Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã bắt đầu điều tra các giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 20 tỷ USD liên quan đến sàn giao dịch Garantex của Nga. Cuộc điều tra này làm sáng tỏ cuộc đấu tranh toàn cầu nhằm thực thi các biện pháp trừng phạt trong bối cảnh xung đột Ukraine đang diễn ra.
Các giao dịch Tether của Garantex được giám sát chặt chẽ: Những thách thức trong việc chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp
Các cuộc điều tra chủ yếu tập trung vào các giao dịch Tether (USDT) được thực hiện thông qua Garantex, vốn đã bị xử phạt vào năm 2022 do nghi ngờ hỗ trợ các hoạt động tài chính bất hợp pháp ở Nga, bất chấp những tuyên bố về việc tuân thủ quy định.
Bất chấp những nỗ lực phối hợp quốc tế, Nga đã lách luật một cách hiệu quả các biện pháp trừng phạt tài chính bằng cách sử dụng tiền điện tử như Tether. Điều này nhấn mạnh những thách thức trong việc giám sát nguồn gốc và mục đích của các giao dịch kỹ thuật số, do tính chất bí mật vốn có của chúng.
Sau khi chuyển địa điểm từ Estonia đến Moscow, Garantex phải đối mặt với sự giám sát vì bị cáo buộc không đáp ứng các tiêu chuẩn chống rửa tiền. Kho bạc Hoa Kỳ đã liên kết sàn giao dịch này với các giao dịch bất hợp pháp vượt quá 100 triệu USD.
Tether: Cân bằng tiện ích và rủi ro trong lĩnh vực tiền điện tử
Các đặc điểm độc đáo của Tether khiến nó vừa là tài sản có giá trị vừa là công cụ tiềm năng để lạm dụng trong không gian tiền điện tử. Khả năng giao dịch nhanh chóng và ẩn danh của nó làm nổi bật tầm quan trọng của nó đồng thời gây lo ngại về khả năng bị khai thác.
Tether Holdings khẳng định cam kết minh bạch và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Nó nhấn mạnh khả năng truy xuất nguồn gốc của các giao dịch của mình mặc dù chúng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Cuộc điều tra về sự tham gia của Garantex và Tether vào tội phạm tiền điện tử nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các quy định trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số. Các biện pháp như vậy nhằm mục đích thúc đẩy sự đổi mới đồng thời giảm thiểu rủi ro lạm dụng và các hoạt động bất hợp pháp.