Liên Hợp Quốc công bố báo cáo về tội phạm mạng ở Đông Nam Á

CácLiên hợp quốc Văn phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã công bốbáo cáo thứ hai có tiêu đề "Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và sự hội tụ của gian lận trên mạng, ngân hàng ngầm và đổi mới công nghệ: Bối cảnh đe dọa đang thay đổi đối với tội phạm mạng ở Đông Nam Á" , nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của Telegram trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp quy mô lớn.

Theo báo cáo , các mạng lưới tội phạm trong khu vực đang sử dụng nền tảng này để trao đổi dữ liệu bị hack, chẳng hạn như thông tin thẻ tín dụng và mật khẩu, cũng như bán các công cụ tội phạm mạng như phần mềm độc hại và phần mềm deepfake.

Trong khi báo cáo trước đó của UNODC vào tháng 1 tập trung vào tác động kinh tế của Tether trong khu vực, báo cáo nàybáo cáo mới nhất chuyển hướng chỉ trích sang Telegram , nhấn mạnh vai trò của ứng dụng trong sự hội tụ của gian lận mạng, ngân hàng ngầm và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Đông Nam Á chứng kiến ​​tội phạm mạng gia tăng với Telegram là cốt lõi

Gian lận trên mạng ở Đông Nam Á gây ra thiệt hại từ 18 đến 37 tỷ đô la vào năm 2023, phần lớn liên quan đến tội phạm có tổ chức.

Theo báo cáo , quy mô hoạt động này cho thấy sự chuyên nghiệp hóa ngày càng tăng trong các mạng lưới tội phạm này:

“Tội phạm không còn phải tự xử lý việc rửa tiền, mã hóa phần mềm độc hại hoặc đánh cắp thông tin cá nhân nhạy cảm […] Thay vào đó, những thành phần quan trọng này có thể được mua từ các nhà cung cấp dịch vụ trên các diễn đàn và thị trường ngầm, thường với mức giá rất phải chăng.”

Telegram là trung tâm của vấn đề này, báo cáo nhấn mạnh đây là nền tảng quan trọng cho các thị trường ngầm ngày càng liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia.

Các nhóm tội phạm, đặc biệt là các tổ chức tội phạm Trung Quốc, đang sử dụng lao động bị buôn bán để điều hành các hoạt động từ các hợp chất kiên cố, phần mềm độc hại đang lưu hành, AI tạo ra vàdeepfake.

Những kế hoạch này, ước tính tạo ra từ 27,4 đến 36,5 tỷ đô la mỗi năm, nhắm vào các nạn nhân trên toàn thế giới thông qua nhiều hoạt động gian lận, bao gồm lừa đảo tiền điện tử, đánh cắp dữ liệu, v.v.

Cácbáo cáo tiếp tục:

“Có bằng chứng rõ ràng cho thấy thị trường dữ liệu ngầm đang chuyển sang Telegram.”

Tính năng nhắn tin được mã hóa và khả năng nhóm lớn của Telegram được xác định là những tác nhân chính cho các hoạt động bất hợp pháp này.

Báo cáo cũng phát hiện ra hơn mười nhà cung cấp phần mềm deepfake phục vụ cho các nhóm tội phạm này.

Các cuộc điều tra về vai trò của nền tảng trongtội phạm tình dục trực tuyến và rò rỉ dữ liệu vẫn tiếp diễn ở các quốc gia như Hàn Quốc và Ấn Độ, nơi nền tảng này bị cho là có liên quan đến việc phát tán nội dung khiêu dâm deepfake.

Đặc biệt, Hàn Quốc đã chứng kiến ​​sự phẫn nộ rộng rãi của công chúng sau khi phát hiện ra các nhóm Telegram riêng tư chia sẻ những video deepfake rõ ràng của những người nổi tiếng nữ.

CácSự trì hoãn cũng chỉ trích Tether và TRON vì vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp.

Nó nói rằng:

“Các cơ quan chức năng ở Đông Á và Đông Nam Á […] tiếp tục báo cáo rằng các đồng tiền ổn định, đặc biệt là Tether (USDT) trên blockchain TRON (TRX), là lựa chọn ưa thích của các tổ chức tội phạm châu Á tham gia vào các hoạt động gian lận và rửa tiền trên mạng.”

Chuỗi ngày tệ hại của Telegram

Các rbáo cáo mới nhất của UNODC làm tăng thêm những thách thức ngày càng lớn mà CEO của Telegram Pavel Durov phải đối mặt, người đã bị bắt tại Pháp vào ngày 24 tháng 8 với những cáo buộc liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp được thực hiện trên nền tảng này.

Chính quyền Pháp đã buộc tội Durov về tội đồng lõa trong các hoạt động tội phạm, từ chối hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, rửa tiền, âm mưu tội phạm và cung cấp dịch vụ mã hóa mà không được phép.

Nếu bị kết án,Durov có thể phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù và khoản tiền phạt 500.000 euro (550.000 đô la).

Các cáo buộc này xuất phát từ luật mới của Pháp, không có luật quốc tế tương đương, có thể tạo tiền lệ cho trách nhiệm pháp lý của nền tảng.

Trong khi Durov đã được tại ngoại, cuộc điều tra về vai trò của Telegram trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp và nội dung có hại vẫn tiếp tục.

Để đáp lại,Durov thông báo rằng Telegram sẽ tuân thủ các yêu cầu pháp lý bằng cách cung cấp cho chính quyền địa chỉ IP và số điện thoại của người dùng.

Ông cũng cam kết xóa bỏ một số tính năng đã bị khai thác cho mục đích bất hợp pháp.

Như đã nói, liệu nền tảng nhắn tin phổ biến này có thể có bước đột phá hay còn nhiều rắc rối đang chờ đợi phía trước?