Truyền thông Ukraine RBCđã báo cáo rằng Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chống Tham nhũng đã phát hiện ra tiền điện tử trị giá 1,5 triệu USD thuộc sở hữu của cựu lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Thông tin và Truyền thông Đặc biệt Nhà nước (SSSCIP), Yury Shchigol .

Các tài sản bị tịch thu lần này bao gồm 6,9 Bitcoin (khoảng 267.000 USD), 1,2 triệu USDT và 331 TRX. NABU tuyên bố rằng những tài sản tiền điện tử này đã bị tịch thu với sự hỗ trợ của Tòa án chống tham nhũng tối cao Ukraine.

Tham ô 1,7 triệu USD

Vào giữa tháng 11, chính phủ Ukraine tuyên bố cách chức Yury Shchigol và cấp phó của ông, Viktor Zhora, khỏi chức vụ của họ.

NABU tuyên bố rằng Shchigol và cấp phó của ông, Viktor Zhora, bị nghi ngờ thông đồng với hai công ty từ năm 2020 đến năm 2022. Họ bị cáo buộc đã bỏ qua các cuộc đấu thầu công khai và thay mặt cơ quan mua phần mềm và dịch vụ từ các công ty này.

Tuy nhiên, họ đã phải trả mức giá quá cao là 285 triệu hryvnia (khoảng 7,8 triệu USD), trong khi chi phí thực tế cho những hàng hóa và dịch vụ này chỉ là 223 triệu hryvnia (khoảng 6,1 triệu USD). Người ta cho rằng hai cá nhân đã bỏ túi khoản chênh lệch giá 1,7 triệu USD.

Các quan chức công cộng Ukraine nắm lấy tiền điện tử

Điều đáng chú ý là tiền điện tử rất phổ biến trong giới quan chức ở Ukraine.

Dựa theoOpendatabot, trong cả năm 2022 và 10 tháng đầu năm 2023, công chức đã nộp 972.456 tờ khai. Trong số này, 652 quan chức báo cáo sở hữu tiền điện tử, tổng cộng 46.000 đơn vị, với tổng giá trị xấp xỉ 2,67 tỷ USD vào thời điểm đó.

Phân biệt theo bộ phận, công chức nắm giữ nhiều tiền điện tử nhất đến từ Hội đồng thành phố, Bộ Quốc phòng và Cảnh sát Quốc gia, lần lượt chiếm 11,8%, 8,9% và 5,8%.

Tiền điện tử khá phổ biến ở Ukraine. Chẳng hạn, vào năm 2019, các cơ quan chính phủ Ukraina đã ký một bản ghi nhớ với sàn giao dịch Binance, thiết lập một kênh giao dịch tiền tệ Ukraina. Ngoài ra, chính phủ Ukraine đang tích cực thúc đẩy phát triển Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC).

Chỉ trong tháng 1 này, họ đã hoàn tất quan hệ đối tác với Quỹ phát triển Stellar (SDF) để thúc đẩy việc xây dựng cơ sở hạ tầng tiền kỹ thuật số địa phương.

Bao gồm sự xuất hiện của những con cá voi Bitcoin, chẳng hạn như Vyacheslav Mishalov, Phó Chủ tịch Hội đồng Thành phố Dnipro, người giữ chức vụ cao nhất trong các quan chức nhà nước… Nắm giữ bitcoin trong hai năm liên tiếp, tổng cộng 18.000 xu, trị giá khoảng 1 tỷ USD vào thời điểm đó.