm trong năm tới, nguy cơ ngày càng tăng là các dự luật sẽ bị cản trở về mặt chính trị Bất kể kết quả của cuộc bầu cử ra sao. cuộc bầu cử, chúng tôi cũng nghi ngờ về kết quả của cuộc bầu cử vào năm tới. Điều này là do cả hai bên đều muốn nhận được nhiều khoản quyên góp hơn trước khi cuối cùng mang lại lợi ích cho ngành."
Ứng dụng Blockchain
▌Aave Labs công bố kế hoạch ổn định GHO bằng cách sử dụng cổ phiếu BUIDL của BlackRock
Aave Labs đã đề xuất bản cập nhật cho Mô-đun ổn định GHO (GSM) liên quan đến việc sử dụng cổ phiếu của quỹ token hóa BUIDL của BlackRock để giúp duy trì mức ổn định bằng đô la Mỹ của stablecoin.
Theo đề xuất, GSM mới sẽ cho phép Aave trao đổi USD Coin ( USDC ) do người dùng cung cấp lấy cổ phiếu BUIDL để đúc GHO, loại stablecoin gốc được hỗ trợ bằng USD trong hệ sinh thái của nó. Các mã thông báo này sẽ được giữ trong hợp đồng thông minh cho đến khi người dùng đổi GHO của họ lấy USDC.
Giá trị cổ phiếu của BUIDL ổn định ở mức 1 USD mỗi token, với tiền lãi hàng ngày được trả cho nhà đầu tư hàng tháng. Quỹ phân bổ tài sản của mình bằng tiền mặt, tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ và các thỏa thuận mua lại. BUIDL có tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) hơn 502 triệu USD, theo RWA.xyz.
Tiền điện tử
▌Giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan bị giam giữ ở Nigeria trong sáu tháng, vợ yêu cầu ngay lập tức phát hành
Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance, đã bị giam giữ ở Nigeria trong sáu tháng. Vợ của ông, Yuki Gambaryan, đã yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho chồng mình trong một tuyên bố bằng video được công bố gần đây, nói rằng sức khỏe của ông đã xấu đi nhanh chóng và ông không thể đi lại được nữa và đã bị viêm phổi do sốt rét nhiều lần khi bị giam giữ. Gambaryan bị giam giữ tại thủ đô Abuja của Nigeria vào tháng 2 năm nay và ban đầu bị quản thúc tại gia trước khi bị chuyển đến Nhà tù Kuje. Anh ta hiện phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền, tất cả đều không có bằng chứng hỗ trợ. Hoàn cảnh của anh đã thu hút sự quan tâm từ một số thành viên Quốc hội Hoa Kỳ, những người đã kêu gọi trả tự do nhân đạo ngay lập tức cho anh. Chính phủ Hoa Kỳ chưa đưa ra tuyên bố công khai nào về tình hình của Gambaryan.
▌Cuộc tấn công DDoS khiến trang web của chính phủ Pháp ngừng hoạt động hoặc có thể liên quan đến bắt giữ Pavel Durov
strong>
Nhiều trang web của chính phủ Pháp đã bị ngừng hoạt động do các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) phân tán, bị nghi ngờ có liên quan đến một hacker Nga nhóm. Các trang web bị ảnh hưởng bao gồm Tòa án Hành chính Paris, cơ quan y tế Pháp và Tòa án Tối cao Pháp. Cuộc tấn công được cho là phản ứng trước vụ bắt giữ người sáng lập Telegram Pavel Durov ở Pháp.
Ngày 24/8, Durov bị chính quyền Pháp bắt giữ với cáo buộc âm mưu thực hiện các hoạt động phi pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó đã đưa ra tuyên bố nói rằng việc bắt giữ Durov không phải vì lý do chính trị và nhắc lại cam kết của Pháp đối với quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, thông báo này đã gây ra sự chỉ trích rộng rãi từ cộng đồng tiền điện tử và các nhà hoạt động tự do ngôn luận, với các nhà lãnh đạo ngành như đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin và tỷ phú Elon Musk kêu gọi trả tự do cho Durov.
Tính đến thời điểm hiện tại, Durov vẫn chưa chính thức bị buộc tội. Chính quyền Pháp có thể giam giữ anh ta cho đến ngày 28 tháng 8 để điều tra thêm.
▌Fractal Bitcoin: Mainnet được lên kế hoạch vào ngày 9 tháng 9 Trực tuyến, 80 % số token được phân bổ cho cộng đồng
Fractal Bitcoin được đăng trên nền tảng X rằng mạng chính dự kiến sẽ hoạt động trực tuyến vào ngày 9 tháng 9; 20% số token bị khóa trong giai đoạn hiện tại được phân bổ cho nhóm và những người đóng góp; brc-20 trên Fractal sẽ được kích hoạt ở độ cao khối 21.000 trên mạng chính Fractal; PizzaSwap trên Fractal (trước đây gọi là Fractal Swap) sẽ có trên testnet ra mắt trong tuần này; sau khi PizzaSwap trực tuyến, các quan chức sẽ bắt đầu thử nghiệm cầu nối tài sản nhỏ được nhúng, cho phép người dùng chuyển BTC và các tài sản khác giữa Bitcoin và Fractal.
