Ngày 27 tháng 12 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã phối hợp đưa ra các vụ án điển hình để xử phạt tội phạm liên quan đến ngoại hối. Trong vụ án hoạt động kinh doanh bất hợp pháp đầu tiên của Zhao và những người khác, Zhao là Zhao Dong, cựu nhân vật số một trong lĩnh vực giao dịch OTC. Một trong những từ khóa của vụ án là “Truy đuổi tội phạm”< /mạnh >. Hôm nay, Luật sư Lưu sẽ cho các bạn cái nhìn sâu sắc về việc Triệu Đông đã bị đồng đội lợn của mình lừa dối như thế nào trong bảy năm.
Triệu Đông bị bắt vào sáng sớm ngày 24 tháng 6 năm 2020, sau đó bị đưa ra tố tụng hình sự. Ngày 30 tháng 9, Văn phòng Công an Hàng Châu Tây Hồ Chi nhánh chuyển sự việcZhao Dong và những người khác tham gia bất hợp pháp vào hoạt động kinh doanh thanh toán và thanh toán quỹ bị nghi ngờ là phạm tội kinh doanh bất hợp pháp để truy tố. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2021, Tòa án nhân dân quận Tây Hồ Hàng Châu đã ra thông báo rằng vụ án Zhao Dong dự kiến xét xử vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 5. Các cáo buộc bị cáo buộc là “hoạt động kinh doanh trái phép và hỗ trợ tội phạm mạng thông tin”. các hoạt động." ".
Theo tin tức Oukelian, Zhao Dong đã nhận tội và chấp nhận hình phạt trước khi xét xử, Viện kiểm sát đã đưa ra kiến nghị mức án cụ thể. Theo công tố viên, nhóm của Zhao Dong đã cung cấp hoạt động kinh doanh trao đổi tiền ảo không cần kê đơn cho một phần quỹ của nền tảng "Tian Tian Xiang". Các giao dịch có thể xác minh liên quan lên tới hơn 20 triệu nhân dân tệ và thu nhập được phân phối dựa trên trên 70% tỷ lệ sở hữu. Viện kiểm sát khởi tố Zhao Dong:
Lợi nhuận hơn 30.000 nhân dân tệ. Đề nghị bị kết án hai năm tù nhà tù, có thể bị quản chế.
Dư luận đã dậy sóng và người ta thường cho rằng họ coi thường khả năng kiếm tiền của Anh Dong. Theo một trường hợp điển hình được công bố bởi tài khoản công khai của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày hôm nay (Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã cùng đưa ra các trường hợp điển hình về xử phạt tội phạm liên quan đến ngoại hối), cho phép chúng tôi hiểu rõ chi tiết về Vào thời điểm đó, mức tội chính xác mà Viện kiểm sát đã phạm là: Tháng 6 năm 2019. Đến tháng 12, Zhao Dong và những người khác biết rõ rằng tiền của You đến từ một nền tảng thanh toán và quyết toán bất hợp pháp, nhưng vẫn sử dụng chúng. tài khoản ngân hàng cá nhân để thu RMB và trao đổi tiền ảo với Bạn để kiếm lợi nhuận. Số tiền giao dịch tổng cộng là hơn 24,29 triệu nhân dân tệ.
Zhao Dong kiếm được 35.000 nhân dân tệ, còn Zhao Moupeng và Chu Mokai đều kiếm được 5.000 nhân dân tệ.
Zhao Moupeng và Chu Mokai là thành viên trong nhóm của Zhao Dong. Khuyến nghị tuyên án của Viện kiểm sát đối với hai người trong giai đoạn xem xét chuyển giao và truy tố là< mạnh mẽ >Một năm rưỡi trước,Zhou Moukai đã tự nguyện nhận tội và chấp nhận hình phạt,nhưng Zhao Moupeng nhất quyết không nhận tội (đồng đội lợn),cũng có một OTC tên Yu cũng khẳng định vô tội, đề nghị mức án cũng là một năm rưỡi.
