Tình hình đột nhiên leo thang! Chính phủ Hoa Kỳ "ép" thả giám đốc điều hành Binance. Blinken, các đại sứ ngoại giao và Quốc hội bị sốc

Hãng thông tấn tài chính FX168 (Châu Á Thái Bình Dương) đưa tin Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị giam giữ tại Nigeria kể từ tháng 2. Ông là công dân Hoa Kỳ và là cựu nhân viên của IRS. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken đã gây sức ép riêng để thả ông, các đại sứ ngoại giao đã gặp gỡ nội các tổng thống Nigeria và các thành viên của Quốc hội đã đệ trình một nghị quyết kêu gọi mô tả vụ việc là một "con tin".

Tờ New York Times đưa tin các nhà ngoại giao Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bí mật gây sức ép với các quan chức Nigeria để thả Gambaryan đang bị giam giữ kể từ ít nhất tháng 6 năm 2024.

Nguồn: New York Times

Theo truyền thông Hoa Kỳ, việc giam giữ Ganbayan là một "yếu tố quan trọng" trong căng thẳng giữa hai nước. Blinken và Đại sứ Hoa Kỳ tại Nigeria Richard Mills đã gây sức ép với các quan chức Nigeria để giải quyết vấn đề này.

Vào tháng 9 năm 2024, Đại sứ Mills đã gặp nội các của Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu để thảo luận thêm về vấn đề này và thúc đẩy việc trả tự do cho Ganbayan, điều mà Tổng chưởng lý Nigeria khẳng định chỉ diễn ra sau phiên tòa.

Bola chỉ ra rằng Mills đã gặp Chánh văn phòng Tổng thống, Cố vấn An ninh Quốc gia và các quan chức khác vào tháng 9.

"Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra", Bola cho biết. "Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để tuân thủ luật pháp đồng thời cũng xem xét đến các quyền nhân đạo của Ganbayan".

Luật sư của Ganbayan cũng đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mô tả Ganbayan là "bị giam giữ sai trái" để tiếp tục gây áp lực chính trị lên Nigeria nhằm buộc nước này thả giám đốc điều hành bị giam giữ. Các quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết động thái này không phải là không thể.

Vào tháng 7, Đại diện Hoa Kỳ Rich McCormick đã đệ trình một nghị quyết lên Quốc hội kêu gọi việc bắt giữ Gambayan được coi là một vụ việc "con tin". Vào thời điểm đó, Đại diện McCormick tuyên bố rằng chính phủ Nigeria đang giam giữ Gambayan mà không có lý do gì để tống tiền từ các sàn giao dịch tiền điện tử.

Các quan chức ngoại giao Hoa Kỳ coi việc giam giữ Gambayan là một vấn đề nhân đạo và chỉ ra rằng sức khỏe ngày càng suy yếu của Gambayan là lý do chính khiến ông được thả.

Vào ngày 2 tháng 9, luật sư của Gambayan đã đệ đơn xin tại ngoại mới, nói rằng thân chủ của họ cần được tại ngoại để tìm kiếm sự hỗ trợ y tế. Sức khỏe của Gambayan đã xấu đi nhanh chóng mà mọi người đều thấy, với một đĩa đệm thoát vị ở lưng đòi hỏi phải phẫu thuật chuyên khoa, và nhiều đợt viêm phổi, sốt rét và nhiễm trùng họng.

Các viên chức nhà tù Nigeria cũng bị chỉ trích vì bỏ bê Gambarian.

Sự lãng quên lên đến đỉnh điểm vào tháng 7 khi lệnh bắt giữ Abraham Ehizojie, một bác sĩ tại Nhà tù Kuje, được ban hành vì không ra tòa hoặc không xuất trình báo cáo y tế bắt buộc của Gambarian.

Gambayan được cho là đã đến Nigeria vào tháng 2 để họp với các quan chức địa phương nhằm thảo luận về các giao dịch kinh doanh của Binance tại quốc gia này. Chính quyền Nigeria cho biết Binance đã gây tổn hại đến nền kinh tế của quốc gia này bằng cách cho phép người dùng chuyển tiền ra khỏi đồng nội tệ naira, khiến đồng naira sụp đổ.

Các công tố viên Nigeria đã cáo buộc Gambayan và Binance trốn thuế và rửa tiền. Các cáo buộc thuế đối với Gambayan đã bị hủy bỏ, nhưng các cáo buộc khác vẫn có hiệu lực. Binance đã phủ nhận các cáo buộc và lập luận rằng Gambayan là một nhân viên cấp trung không nên chịu trách nhiệm về hành động của công ty.

Các cáo buộc của Nigeria đối với Binance được đưa ra ngay sau khi công ty đồng ý giải quyết khoản tiền 4,3 tỷ đô la với một số cơ quan của Hoa Kỳ, cáo buộc Binance tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền. Vào tháng 11 năm 2023, nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ) đã từ chức CEO và nhận tội rửa tiền. Ông đã bị kết án bốn tháng tù.

Gambayan, cựu điều tra viên tội phạm của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, là một trong những viên chức thực thi pháp luật đầu tiên của Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc đến các vụ án tiền điện tử. Ông gia nhập Binance vào năm 2021 để giúp điều hành các hoạt động tuân thủ và gặp gỡ các viên chức thực thi pháp luật trên khắp thế giới đang điều tra các tội phạm tiền điện tử.

Trong một trong những cuộc họp này, ông đã bị bắt. Vài tuần sau, Gambayan bị chuyển đến Nhà tù Kuje ở Abuja, một nhà tù khét tiếng cũng giam giữ các thành viên của Nhà nước Hồi giáo và Boko Haram.

Theo gia đình, Gambayan đã phải chịu đựng căn bệnh trong Nhà tù Kuje. Ông đã bị sốt rét và viêm phổi và hiện đang nằm liệt giường vì thoát vị đĩa đệm. Tình trạng này đã hành hạ ông trong một thập kỷ, nhưng ông đã có thể kiểm soát được nó trước khi bị bắt.

Một người thân cận với tổng thống Nigeria cho biết các quan chức địa phương tin rằng Hoa Kỳ đã can thiệp vào quá trình tư pháp của đất nước. Người này, người không được phép phát biểu công khai, cho biết các quan chức Nigeria không coi đây là vấn đề nhân đạo.

Nigeria từ lâu đã là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ hợp tác với các quan chức Nigeria để chống lại tài trợ khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực, theo một tờ thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nigeria cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của Hoa Kỳ tại Châu Phi và đã nhận được 1,2 tỷ đô la viện trợ của Hoa Kỳ trong năm tài chính 2022.

Các quan chức cấp cao của Nigeria dự kiến ​​sẽ tới New York vào cuối tháng 9 để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc, và vợ của Gambayan, Yuki, đã nói trong một cuộc phỏng vấn tuần này rằng bà sẽ "rất không vui nếu chính phủ Hoa Kỳ chào đón các đại diện Nigeria bằng vòng tay rộng mở".