▌Stablecoin PYUSD của Paypal đã đạt giá trị thị trường 1 tỷ USD trong vòng một năm
Vào ngày 26 tháng 8, stablecoin PYUSD của Paypal thông báo rằng nó đã vượt mốc 1 tỷ đô la lần đầu tiên kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm 2023. Được ra mắt lần đầu trên Ethereum, PYUSD kể từ đó đã trải qua một sự chuyển đổi lớn và phần lớn các mã thông báo của nó hiện được phát hành trên Solana. Dữ liệu mới nhất cho thấy tính đến ngày 26 tháng 8 năm 2024, vốn hóa thị trường của PYUSD đã đạt 1.008.546.868 USD, thiết lập một cột mốc mới. PayPal USD đạt cột mốc này nhanh gần gấp 2 lần so với USDC và nhanh gấp 3 lần so với USDT.
▌OP Labs: Cầu nối Tiêu chuẩn USDC đã được ra mắt trên OP Stack
OP Labs đã thông báo trên nền tảng X rằng tiêu chuẩn USDC bắc cầu đã được ra mắt trên OP Stack. OP Chain có thể sử dụng cầu OP Stack được tiêu chuẩn hóa để triển khai. tiêu chuẩn USDC bắc cầu. OP Labs nói thêm rằng các thông số kỹ thuật và quy trình của Circle cung cấp một cách đơn giản để triển khai USDC cầu nối với OP Chain, với tùy chọn nâng cấp lên USDC gốc trong tương lai.
Những diễn biến kinh tế quan trọng
▌Dự trữ Liên bang tháng 9 Xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản là 68%
Theo CME "Fed Watch", xác suất Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 là 68% và xác suất cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản là 32%. Xác suất Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản lũy kế đến tháng 11 là 48,7%, xác suất Fed sẽ cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản lũy kế là 42,2% và xác suất Fed sẽ cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản lũy kế là 9,1%.
▌Ngân hàng Deutsche: Khuyến nghị bán khống trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ do khả năng phục hồi của thị trường việc làm< /p>< p> Các chiến lược gia của Deutsche Bank khuyến nghị bán khống trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vì tin rằng do thị trường việc làm ở Mỹ vẫn ổn định nên lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm có thể tăng khoảng 30 điểm cơ bản so với mức hiện tại.
▌Bộ phận giao dịch của Goldman Sachs kỳ vọng chỉ số S&P 500 sẽ đạt mức cao mới trong tuần này, điều này có thể gây ra FOMO trên thị trường Tâm lý
Scott Rubner, giám đốc điều hành thị trường toàn cầu tại Goldman Sachs và là một chuyên gia chiến thuật, tin rằng dòng vốn mạnh mẽ từ việc mua lại doanh nghiệp và các chiến lược đầu tư có hệ thống dự kiến sẽ đẩy chỉ số S&P 500 lên mức cao kỷ lục trong tuần này. Càng củng cố thêm nỗi lo bỏ lỡ cơ hội (FOMO) của nhà đầu tư.
Rubner cho biết: “Chúng tôi ước tính nhu cầu phi cảm xúc từ máy móc và doanh nghiệp trong tuần này là 17 tỷ USD mỗi ngày, với thời hạn giao dịch vốn cổ phần kéo dài 3 tuần cho đến ngày 16 tháng 9 là rất thuận lợi", Goldman Sachs '. mô phỏng của Commodity Trading Advisors (CTA) trong tuần tới cho thấy các quỹ này có khả năng mua cổ phiếu bất kể thị trường giao dịch như thế nào. Ngoài ra, tuần trước, đơn vị mua lại doanh nghiệp của Goldman Sachs đã chứng kiến nhu cầu lớn nhất trong năm, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023 và Rubner kỳ vọng lực mua sẽ mạnh mẽ cho đến giai đoạn yên tĩnh hàng quý vào ngày 13 tháng 9.
Bách khoa toàn thư vàng
▌Tên miền mới được đăng ký bởi Vitalik Dacc.eth là gì?
Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã chọn một tên miền Ethereum mới để đề cập cụ thể đến "chủ nghĩa tăng tốc phòng thủ". D/acc của Buterin ủng hộ cách tiếp cận thận trọng, có kiểm soát để phát triển công nghệ và thúc đẩy sự phân quyền nhiều hơn. Triết lý này “tìm cách tạo ra và bảo tồn một thế giới dân chủ hơn và tìm cách tránh việc tập trung hóa như một giải pháp ưu tiên cho các vấn đề của chúng ta”.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Là một nền tảng thông tin blockchain, Golden Finance xuất bản các bài viết chỉ nhằm mục đích tham khảo thông tin chứ không phải là lời khuyên đầu tư thực tế. Hãy thiết lập một triết lý đầu tư đúng đắn và đảm bảo nâng cao nhận thức về rủi ro của bạn.
JinseFinance
Sanya
Olive
Coinlive 
Cointelegraph
Nulltx
Bitcoinist