Đài Loan đang tìm cách thiết lập các biện pháp kiểm soát pháp lý đặc biệt để cấm các đại lý tiền tệ cá nhân không trao đổi

Tình hình hiện tại và số liệu thống kê tổn thất tài chính của các vụ lừa đảo đầu tư giả

Trong những năm gần đây, Đài Loan phải đối mặt với sự gia tăng gấp đôi về số vụ lừa đảo đầu tư giả và quy mô tổn thất tài chính, trở thành mối lo ngại lớn trong xã hội. Theo thống kê của Cục Điều tra Hình sự, năm ngoái có 11.405 trường hợp lừa đảo đầu tư giả, gây thiệt hại tài chính lên tới 5,34 tỷ Đô la Đài Loan mới, lập mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ bộc lộ sự đa dạng, đổi mới của các phương thức lừa đảo mà còn nêu rõ sự bất cập của các biện pháp phòng ngừa hiện nay.

Tiền điện tử và những thách thức trong quy định tội phạm

Tiền điện tử đóng một vai trò quan trọng trong làn sóng lừa đảo này. Trong nhiều trường hợp gian lận đầu tư, số tiền thu được bị tịch thu thường tồn tại dưới dạng tiền điện tử. Tuy nhiên, luật hiện hành có khả năng hạn chế trong việc điều chỉnh tội phạm tiền điện tử, khiến các hoạt động tội phạm đó khó có thể ngăn chặn một cách hiệu quả. Điều này không chỉ làm tăng thêm khó khăn trong việc truy tìm và thu giữ số tiền thu được từ tội phạm mà còn mang lại tổn thất tài chính lớn hơn cho nạn nhân.

Các biện pháp ứng phó và thách thức của chính phủ

Để ngăn chặn các tài khoản rơm rạ trở thành đường dây tội phạm, chính phủ Đài Loan chuẩn bị thực thi Đạo luật chống rửa tiền mới sửa đổi, đặc biệt là quy định hành vi cung cấp tài khoản cho người khác mà không có lý do. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, những người buôn bán tiền xu cá nhân vẫn trở thành "người rơm"; đối với các nhóm lừa đảo vẫn là một vấn đề khó giải quyết. Luật pháp chỉ có thể áp dụng hình phạt hành chính đối với những người thực hiện giao dịch tiền điện tử mà không được phép, điều này rõ ràng là không đủ để ngăn chặn hành vi tội phạm.

Khuyến nghị về mặt pháp lý và chiến lược

Đối mặt với thách thức này, cảnh sát đề nghị ban hành luật đặc biệt để điều chỉnh các giao dịch tiền điện tử, đề xuất áp dụng "hệ thống cấp phép" để quản lý các nhà buôn tiền xu cá nhân. Hơn nữa, để khắc phục những lỗ hổng pháp lý, Bộ Tư pháp đã đề xuất sửa đổi nhằm áp dụng hình phạt hình sự đối với các nhà khai thác không có giấy phép, với dự thảo luật đã được trình lên Viện Hành pháp để xem xét. Những biện pháp này phản ánh sự chú trọng của chính phủ đối với tội phạm tiền điện tử và thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc bảo vệ sự an toàn tài chính của công chúng.