Tác giả: Squidward | Zhangyuge.eth Nguồn: X, @ZhangLabs
Việc thực thi pháp luật của chính phủ Hoa Kỳ đối với năm Một số lượng lớn Bitcoin đã bị tịch thu/tạm giữ trong quá trình hoạt động, một số trong đó đã được bán đấu giá và bán. Bài viết này sẽ liệt kê cho bạn các nguồn chính của 210.000 Bitcoin còn lại và xem xét cách xử lý lịch sử của chính phủ đối với số Bitcoin này. .
Có quy trình xử lý tình huống giúp người dùng mới hiểu rõ. Các bạn muốn đỡ rắc rối có thể đọc phần kết luận ở cuối.
1. Bitcoin bị đánh cắp từ Bitfinex (còn lại 94.000 Bitcoin)
Nguyên nhân của vụ việc: Vào ngày 2 tháng 8 năm 2016, 119.754 Bitcoin đã bị đánh cắp từ Bitfinex Sau vụ trộm, Bitfinex đã phát hành mã thông báo nợ BFX, hứa với người dùng rằng khi Bitfinex thu hồi được một số tiền từ cuộc tấn công của hacker, số tiền này sẽ được sử dụng để đổi mã thông báo RRT để bồi thường cho những người dùng bị ảnh hưởng. Tỷ giá hối đoái là 1bfx=1usd
Một số chủ sở hữu mã thông báo BFX chọn chuyển đổi mã thông báo BFX thành cổ phiếu iFinex (công ty của bitfinex) và khoản nợ còn lại, Bitfinex đã thanh toán xong tất cả sẽ quay trở lại trong vòng 8 tháng và cho đến nay tất cả các mã thông báo bfx đã được đổi.
Vì người dùng chọn đổi lấy vốn chủ sở hữu giúp bitfinex giảm bớt dòng tiền, để cảm ơn những cổ đông này, bitfinex cũng tặng một phần phần thưởng mã thông báo RRT. Giá trị tùy thuộc vào. về số lượng Bitcoin cuối cùng có thể được phục hồi, lên tới 1rrt=1usd.
Theo thông báo cuối cùng, tổng số token RRT là 30199822,40 RRT
https ://www.bitfinex.com/legal/token-terms/rrt/
Đang khôi phục tiến trình
Vào ngày 8 tháng 2 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo
https://www.justice.gov/opa/pr/two- bị bắt -alleged-âm mưu-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency
FBI đã bắt được cặp hacker đã đánh cắp bitfinex, Ilya Lichtenstein và vợ ông, Heather Morgan, đã thu hồi được 94.000 Bitcoin. Số tiền này hiện đang được các cơ quan thực thi pháp luật ủy thác.
Cách giải quyết số tiền này
bitfinex cho biết họ đang liên lạc với Bộ Tư pháp để yêu cầu Khôi phục số Bitcoin bị đánh cắp.
Vì số tiền bitfinex nợ người dùng đã được giải quyết thông qua BFX và RRT.
Vậy bitfinex có khả năng cao giành được quyền sở hữu số Bitcoin này
Nếu phần Bitcoin này bị rút, số RRT còn lại sẽ được đổi với mức giá 1RRT: 1usd
80 % số Bitcoin còn lại sẽ được sử dụng để mua lại mã thông báo leo do Bitfinex phát hành
Như đã đề cập trước đó, phần RRT này chỉ có hơn 30 triệu đô la Mỹ và đối với các mục đích sử dụng còn lại, chúng tôi sẽ muốn đề cập đến LEO, một mã thông báo khác của Bitfinex đã thông báo rằng 80% số Bitcoin sẽ được sử dụng để mua lại mã thông báo leo mà nó đã phát hành
Liên kết thông báo chính thức của Bitfinex như sau:
https://www.bitfinex.com/posts/766
Nguồn gốc của mã thông báo LEO
Mã thông báo LEO được gọi là UNUS SED LEO, điều này được yêu cầu ở đây Để thêm một số thông tin cơ bản, các công ty mẹ đằng sau USDT Tether và bitfinex đều là iFinex. Vào năm 2019, Bitfinex đã ủy thác tài sản trị giá 850 triệu USD cho một công ty ủy thác có tên Crypto Capital để giám sát tài sản.
Sau đó, quỹ của công ty ủy thác đã bị các chính phủ khác đóng băng, khiến Bitfinex phải đối mặt với vấn đề không có đủ thanh khoản để cung cấp cho người dùng khả năng rút tiền nên đã biển thủ số tiền đó từ Tether. Khoảng 700 triệu đô la Mỹ trong quỹ đã được sử dụng để giải quyết các vấn đề thanh khoản, khiến công ty mẹ của Bitfinex là iFinex bị các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ điều tra.