Theo báo cáo, "Để đáp lại sự bào chữa của Zhao và những người khác rằng Bạn không biết về hoạt động kinh doanh thanh toán và thanh toán bất hợp pháp cũng như các tội ác bị nghi ngờ của quỹ có liên quan", chúng tôi hiểu. Hóa ra trong quá trình xem xét, truy tố và xét xử trước tòa, Zhao Moupeng hẳn đã không nhận tội. Tôi đoán sở dĩ họ không nhận tội là vì họ cảm thấy dù không nhận tội thì mức án đề nghị của Viện kiểm sát cũng chỉ là một năm rưỡi, ngay khi bản án không có tội thì đã được sao chép.
Như mọi người đều biết, bánh răng của số phận đã bắt đầu chuyển động và lần này, chúng đang quay theo hướng ngược lại.
Tòa án nhân dân quận Tây Hồ đã tổ chức ba phiên họp công khai để xét xử vụ án. Trong phiên tòa xét xử ngày 12/5/2021, trước vấn đề bào chữa vô tội và nhằm tìm hiểu nhận thức chủ quan của từng nghi phạm hình sự, các kỹ thuật viên kiểm sát Viện kiểm sát quận Tây Hồ tiếp tục khôi phục và trích xuất dữ liệu điện thoại di động của những người liên quan. được cơ quan công an chuyển giao, việc phân tích hồ sơ trò chuyện giữa You và băng đảng của Zhao Dong, Chu Khải và những người khác là đủ để xác nhận việc Zhao Dong và những người khác biết You đã tham gia vào việc thanh toán, dàn xếp trái pháp luật.
Điểm! Vấn đề! Vấn đề! Khi xem xét hồ sơ trò chuyện trên điện thoại di động được trích xuất, Viện kiểm sát quận Tây Hồ phát hiện băng nhóm của Zhao cũng có bằng chứng sử dụng tiền ảo để cung cấp dịch vụ trao đổi ngoại hối và bị nghi ngờ thực hiện các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.
Ngày 11 tháng 2 năm 2022, Viện kiểm sát quận Tây Hồ đã đệ đơn khởi tố công khai lên tòa án đối với Xiao, You, Zhao và những người khác phạm tội hoạt động kinh doanh trái phép. Nó cũng bổ sung thêm tình tiết tội phạm về Zhao, Zhao Moupeng và Chu Mokai mua bán ngoại hối trái phép.
Nói cách khác, cơ quan kiểm sát ban đầu muốn chứng minh rằng Zhao Dong và những người khác đã nhận thức đầy đủ về tính bất hợp pháp của quỹ thượng nguồn thông qua hồ sơ trò chuyện của những người có liên quan, nhưng trong quá trình kiểm tra hồ sơ trò chuyện, người ta phát hiện Triệu Đông đã phạm sai lầm. Nói cách khác, nếu Zhao Moupeng không nhận tội mà tự nguyện nhận tội và chấp nhận hình phạt, thì cơ quan công tố sẽ không đào sâu vào hồ sơ trò chuyện của những người liên quan đến vụ án.
Tòa án nhân dân quận Tây Hồ đã tổ chức ba phiên xét xử công khai về vụ án này và vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, Zhao Dong bị kết án bảy năm tù vì hoạt động kinh doanh trái phép . , kết án Zhao Moupeng bốn năm tù, so với những đề nghị tuyên án mà các bản nhận tội và hình phạt trước đó đưa ra, Zhao Dong và Zhao Moupeng chắc chắn không thể chấp nhận được, họ đang định ra ngoài thì đột nhiên một tia sét từ trời xanh đánh họ nên họ kháng cáo. Ngày 5 tháng 9 cùng năm, Tòa án Nhân dân Trung cấp Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đã ra phán quyết bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.
