Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tiền điện tử toàn cầu, hoạt động chống rửa tiền (AML) và giám sát tuân thủ đã dần trở thành trọng tâm của nhiều quốc gia. Gần đây, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một loạt quy định chặt chẽ hơn về chống rửa tiền đối với tiền điện tử, một động thái nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Những quy định mới này sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 25 tháng 2 năm 2025, thể hiện quyết tâm của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực giám sát ngành mã hóa, đồng thời cung cấp tài liệu tham khảo quan trọng cho sự phát triển tuân thủ của thị trường toàn cầu.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành thông báo vào ngày 25 tháng 12 năm 2024, làm rõ các điều khoản chính của quy định chống rửa tiền mới, tập trung vào việc thiết lập ngưỡng giao dịch, xử lý giao dịch rủi ro và các hạn chế đối với ví chưa đăng ký, nỗ lực cải thiện tính minh bạch và bảo mật của các giao dịch tiền điện tử.
Quy định mới về tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ
Nguồn: Công báo của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ
Theo quy định mới, khi người dùng thực hiện các giao dịch tiền điện tử vượt quá 15.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 425 USD), họ phải báo cáo với The nhà cung cấp dịch vụ gửi thông tin nhận dạng đầy đủ. Đối với các giao dịch dưới ngưỡng này, nhà cung cấp dịch vụ có thể tùy ý thu thập thông tin liên quan. Quy định này nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc các giao dịch có quy mô lớn, từ đó hạn chế hiệu quả các dòng tài chính bất hợp pháp.
Nếu tiền điện tử Nếu người gửi không cung cấp đầy đủ thông tin, giao dịch sẽ bị đánh dấu là “rủi ro cao”. Nhà cung cấp dịch vụ có quyền áp dụng nhiều biện pháp khác nhau trong trường hợp này, bao gồm từ chối giao dịch, hạn chế hợp tác với các tổ chức tài chính liên quan và thậm chí chấm dứt quan hệ kinh doanh với bên giao dịch. Điều khoản này cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ quyền tự quyết định cao hơn và giúp cải thiện tính bảo mật của hệ thống giao dịch tổng thể.
Không có trong Wallet địa chỉ đăng ký trên nền tảng cũng được quản lý chặt chẽ. Nhà cung cấp dịch vụ cần thu thập thông tin nhận dạng của người gửi, nếu không các giao dịch liên quan sẽ bị hạn chế. Biện pháp này nhằm mục đích chống lại các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ cho khủng bố thông qua ví ẩn danh.
Thông qua các biện pháp trên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng sẽ thiết lập một môi trường giao dịch minh bạch và an toàn hơn trong lĩnh vực tiền điện tử và đặt nền tảng cho sự phát triển tiêu chuẩn hóa của tiền điện tử. ngành trong tương lai.
Các quy định mới của Thổ Nhĩ Kỳ trùng khớp với thời điểm ngành công nghiệp tiền điện tử toàn cầu đưa ra các quy định quan trọng Tại một thời điểm thay đổi. Đạo luật quản lý thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Châu Âu sẽ có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12 năm 2024 và được coi là khung pháp lý đầu tiên trên thế giới bao trùm toàn diện tài sản tiền điện tử.
Các quy định mới của Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng dựa trên kinh nghiệm quản lý quốc tế tiên tiến như MiCA, đánh dấu sự tích hợp của nước này với các tiêu chuẩn toàn cầu về việc tuân thủ tiền điện tử. Sự hội tụ các thông lệ quốc tế này không chỉ giúp nâng cao sức hấp dẫn của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ mà còn mang lại môi trường giao dịch đáng tin cậy hơn cho các nhà đầu tư quốc tế. Ngoài ra, việc tăng cường giám sát là rất quan trọng để giải quyết các tội phạm tài chính xuyên biên giới như rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Là thị trường tiền điện tử lớn thứ tư thế giới, khối lượng giao dịch của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2023 đạt 170 tỷ USD, vượt qua Nga và Canada, chứng tỏ vị thế quan trọng của nước này trong lĩnh vực tiền điện tử. Tuy nhiên, Türkiye vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức giữa quy định và phát triển thị trường. Mặc dù việc mua, nắm giữ và giao dịch tiền điện tử là hợp pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng việc sử dụng tiền điện tử làm công cụ thanh toán đã bị cấm kể từ năm 2021. Điều này có nghĩa là mặc dù các nhà đầu tư được tự do giao dịch nhưng tiền điện tử không thể được áp dụng trực tiếp vào các tình huống tiêu dùng hàng ngày.