Để gây quỹ giải quyết vấn đề này, bitfinex đã phát hành mã thông báo leo. Sách trắng nêu rõ rằng nếu Bitfinex thu hồi được số Bitcoin bị đánh cắp vào năm 2016, Bitfinex sẽ sử dụng. số tiền tương đương 80% số tiền ròng được thu hồi để mua lại và tiêu hủy các token UNUS SED LEO còn tồn đọng trong vòng 18 tháng kể từ ngày Bitcoin được phục hồi. Việc mua lại mã thông báo này có thể được hoàn thành thông qua các giao dịch thị trường mở hoặc thông qua giao dịch OTC để nhận UNUS SED LEO, bao gồm cả việc trao đổi trực tiếp Bitcoin lấy UNUS SED LEO
Nhiều bạn bè nói điều này có nghĩa bạn có thể mua leo ngay lập tức? Không, đừng lo lắng, bạn hãy đọc nó trước.
Khoảng thời gian
Thời gian thu giữ bitcoin: Tháng 2 năm 2022
< p style= "text-align: left;">Thời gian dùng thử: Chưa bắt đầu
Thời gian bán bitcoin: Chưa bắt đầu
Mặc dù Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt nhưng vụ án của họ vẫn đang được tiến hành và phiên tòa tuyên án cuối cùng tại tòa vẫn chưa hoàn tất.
Tài sản bị chính phủ tịch thu cần phải trải qua các thủ tục pháp lý và quy trình phê duyệt nhất định trước khi chúng có thể được bán đấu giá hoặc trả lại.
Thời gian cụ thể của quá trình này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như mức độ phức tạp của vụ việc, tiến độ tố tụng, v.v.
Như vậy, theo thủ tục của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, quá trình này sẽ mất bao lâu. Chúng tôi có thể rút ra tài liệu tham khảo từ các trường hợp khác.
2. Vụ án Con đường Tơ lụa
Vào ngày 1 tháng 10 năm 2013, Ross Ulbricht khét tiếng, người sáng lập Darknet Silk Road, đã bị FBI bắt giữ. Trong thông báo đầu tiên, cơ quan tư pháp tuyên bố rằng 26.000 Bitcoin đã bị thu giữ và khi cuộc điều tra tiến triển, nhiều Bitcoin liên quan đến Con đường Tơ lụa đã được phát hiện và tịch thu.
Con đường tơ lụa là một vụ án rất có liên quan. Ngoài Bitcoin trong tay người sáng lập, trang web còn bị đánh cắp nhiều lần và số tiền khổng lồ khác. số tiền đã bị mất tích. Nơi cất giữ Bitcoin cũng đang được theo dõi và điều tra, vì vậy nhiều người liên quan đến vụ án đã bị bắt trong những năm gần đây.
Các cơ quan thực thi pháp luật đã liên tục bán đấu giá số Bitcoin bị tịch thu ban đầu liên quan đến vụ án trong những năm sau khi Ross bị bắt.
Lần đầu tiên: ngày 27 tháng 6 năm 2014, đấu giá khoảng 29.656 Bitcoin
< /li>Lần thứ hai: ngày 4 tháng 12 năm 2014, đấu giá khoảng 50.000 Bitcoin
Lần thứ ba: ngày 5 tháng 3 năm 2015, đấu giá khoảng 50.000 Bitcoin
Lần thứ tư: ngày 5 tháng 11, Năm 2015, đấu giá khoảng 44.000 Bitcoin
Số Bitcoin bị tịch thu Thời gian: Tháng 10 năm 2013
Thời gian dùng thử: Tháng 2 năm 2015
Bitcoin bắt đầu Thời gian bán: Tháng 6 năm 2014
Liên quan đến Bitcoin mới
1. Hacker cá nhân FBI xác định rằng hacker đã đánh cắp Bitcoin từ Silk Road trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2013.
https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/united-states-files-civil-action-forfeit-cryptocurrency-valued-over -one-billion-us
Vào ngày 23 tháng 4 năm 2022, người sáng lập Silk Road Ross Ulbricht đã từ bỏ 69.370 Bitcoin (khoảng 2,74 tỷ đồng) và đồng ý giao lại các tài sản nêu trên cho chính phủ Hoa Kỳ xử lý theo pháp luật.
