Nhà phát hành USDT Tethercông bốhôm qua (ngày 20) đã hợp tác với sàn OKX và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để điều tra một tội phạm quốc tế lớn.

Là một phần của kế hoạch này, họ đã tự nguyện đóng băng khoảng 225 triệu USDT trong ví tự lưu trữ bên ngoài, đánh dấu đợt đóng băng USDT lớn nhất trong lịch sử. Hành động này nêu bật quyết tâm của ngành công nghiệp tiền điện tử trong việc chống lại các hoạt động tội phạm.

Hành động của Tether

Tether tuyên bố rằng chiếc ví bị đóng băng có liên quan đến một nhóm buôn người quốc tế ở Đông Nam Á, chủ yếu tham gia vào các vụ lừa đảo tình cảm toàn cầu, còn được gọi là lừa đảo “làm thịt lợn”.

Công ty tuyên bố thêm rằng cuộc điều tra chung này sử dụng các công cụ từ công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis. Trong nhiều tháng điều tra, họ đã phân tích chuyển động của các khoản tiền bất hợp pháp trên blockchain, xác định chính xác vị trí của các khoản tiền bất hợp pháp. Sau yêu cầu đóng băng từ chính quyền Hoa Kỳ, Tether đã thực hiện các biện pháp chủ động.

Thiết lập một phong cáchchiến đấuTội phạm

Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether cho biết,

"Thông qua sự tham gia chủ động với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và cam kết minh bạch của chúng tôi, Tether đặt mục tiêu thiết lập một tiêu chuẩn mới về an toàn trong không gian tiền điện tử."

Giám đốc đổi mới của OKX Jason Lau cho biết:

"Hợp tác với các bên liên quan trong ngành, bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật, là nguyên lý chính trong cách tiếp cận của chúng tôi nhằm xây dựng niềm tin và phục vụ lợi ích công cộng với tư cách là người dẫn đầu trong ngành tiền điện tử."

Tether cũng hứa hẹn đảm bảo tính toàn vẹn của ngành bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các giao thức Biết khách hàng của bạn (KYC) và Chống rửa tiền (AML).

Hơn nữa, đơn vị tuân thủ của Tether thực hiện sàng lọc thẩm định nâng cao toàn diện cho mọi người nộp đơn, tham chiếu chéo thông tin chi tiết của họ với Hoa Kỳ.

Cơ sở dữ liệu xử phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính. Cách làm này cho phép Tether tránh liên quan đến các cá nhân, tổ chức hoặc địa chỉ gửi tiền bị trừng phạt.

Lừa đảo bằng tiền điện tử

Nhiều người đã quen với nạn buôn người và lừa đảo phổ biến ở Đông Nam Á. Các vụ việc tràn lan nhất xảy ra dọc biên giới Myanmar, Campuchia và Thái Lan, nơi có nhiều nhóm lừa đảo khác nhau hoạt động theo những cách thức khác nhau, tràn lan, thao túng các hoạt động tội phạm khác nhau.

NOWnews' Kênh YouTube có cuộc phỏng vấn độc quyền với Pipi (皮皮), người đã chia sẻ trải nghiệm đau khổ của mình khi bị bán sang Campuchia. Trước khi được giải cứu, cô thậm chí còn bị bán đi tới 4 lần.

Cô ấy đã chia sẻ các nhiệm vụ lừa đảo khác nhau trong công viên, sử dụng các hình thức và phương pháp khác nhau để phạm tội! Một trong những cách phổ biến nhất là lừa dối tình cảm, thường bắt đầu toàn bộ vụ lừa đảo lãng mạn bằng "giết lợn".

Trong video (lúc 8:08), cô ấy cũng đề cập đến một hoạt động liên quan đến hoạt động lừa đảo bắt đầu từ việc cô tham gia đầu tư vào tiền điện tử.

KhácKênh YouTube, Bump, tập trung vào các chủ đề chống gian lận;có rất nhiều đề cập trong video của họ về các nhóm lừa đảo sử dụng giao dịch tiền điện tử để lừa đảo.