Thị trường tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy động lực tăng trưởng mạnh mẽ, không thể tách rời khỏi môi trường kinh tế đặc biệt và nhu cầu mạnh mẽ của người dân đối với tài sản kỹ thuật số. Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã phải đối mặt với vấn đề lạm phát cao và mất giá tiền tệ, điều này khiến ngày càng nhiều người coi tiền điện tử như một công cụ để phòng ngừa rủi ro và bảo vệ tài sản. Tuy nhiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có thái độ thận trọng hơn đối với tiền điện tử, mặc dù các giao dịch hợp pháp được cho phép nhưng những hạn chế về các kịch bản thanh toán cho thấy các cơ quan quản lý vẫn đang cố gắng cân bằng mối quan hệ giữa đổi mới và kiểm soát rủi ro.
Các quy định mới sẽ cải thiện đáng kể tính minh bạch của thị trường và an ninh giao dịch, đồng thời nâng cao hiểu biết của nhà đầu tư về niềm tin tài sản tiền điện tử. Trong môi trường thị trường được tiêu chuẩn hóa, người tham gia có thể được hưởng các dịch vụ chất lượng cao hơn, từ đó thúc đẩy hơn nữa sự phát triển lành mạnh của thị trường.
Kể từ năm 2024 Vào tháng 12 năm nay, 77 công ty tiền điện tử đã nộp đơn xin giấy phép hoạt động từ Ủy ban Thị trường Vốn Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này phản ánh phản ứng tích cực của doanh nghiệp trước các quy định mới và cũng là nền tảng cho việc tham gia thị trường rộng rãi hơn trong tương lai.
Mặc dù các quy định mới đã có Trong khi các hạn chế đã được đặt ra đối với một số hoạt động thương mại, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cởi mở về các chính sách thuế. Ví dụ: không có thuế đối với lợi nhuận tài sản tiền điện tử và chỉ có thuế giao dịch 0,03%, thể hiện sự hỗ trợ cho sự phát triển thị trường. Cách tiếp cận quy định cân bằng này sẽ hỗ trợ sự phát triển lâu dài của thị trường tiền điện tử Türkiye.
Chống lại Trong bối cảnh nâng cấp quy định trong ngành mã hóa toàn cầu, tầm quan trọng của các công cụ tuân thủ ngày càng trở nên nổi bật. Là công ty dẫn đầu về bảo mật và tuân thủ Web3, hệ thống KYT (Biết giao dịch của bạn) của Beosin cung cấp hỗ trợ tuân thủ toàn diện cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.
Hệ thống Beosin KYT có thể phát hiện các giao dịch có rủi ro cao và địa chỉ đáng ngờ giúp nhà cung cấp dịch vụ ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp trong thời gian thực và giảm nguy cơ tội phạm tài chính.
Hệ thống đã tuân thủ Multi -Các yêu cầu pháp lý về AML ở cấp quốc gia có thể giúp các công ty nhanh chóng thích ứng với các quy định mới tại các thị trường như Thổ Nhĩ Kỳ và đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ địa phương và quốc tế.
Nhắm vào các thị trường có tốc độ tăng trưởng cao như Giống như Thổ Nhĩ Kỳ, Beosin cung cấp hỗ trợ cục bộ để giúp các công ty đối phó với những thách thức về quy định và giảm chi phí tuân thủ thông qua các công cụ hiệu quả.
Các quy định mới của Thổ Nhĩ Kỳ đánh dấu một bước quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử toàn cầu từ “tăng trưởng man rợ” đến “phát triển tiêu chuẩn hóa”. Bằng cách tăng cường các biện pháp chống rửa tiền và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, Türkiye đã đặt nền móng để xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và minh bạch hơn. Trong quá trình này, các công nghệ tuân thủ như Beosin KYT sẽ trở thành động lực chủ chốt thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành. Trong tương lai, khi có nhiều quốc gia tham gia vào hàng ngũ quản lý, ngành công nghiệp tiền điện tử dự kiến sẽ mở ra triển vọng phát triển rộng hơn trong một môi trường tăng cường an ninh và minh bạch.