Vào tháng 8 năm 2023, theo phán quyết do Tòa phúc thẩm khu vực 9 của Hoa Kỳ công bố, phán quyết cuối cùng là chính thức tịch thu lô Bitcoin này
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf
Ngày thu giữ bitcoin: tháng 11 năm 2020
Ngày dùng thử: tháng 8 năm 2023
Thời gian bắt đầu bán bitcoin: chưa bắt đầu
2.James Zhong Hacker
Vào ngày 14 tháng 4 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng các cơ quan thực thi pháp luật một lần nữa thu giữ khoảng 50.676,17851897 Bitcoin liên quan đến Con đường Tơ lụa vào tháng 11 năm 2021. Vào thời điểm đó, nó được định giá hơn 3,36 tỷ USD.
Tên hacker là James Zhong, kẻ đã đánh cắp lô Bitcoin này từ Con đường Tơ lụa vào tháng 9 năm 2012. Cuối cùng, vào tháng 4 năm 2023, James Zhong Zhong đã bị kết tội gian lận chuyển khoản và tất cả Bitcoin của anh ta đã bị tịch thu.
Thông báo của Bộ Tư pháp:
https://www.justice.gov/usao - sdny/pr/us-attorney-announces-histocal-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction
Các tài liệu sau đây của tòa án: Vụ 1:22- Đánh giá từ thông tin ở trang 26 của Tài liệu cr-00606-PGG, phần Bitcoin này đã được bán 4 lần vào năm 2023.
Bị bắt: Tháng 11 năm 2021
Ngày tịch thu Bit Coin: Tháng 11 năm 2021
Ngày xét xử: ngày 4 tháng 11 năm 2022 Nhận tội
Thời gian bắt đầu bán bitcoin: ngày 14 tháng 3 , 2023
Các trường hợp bán hàng khác
1. Trong thông báo do các quan chức Hoa Kỳ gửi vào tháng 1. Vào ngày 8 tháng 12 năm 2024, chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ có kế hoạch xử lý gần 2.875 Bitcoin và Bitcoin bị tịch thu từ Ryan Farace và Sean Bridges vào năm 2021 “theo cách do Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ chỉ đạo”.
Thời gian thu giữ bitcoin: ngày 10 tháng 2 năm 2021
Việc bán bitcoin bắt đầu Khi nào: Sẽ được bán vào tháng 1 năm 2024.
2. Vào ngày 27 tháng 6 năm 2024, dữ liệu từ Arkham Intelligence cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển 3940,28 Bitcoin sang Coinbase Prime Deposit vào thứ Tư, trị giá 241,22 triệu USD.
Số bitcoin ban đầu được thu giữ từ tay buôn ma túy Banmeet Singh,
Thời gian tịch thu Bitcoin: Bị tịch thu trong thời gian thử nghiệm vào tháng 1 năm 2024.
Bitcoin sẽ bắt đầu bán: tháng 6 năm 2024
Kết luận:
Đánh giá từ một số vụ án quy mô lớn trong lịch sử, tổng thời gian từ khi bắt giữ những người liên quan, tịch thu số tiền liên quan đến khi bắt đầu xử lý Bitcoin, thường không vượt quá 3 Năm.
Một nửa sẽ sớm bắt đầu xử lý số Bitcoin liên quan đến vụ án sau khi phán quyết có hiệu lực và lời nhận tội được đưa ra.
Hai trường hợp quy mô lớn đáng được chúng ta quan tâm hiện nay là
1.bitfinex tin tặc đã tịch thu 94.000 Bitcoin
Bị tịch thu vào tháng 2 năm 2022
Bản án của hacker có thể là Cuối cùng của năm nay
bitfinex cho biết sau khi lấy lại lô xu này, họ sẽ mua lại leo theo đợt trong vòng 18 tháng
2. Hơn 69.370 Bitcoin bị thu giữ từ các tin tặc Cá nhân X
Ngày dùng thử Bitcoin liên quan là: tháng 8 năm 2023
Thời gian xử lý có thể từ cuối năm nay đến đầu năm sau
Lưu ý: Cơ quan tư pháp sẽ Không tiết lộ quá nhiều thông tin, tình huống vụ việc khác nhau, quá trình xử lý cũng sẽ khác nhau. Thời gian cụ thể sẽ được công bố chính thức. Bài viết này không có ý kiến gì về kiến thức dài và ngắn.
Thời gian bắt đầu xử lý chỉ là ước tính và về mặt lịch sử, chính phủ Hoa Kỳ sẽ bán theo đợt để đối phó với tính thanh khoản của thị trường. thay vì bán tháo một lần.
Và hai ứng cử viên tổng thống mới cho biết, sau vòng bầu cử mới, để lấy lòng dư luận, một số đồng xu được tòa án trao cho chính phủ có thể được sử dụng. Nó được giữ như một khoản dự trữ của chính phủ và do đó không còn để bán nữa.
Catherine
