Vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 5, các phương tiện truyền thông Anh bao gồm Daily Mail và Sky News đưa tin người phụ nữ Trung Quốc đứng sau vụ lừa đảo trị giá 3 tỷ bảng Anh đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù. Kế hoạch này đã lừa đảo 128.000 nhà đầu tư, và người phụ nữ Trung Quốc đã chi tiêu xa hoa tại Harrods và cố gắng mua một biệt thự trị giá 23 triệu bảng Anh.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát Anh đã thu giữ hơn 61.000 bitcoin. Jian Wen (phiên âm) bị kết án 6 năm 8 tháng tù vì tội rửa tiền vào ngày 24/5. Trước đó, cô đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát Anh vì cố gắng mua một biệt thự sang trọng ở London trị giá hơn 10 triệu bảng Anh.
Các công tố viên tuyên bố rằng từ năm 2014 đến năm 2017, Wen đã giúp che giấu nguồn gốc của một khoản tiền lớn bị đánh cắp, xuất phát từ một kế hoạch gian lận quản lý tài sản liên quan đến gần 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc. Âm mưu lừa đảo này được dàn dựng bởi một phụ nữ Trung Quốc tên Yadi Zhang, tên thật là Zhimin Qian.
Zhimin Qian đã bị truy nã ở Bắc Kinh vì tội lừa đảo, bị buộc tội ăn cắp 5 tỷ bảng Anh từ một âm mưu lừa đảo ở Trung Quốc, chuyển tiền thành bitcoin và đến London dưới danh tính giả vào năm 2017. Âm mưu này có tới 130.000 nạn nhân. Hiện ông Kiên đang mất tích.
Theo báo cáo, Jian Wen, 42 tuổi, trước đây đã cố gắng mua những bất động sản đắt tiền ở London, bao gồm một biệt thự trị giá 23,5 triệu bảng có hồ bơi và một bất động sản khác gần đó trị giá 12,5 triệu bảng, bao gồm rạp chiếu phim và phòng tập thể dục.
Cảnh sát đã đột kích vào nhà của Wen và tìm thấy một chiếc két sắt chứa ví kỹ thuật số có số bitcoin trị giá hơn 1,4 tỷ bảng Anh vào thời điểm đó, hiện đã tăng giá trị lên khoảng 3 tỷ bảng Anh.
Cuộc điều tra này đã trở thành vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh.
Ôn không trực tiếp tham gia vụ lừa đảo mà bị cáo buộc đóng vai trò “găng tay trắng”; để giúp ngụy trang nguồn tiền, với một số tiền được sử dụng để mua tiền điện tử và chuyển ra nước ngoài thông qua máy tính xách tay từ Trung Quốc.
Tháng trước, sau khi tái thẩm, Wen bị kết án về tội rửa tiền liên quan đến 150 bitcoin, hiện có giá trị gần 8 triệu bảng Anh.
Chủ tọa phiên tòa Sall Ann Hales dự kiến công bố bản án vào ngày 10 tháng 5 nhưng đã trì hoãn do lịch trình bận rộn, cuối cùng tuyên án hai tuần sau đó. Trong phán quyết mới nhất của mình, cô tuyên bố rằng Ôn đã tham gia vào một tội phạm phức tạp và lớn có kế hoạch, kết án cô 6 năm 8 tháng. Tòa án được biết rằng Ôn, bị giam giữ từ tháng 3 năm 2022, có kế hoạch kháng cáo bản án và bản án của cô.
Wen khẳng định cô không biết bitcoin đến từ số tiền lừa đảo và cho rằng cô đã bị một trong những kẻ lừa đảo lừa dối. Cô cho biết cô đã giúp điều hành một công ty trang sức hợp pháp có chi nhánh ở Singapore, Malaysia và Trung Quốc.
Theo Daily Mail, Wen chuyển đến Anh vào năm 2007 và sống một cuộc sống khiêm tốn ở Leeds từ năm 2011 đến năm 2017 trước khi làm việc tại một cửa hàng mang đi Trung Quốc ở Abbey Wood, phía đông nam London. Cô đã trả lời một quảng cáo trên ứng dụng mạng xã hội WeChat của Trung Quốc để xin làm "quản gia"; cho một người phụ nữ tuyên bố tham gia buôn bán kim cương và đồ cổ trên toàn thế giới.
Sau khi gặp Zhimin Qian tại khách sạn Royal Garden, Wen và Qian đã trả khoản đặt cọc 40.000 bảng Anh và chuyển đến biệt thự ở Hampstead với giá thuê hàng tháng là 17.000 bảng Anh vào tháng 9 năm 2017. Wen lái một chiếc Mercedes và đưa con trai từ Trung Quốc 18 tháng sau đó, nhập học. anh ta theo học tại Trường dự bị Heathside danh tiếng gần đó, trong khi chi 30.000 bảng Anh hàng tháng tại Harrods.
Trong phiên tòa, Wen thừa nhận đã xử lý một số tiền điện tử nhưng khẳng định cô không biết đó là tiền thu được từ tội phạm.
Luật sư bào chữa cho cô, Mark Harrie, lập luận rằng Ôn, xuất thân thấp kém, cũng là nạn nhân, bị Tiền lừa dối và lợi dụng. Công tố viên Gillian Jones phản bác rằng động cơ của Ôn là thu lợi tài chính bất hợp pháp chứ không phải do ép buộc, đe dọa hay bóc lột.
Với sự chấp thuận của quỹ ETF Bitcoin giao ngay của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, sự nhiệt tình của thị trường là chưa từng có. Tính đến ngày 25 tháng 5, mỗi bitcoin trị giá gần 69.000 USD, khiến giá trị của tài sản tiền ảo này khoảng 3 tỷ bảng Anh.
Vụ việc này đáng chú ý vì nó liên quan đến các nỗ lực chuyển giao và thu hồi tài sản xuyên quốc gia quy mô lớn.
Giáo sư Huang Feng thuộc Trung tâm nghiên cứu phục hồi tài sản và chống tham nhũng G20 tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh trước đây đã phân tích rằng nếu Zhimin Qian tuyên bố bitcoin không liên quan đến bà, Vương quốc Anh có thể theo đuổi thủ tục bồi thường dân sự và các nhà đầu tư Trung Quốc nên nộp đơn kiện dân sự ở Anh. để đòi quyền sở hữu. Nếu cô ấy tuyên bố bitcoin là tài sản hợp pháp của mình và cảnh sát Vương quốc Anh tuyên bố cô ấy có tội, Vương quốc Anh có thể tịch thu số tiền này theo hình sự và cảnh sát Trung Quốc có thể hợp tác với chính quyền Vương quốc Anh, cung cấp bằng chứng để chứng minh tài sản đó là tiền thu được từ hình sự từ Trung Quốc.
Edmund
Zoey
nftnow
cryptopotato
Bitcoinist
Finbold
Cointelegraph