Chuyện phiếm, luật sư Lưu Dương nói về vấn đề pháp lý mà mọi người quan tâm nhất:
1. Đừng lúc nào cũng không nhận tội. Câu này không phải do tôi nói mà là của học giả luật hình sự nổi tiếng Zhang Mingkai, nguyên văn là "Luật sư không nên lúc nào cũng bảo vệ sự vô tội". Đó là một tội ác, làm sao có thể tiếp tục được? "Văn phòng công tố không thể thiếu hiểu biết về pháp luật, phải không? Vì vậy, đừng nhận tội. "Tôi đã đề cập trong bài viết trước rằng luật sư nên không nhận tội. Đó chỉ là một công việc, và khách hàng là mạng sống. Nếu một luật sư bảo vệ thành công sự vô tội của mình một lần trong số 100 thì gọi là thành công, vì vậy, với tư cách là khách hàng, bạn vẫn phải ý thức được điều đó. Hôm nay tôi cũng thấy người tình của Lương Lương là cô Lin Kai đăng bài nói rằng Lương Lương sơ thẩm bị tuyên án 10 năm tù, đây là mức án nặng nhất đối với tội tổ chức, lãnh đạo mô hình kim tự tháp, đồng thời cũng là mức án nặng nhất đối với tội tổ chức và lãnh đạo mô hình kim tự tháp. Bản án nặng nhất mà tôi biết đối với tội phạm vòng tròn tiền tệ, cho dù anh ta không thuê luật sư thì cũng không thể tệ hơn được nữa, chưa kể em gái và người tình của anh ta đang phải đối mặt với nguy cơ phạm tội.
2. Không phải tất cả các giao dịch mua bán của U đều cấu thành tội hoạt động kinh doanh trái pháp luật. Vấn đề này là điều mọi người quan tâm nhất. Có 8 vụ án điển hình trong đợt này của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trong đó chủ yếu liên quan đến các vụ mua bán ngoại hối trái phép xuyên biên giới (trọng tâm là mua bán ngoại hối trái phép), ý nghĩa điển hình của vụ án Triệu Đông là “sử dụng tiền ảo”. tiền tệ làm phương tiện để thực hiện trao đổi Nhân dân tệ và ngoại hối Hành vi này cấu thành tội phạm hoạt động kinh doanh bất hợp pháp." Nếu việc trao đổi Nhân dân tệ và tiền ảo chỉ được thực hiện bằng cách sử dụng tiền ảo làm phương tiện và không liên quan đến ngoại hối, thì nó không cấu thành tội hoạt động kinh doanh trái pháp luật.
Phân tích kỹ hơn về vụ Zhao Dong sẽ tiết lộ những tiêu chuẩn bằng chứng nào cần được đáp ứng để chứng minh rằng việc mua bán tiền ảo cấu thành tội phạm kinh doanh bất hợp pháp: (1 ) Truy xuất 15 giao dịch Chi tiết giao dịch tài khoản ngân hàng trong nước có liên quan đến hồ sơ giao dịch, chi tiết giao dịch ngân hàng về số lượng và thời gian có thể được chứng thực lẫn nhau với dữ liệu giao dịch trong hồ sơ trò chuyện. (2) Lập biên bản tra soát đối với người thụ hưởng trong 15 giao dịch để xác nhận 15 biên bản nhờ thu là các chi phí liên quan đến ngoại thương do người nước ngoài thanh toán. (3) Zhao và các thành viên trong băng đảng của anh ta đã bị thẩm vấn. Tất cả các nghi phạm đều thừa nhận rằng Zhao và những người khác đã nhận dirham bằng tiền mặt ở Dubai, trả Nhân dân tệ vào tài khoản trong nước do bên kia cung cấp và sử dụng dirham để mua Tether. Đồng thời, The thực tế là các băng đảng trong nước đã bán trái phép Tether để lấy Nhân dân tệ. (4) Tiến hành kiểm tra có mục tiêu đối với máy tính, điện thoại di động và các nhà cung cấp dữ liệu điện tử khác bị tịch thu để xác định địa chỉ của ví tiền ảo do các nhóm tội phạm kiểm soát, sau đó so sánh hồ sơ giao dịch của ví tiền ảo với các luồng tài khoản ngân hàng để xác định vốn đường dây “ngoại tệ-tiền ảo-nhân dân tệ” của băng nhóm tội phạm tên Zhao.
