Anh Quốc Ra Lệnh Đóng Băng Tài Sản Trên Toàn Thế Giới Đối Với Nữ Hoàng Tiền Điện Tử Đang Bỏ Trốn Ruja Ignatova

Vương quốc Anh đã ban hành lệnh đóng băng tài sản toàn cầu nhắm vào nữ hoàng tiền điện tử khó nắm bắt, Ruja Ignatova, người chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo OneCoin khét tiếng. Lệnh đóng băng này được khởi xướng sau vụ kiện của một nhóm các nhà đầu tư OneCoin tìm kiếm sự bồi thường cho những tổn thất tài chính đáng kể của họ. Hành động pháp lý này đang được công ty luật Mishcon de Reya dẫn đầu, với Jennifer McAdam, một trong những nhà đầu tư bị lừa đảo, dẫn đầu vụ kiện.

Việc đóng băng tài sản không chỉ giới hạn ở Ignatova, mà còn ảnh hưởng đến một số cá nhân và tổ chức có liên quan đến bà. Các doanh nhân Robert MacDonald và Christopher Hamilton cũng phải chịu lệnh đóng băng này, cũng như hai công ty có trụ sở tại Guernsey tham gia vào các giao dịch bất động sản có liên quan đến Ignatova. Ngoài ra, một số nhà quảng bá OneCoin nổi tiếng, bao gồm Kari Wahlroos, Muhammad Zafar, Moynul Islam và Monirul Islam, cũng sẽ phải đối mặt với hậu quả của hành động này.

Những cáo buộc hình sự và sự mất tích của Ignatova

Ruja Ignatova đã phải đối mặt với các cáo buộc kể từ năm 2017, bao gồm gian lận chuyển khoản, âm mưu rửa tiền, âm mưu gian lận chuyển khoản và gian lận chứng khoán. Bất chấp các cáo buộc, Ignatova vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không có thông tin cụ thể về nơi ở của cô. Sự mất tích của cô đã làm dấy lên nhiều đồn đoán, một số người tin rằng cô có thể đã bị một băng đảng người Bulgaria sát hại, trong khi những người khác nghĩ rằng cô vẫn còn sống và đang lẩn trốn.

FBI tăng tiền thưởng cho Ignatova

FBI đã tăng cường nỗ lực tìm kiếm Ignatova bằng cách tăng tiền thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô ta. Ban đầu, phần thưởng là 100.000 đô la đã được đưa ra, nhưng hiện đã được nâng lên 5 triệu đô la (hoặc 4 triệu Euro), theo Chương trình khen thưởng tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. FBI đã tiết lộ rằng Ignatova có thể đang sử dụng hộ chiếu Đức, cho phép cô ta đi lại tự do trong UAE và Châu Âu. Lần di chuyển cuối cùng được biết đến của cô ta là từ Sofia, Bulgaria, đến Athens, Hy Lạp, vào năm 2017. Ngoài ra còn có suy đoán rằng cô ta có thể đã phẫu thuật thẩm mỹ để tránh bị phát hiện.

Bản án dành cho nhà đồng sáng lập OneCoin

Trong một diễn biến liên quan, Karl Sebastian Greenwood, người đồng sáng lập OneCoin, đã bị tòa án Hoa Kỳ tuyên án 20 năm tù vào tháng 9 năm 2023. Greenwood, người đã nhận tội rửa tiền và gian lận chuyển khoản vào tháng 12 năm 2022, đã đóng vai trò chủ chốt trong vụ lừa đảo OneCoin với tư cách là nhà phân phối chính toàn cầu và là người đứng đầu mạng lưới MLM quản lý việc phân phối OneCoin. Thu nhập hàng tháng của ông ta từ vụ lừa đảo này ước tính là 20 triệu Euro.

Bản án được công bố bởi Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams của Quận phía Nam New York, với Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Edgardo Ramos áp dụng bản án cùng với khoản tiền tịch thu 300 triệu đô la. Cuộc điều tra dẫn đến việc kết án Greenwood là nỗ lực hợp tác giữa FBI, IRS-Criminal Investigation và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác, bao gồm Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan.