Upbit phải đối mặt với sự giám sát theo quy định đối với những lo ngại về độc quyền thị trường khi Hàn Quốc chuẩn bị cho ngày 19 tháng 7

Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo mới ở Hàn Quốc vào ngày 19 tháng 7

Hàn Quốc đang trên đà thực thi Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo mang tính đột phá, dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày 19 tháng 7 năm 2024.

Đạo luật này đánh dấu một thời điểm quan trọng trong bối cảnh pháp lý của đất nước, nhằm bảo vệ người dùng tài sản ảo và thiết lập tính toàn vẹn giao dịch mạnh mẽ trong thị trường tiền điện tử đang phát triển.

Theo luật mới này, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) có nhiệm vụ giám sát và báo cáo tỉ mỉ các giao dịch bất thường.

Sự cảnh giác như vậy bao gồm việc thông báo kịp thời cho cơ quan tài chính về các hoạt động đáng ngờ như biến động giá đáng kể hoặc khối lượng giao dịch bất thường, từ đó củng cố các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư.

Để tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt này, VASP phải duy trì hồ sơ giao dịch toàn diện, bao gồm các chi tiết như tên tài sản, ngày giao dịch, số lượng và quan trọng là thông tin sổ đặt hàng tại thời điểm bắt đầu giao dịch.

Những hồ sơ này đóng vai trò là bằng chứng quan trọng cho việc giám sát theo quy định, cho phép các cơ quan chức năng xác định tính công bằng và hợp pháp của các hoạt động thị trường.

Trao đổi tranh giành để đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ

Dự đoán trước luật mới, các sàn giao dịch tiền điện tử ở Hàn Quốc đang chạy đua thực hiện các biện pháp giám sát chặt chẽ hơn nhằm phát hiện và ngăn chặn các hành vi giao dịch không công bằng.

Liên minh trao đổi tài sản kỹ thuật số, một nhóm bao gồm năm sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong nước, đã đưa ra một hướng dẫn kêu gọi các sàn giao dịch tích cực giám sát các giao dịch bất thường.

Các nhà lãnh đạo từ các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Hàn Quốc tập trung tại trụ sở chính của Coinone ở Seoul để ra mắt cơ quan tư vấn chung của họ. Trong ảnh (trái sang phải): Giám đốc điều hành Bithumb Lee Jae-won, Giám đốc điều hành Coinone Cha Myung-hun, Giám đốc điều hành Gopax Lee Jun-hang, Giám đốc chiến lược của Korbit Kim Jae -hong và Giám đốc điều hành Dunamu Lee Sirgoo. (Nguồn: Thời báo Hàn Quốc)

Điều này bao gồm những biến động bất thường về giá hoặc khối lượng giao dịch của các token kỹ thuật số được niêm yết.

Ngoài ra, liên minh đã sửa đổi các tiêu chuẩn kiểm soát nội bộ của mình, yêu cầu các sàn giao dịch báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan quản lý tài chính và thực hiện các bước để bảo vệ người dùng.

Bithumb thành lập Ủy ban giám sát

Bithumb, nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai của Hàn Quốc, đã thực hiện một cách tiếp cận chủ động bằng cách thành lập một ủy ban giám sát chuyên dụng.

Ủy ban này, do Giám đốc điều hành Bithumb Lee Jae-won đứng đầu, sẽ chịu trách nhiệm giám sát hoạt động thị trường và giải quyết các giao dịch bất thường và các hoạt động giao dịch không công bằng quanh năm.

Bithumb cũng đã tăng cường các nỗ lực tuân thủ của mình bằng cách thành lập các ủy ban bổ sung để giám sát việc bảo vệ người dùng, ngăn chặn rửa tiền và đảm bảo duy trì kiểm soát nội bộ.

Hơn nữa, sàn giao dịch đã giới thiệu một chương trình khen thưởng vào đầu tháng này, cung cấp số tiền lên tới 300 triệu won (khoảng 220.000 USD) cho những cá nhân báo cáo về việc nhân viên tham gia vào các hoạt động giao dịch không công bằng.

Đề xuất trì hoãn thuế giao dịch tiền điện tử của các nhà lập pháp Hàn Quốc

Trong một cuộc tranh luận sôi nổi, các nhà lập pháp từ Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền của Hàn Quốc đã đề xuất hoãn áp thuế 20% đối với lợi nhuận giao dịch tiền điện tử cho đến năm 2028.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại rằng việc triển khai thuế ngay lập tức có thể ngăn cản đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử, vốn đang phải đối mặt với những bất ổn kinh tế và biến động của thị trường.

Theo các quy định về thuế được đề xuất, các nhà đầu tư sẽ chỉ phải chịu thuế 20% đối với lợi nhuận hàng năm vượt quá 2,5 triệu Won Hàn Quốc (khoảng 1.800 USD).

Điều này hoàn toàn trái ngược với ngưỡng thuế lãi vốn đối với giao dịch chứng khoán truyền thống - nơi thuế chỉ áp dụng cho lợi nhuận vượt quá 50 triệu Won (khoảng 36.000 USD) - đã gây ra sự chỉ trích và gây ra một cuộc tranh luận rộng rãi hơn về chính sách thuế công bằng.

Upbit đã đi trước đường cong

Dunamu, nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, Upbit, cũng đang bận rộn tăng cường kiểm soát nội bộ của mình trong những tháng gần đây.

Upbit là sàn giao dịch địa phương đầu tiên triển khai hệ thống theo dõi giá chào bán cho các giao dịch, cùng với việc ra mắt một nhóm riêng biệt chuyên giám sát hoạt động.

Hệ thống này, được thành lập vào nửa đầu năm 2024, vượt xa các yêu cầu của luật mới, thể hiện cam kết của Upbit trong việc bảo vệ người dùng và ổn định thị trường.

Sàn giao dịch cũng đã duy trì một ủy ban có nhiệm vụ sàng lọc các giao dịch bất thường kể từ tháng 8 năm 2023.

Giám sát Upbit và K Bank: Cáo buộc về độc quyền thị trường

Trong khi Hàn Quốc thực hiện các quy định chặt chẽ hơn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, các nhà lập pháp cũng đang xem xét các độc quyền thị trường tiềm năng.

Sàn giao dịch tiền điện tử Upbit của Hàn Quốc, cùng với đối tác ngân hàng K Bank, nhận thấy mình đang bị giám sát chặt chẽ về mặt pháp lý trong bối cảnh bị cáo buộc độc quyền thị trường.

Một văn phòng của K Bank tại Seoul, Hàn Quốc (Nguồn: Korea Business News/YouTube)

Upbit chiếm tới 60% thị phần đáng kể trong khối lượng giao dịch tiền điện tử của đất nước, giảm so với mức thống trị trước đó là hơn 80%.

Quan hệ đối tác độc quyền của K Bank với Upbit củng cố hơn nữa vị thế của mình trong lĩnh vực ngân hàng tiền điện tử, nhấn mạnh mối lo ngại về sức mạnh thị trường tập trung.

Các nhà lập pháp, đặc biệt là nghị sĩ Min Byeong-deok, đã bày tỏ lo ngại về tính minh bạch trong thủ tục hủy niêm yết token của Upbit và kêu gọi cải cách quy định để tăng cường cạnh tranh thị trường và bảo vệ nhà đầu tư.

Hướng dẫn của Ủy ban Thương mại Công bằng (FTC) phân loại các thực thể có thị phần vượt quá 50% là độc quyền, thúc đẩy sự giám sát của cơ quan quản lý đối với sự thống trị thị trường của Upbit và ý nghĩa của nó đối với hoạt động thị trường công bằng.

Upbit bảo vệ vị trí của nó

Upbit và Dunamu đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về thị phần của họ trước đây.

Vào năm 2022, các nhà lập pháp và Ủy ban Thương mại Công bằng (FTC) đã điều tra Upbit vì những lo ngại tương tự. FTC phân loại bất kỳ công ty nào có thị phần vượt quá 50% là độc quyền tiềm năng và Upbit hoàn toàn nằm trong danh mục đó.

Dunamu khẳng định rằng họ cung cấp một nền tảng giao dịch an toàn và bảo mật cho các nhà đầu tư, đồng thời nhấn mạnh cam kết cạnh tranh công bằng và minh bạch thị trường.

Nhà lập pháp tìm giải pháp giải quyết tình trạng độc quyền tiềm ẩn

Nhà lập pháp Min có lịch sử chỉ trích Upbit, trước đây đã nhắm vào cái mà ông gọi là "mờ đục"; thủ tục hủy niêm yết token.

Ông hiện đang tìm kiếm ý kiến ​​chuyên gia để xác định xem có cần sửa đổi VAUPA hay không.

Một giải pháp tiềm năng đang được đưa ra bao gồm việc bắt buộc các sàn giao dịch phải thông báo cho khách hàng về những thay đổi trong lịch niêm yết trước ít nhất một tháng.

Min cũng bày tỏ cam kết "nâng cấp" thị trường tiền điện tử trong nước, bao gồm cả việc hỗ trợ phê duyệt các quỹ ETF Bitcoin giao ngay.

Thúc đẩy bối cảnh tiền điện tử cạnh tranh ở Hàn Quốc

Khung pháp lý mạnh mẽ của Hàn Quốc đối với tài sản ảo thể hiện sự tương tác hấp dẫn giữa bảo vệ nhà đầu tư, ổn định thị trường và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh.

Mặc dù sự thống trị thị trường của Upbit đòi hỏi phải có sự giám sát chặt chẽ về mặt pháp lý để ngăn chặn sự độc quyền, nhưng môi trường đạt được có thể mở đường cho bối cảnh tiền điện tử năng động và cạnh tranh ở Hàn Quốc.

Ngược lại, điều này có thể mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư thông qua nhiều loại dịch vụ hơn và có khả năng giảm phí, đồng thời tạo ra nền tảng cho sự đổi mới trong ngành công nghiệp tiền điện tử trong nước.