Vì vậy, luật sư Lưu Dương đã nhiều lần ra bài viết khẳng định vụ mua bán hàng Mỹ tại huyện Dabu do Tòa án tối cao tỉnh Quảng Đông trình báo không phải là tội kinh doanh trái pháp luật hoạt động chủ yếu nằm ở việc thiếu trao đổi tiền ảo lấy ngoại tệ. Cái gọi là trường hợp kinh doanh trái pháp luật mua bán ngoại hối trá hình phải đáp ứng một điều kiện, đó là bề ngoài là hành vi mua bán tiền ảo nhưng thực chất là chuyển đổi giá trị tiền tệ giữa ngoại tệ và Nhân dân tệ. được thực hiện bằng cách sử dụng Tether làm phương tiện, thuộc về giao dịch ngoại hối bất hợp pháp cấu thành tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.
3. Dự đoán các doanh nghiệp thương mại điện tử sẽ mở ra một cơn bão đẫm máu. Lần cuối cùng tôi đưa ra dự đoán như vậy là sau khi vụ PLUSTOKEN bị truyền thông vạch trần vào tháng 12 năm 2020. Sau khi vụ án điển hình này được đưa ra, việc mua bán U tương đương với hành vi kinh doanh trái pháp luật, sẽ tạo ấn tượng mạnh trong cơ quan tư pháp cơ sở, hơn nữa, tội danh kinh doanh trái pháp luật chưa thể được xây dựng chi tiết, dự đoán sẽ có sau này còn nhiều vụ liên quan đến U kinh doanh trái phép, trong đó có nhiều vụ đã khởi tố rồi, các ông lớn rửa tay thì phải để ý đầy đủ.
4. Tôi hy vọng những người trong ngành sẽ không kiếm được những khoản tiền mà lẽ ra họ không nên làm. Các thương gia U, với tư cách là bộ phận không thể thiếu của vòng tròn tiền tệ, trong nhiều năm qua, lần đầu tiên lấy tiền từ gian lận cờ bạc trực tuyến để kiếm tiền, che đậy, giúp đỡ Xin, và sau đó bước vào vũng bùn ngoại hối . , bạn phải biết rằng đất nước chúng tôi thực hiện kiểm soát ngoại hối, bạn muốn làm gì thì làm ở đất nước của bạn, tiền không hơn gì tay trái và tay phải, nhưng nếu bạn làm như vậy thì tất cả tiền đều được lấy ra, bạn là gì? đã làm hơi quá, không được động đến ngân hàng ngầm, buôn bán xuyên biên giới và rửa tiền.
5. Đặc điểm của tiền kỹ thuật số ảo vẫn không thuộc về các quỹ. Đánh giá từ các trường hợp điển hình được báo cáo, tiền kỹ thuật số ảo luôn được sử dụng như một "phương tiện". Từ góc độ này, về cơ bản nó phủ nhận thuộc tính thuộc tính của tiền kỹ thuật số ảo.
6. Ý nghĩa của văn bản chung do Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước ban hành. Báo cáo cho thấy các cơ quan kiểm sát và cơ quan quản lý ngoại hối đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong việc sử dụng toàn diện các biện pháp thực thi pháp luật hành chính và tư pháp hình sự để tăng cường mối liên hệ giữa thi hành án và trừng phạt nghiêm khắc các tội phạm liên quan đến ngoại hối. Ý kiến cá nhân của tôi là nó không có ý nghĩa đặc biệt. Các vụ việc điển hình được đưa ra lần này đều là những vụ án liên quan đến mua bán ngoại hối trái phép, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước cùng ban hành văn bản nhấn mạnh “sẽ thực hiện hiệu quả việc triển khai và các yêu cầu của Hội nghị Công tác Tài chính Trung ương, thực thi nghiêm minh pháp luật, dám giơ dao, làm việc với các cơ quan tư pháp để duy trì sự kiểm soát chặt chẽ các giao dịch trái phép xuyên biên giới. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra các vụ án hình sự cụ thể, vai trò của nó bị hạn chế. Nó chỉ xác định xem một loại hình nước ngoài nào đó Tiền tệ là ngoại hối, nhưng cho đến nay tôi chưa thấy bất kỳ cấp nào quản lý ngoại hối, Cục trực tiếp công nhận tiền kỹ thuật số ảo là tiền lệ cho ngoại hối.
Weiliang
Brian
Jixu
Bitcoinist