Tham khảo:
https://cointelegraph.com/news/ Turkey-new-crypto-regulation-aml-2024
https://cointelegraph.com/learn/articles/cryptocurrency-laws-and-regulations-in- gà tây
Những vụ từ chức gần đây tại OpenAI, bao gồm Nhà khoa học trưởng Ilya Sutskever và Jan Leike từ "nhóm siêu liên kết", xuất phát từ những bất đồng về việc ưu tiên an toàn trong bối cảnh ra mắt GPT-4o. Những lo ngại vẫn tồn tại về sự chuyển dịch của OpenAI sang lợi nhuận và các rủi ro bảo mật tiềm ẩn trong các hoạt động hợp tác như bản cập nhật iOS 18 của Apple tích hợp công nghệ OpenAI.
WeatherlyBitcoin đạt mức 69.000 USD khi các nhà giao dịch lạc quan về mức tăng liên tục, được hỗ trợ bởi các chính sách kinh tế thuận lợi và dòng vốn ETF mạnh mẽ.
MiyukiCá nhân được Pump.Fun xác định là cựu nhân viên chịu trách nhiệm về vụ khai thác 1,9 triệu USD gần đây, đã bị bắt và sau đó được tại ngoại ở London.
KikyoAndrew Tate có kế hoạch từ bỏ tiền pháp định để chuyển sang Bitcoin, đầu tư 100 triệu USD vào tiền điện tử do không hài lòng với ngân hàng truyền thống và lo ngại lạm phát. Việc El Salvador táo bạo áp dụng Bitcoin dưới dạng đấu thầu hợp pháp, cùng với các phương pháp khai thác sáng tạo sử dụng năng lượng núi lửa, cho thấy xu hướng ngày càng tăng đối với tiền tệ kỹ thuật số và năng lượng tái tạo trong bối cảnh tài chính toàn cầu.
AnaisTin đồn cho thấy SEC có thể quay ngoắt 180 độ trong việc phê duyệt Ethereum ETF giao ngay. Đáp lại, Ethereum đã tăng hơn 15% và Bitcoin đã phá vỡ mốc 70.000 USD.
AlexEther đã tăng gần 20% trong vòng 24 giờ, nhờ những đồn đoán mới từ các nhà phân tích. Bất chấp sự bi quan kéo dài nhiều tháng, có ý kiến cho rằng các ETF Ether giao ngay có thể nhận được sự chấp thuận trong tuần này.
CatherineNhững gã khổng lồ công nghệ như OpenAI, Google, Apple, Microsoft, ByteDance đang cạnh tranh khốc liệt trong cuộc đua AI, đầu tư mạnh vào việc phát triển các mô hình AI tiên tiến và tích hợp AI vào sản phẩm của họ. Khi công nghệ AI tiến bộ, việc đảm bảo các biện pháp bảo mật được áp dụng để ngăn chặn việc khai thác và chống lại thông tin sai lệch ngày càng trở nên quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới AI an toàn và có trách nhiệm.
JoyTổng thống Nga Putin cáo buộc Mỹ tìm cách chặn các khoản thanh toán của Nga cho Trung Quốc và các nước khác. Putin tuyên bố: "Điều này thực sự ngu ngốc và là một sai lầm lớn của giới tinh hoa chính trị Mỹ vì họ đang tự gây ra tổn hại to lớn cho chính mình".
MiyukiMột thiên tài 16 tuổi đến từ Trung Quốc đã mua Bitcoin với giá 10 USD vào năm 2010 và sau đó thành lập một nền tảng giao dịch nổi tiếng. Tuy nhiên, do ba cuộc tấn công của hacker, số Bitcoin trị giá đáng kinh ngạc 7,2 tỷ USD đã bị mất.
WeiliangOpenAI đã đình chỉ mẫu giọng nói ChatGPT 'Sky' do nó giống với Scarlett Johansson một cách kỳ lạ, đồng thời nhấn mạnh rằng giọng nói do AI tạo ra không được cố ý bắt chước giọng nói của những người nổi tiếng.
Kikyo