来源：chainalysis；编译：松雪， 金色财经
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布对加密货币混合商 Sinbad.io (Sinbad) 实施制裁。 美国联邦调查局 (FBI) 与荷兰财政信息和调查局 (FIOD) 及其他多边机构一起查封了 Sinbad.io，将其下线。 辛巴达 (Sinbad) 是拉撒路集团 (Lazarus Group) 使用的一个重要洗钱工具。
今天的OFAC行动是对Sinbad在洗钱中的直接回应，其中包括在Harmony Horizon Bridge和Axie Infinity黑客攻击中窃取的数百万美元加密货币的资金。
Sinbad在比特币区块链上运行，提供一种混淆交易细节的服务，以隐藏链上资金流动。尽管加密货币混合服务在合法的隐私目的上有潜在用途，但它们已经成为网络犯罪分子，包括与朝鲜有关的攻击者的主要工具之一。
加密货币混合器的工作原理是从不同用户那里获取加密货币，将它们汇集在一起，然后将资金重新分配给指定的接收者。 此过程旨在掩盖公共区块链上原本透明的交易轨迹。 迄今为止，加密货币混合器已帮助洗钱数十亿美元。
根据 OFAC 的新闻稿，专家认为 Sinbad 是作为 Blender.io 的替代品而出现的，Blender.io 是 OFAC 于 2022 年批准的混合服务器。总体而言，Sinbad 在其生命周期中超过三分之一的资金来自加密货币黑客。
发送至来源的所有价值的份额，2022 年 9 月至 2023 年 11 月
除了洗白Axie Infinity和Harmony Horizon Bridge的资金之外，Sinbad还被用于洗白从Atomic Wallet用户那里窃取的1亿美元的部分资金。所有这些攻击都被归因于Lazarus Group。
Lazarus Group 于 2019 年受到 OFAC 制裁，涉嫌盗窃价值超过 30 亿美元的加密货币。 朝鲜资助的团体窃取的加密货币最终被用来资助朝鲜的武器计划。
继去年 Tornado Cash 和 Blender.io 被取缔后，Sinbad 成为朝鲜黑客活动的首选。
正如我们在 2 月份报道的那样，朝鲜黑客在 2022 年 12 月至 2023 年 1 月期间向混合器转移了约 1,429.6 比特币，价值约 2420 万美元。这包括从 ETH 转换为 BTC 的资金，这是 Axie Infinity 黑客被盗资金的一部分。
此外，众所周知，Sinbad还混合与其他邪恶活动相关的资金，包括贩毒、购买儿童性虐待材料 (CSAM)、在暗网市场上非法销售以及逃避制裁。
下面我们可以观察到一些向 Sinbad 发送资金或从 Sinbad 接收资金的非法服务，包括勒索软件参与者、各种暗网市场、诈骗，甚至来自于 2022 年 4 月与暗网市场 Hydra 一起受到制裁的 Garantex。
下面我们具体看到从 Sinbad 到 CSAM 相关实体的出站流量，表明用户在购买 CSAM 材料之前利用 Sinbad 来混淆其资金来源。
以下与 Sinbad 相关的比特币地址已添加到 OFAC 的特别指定国民和被阻止人员名单（SDN 名单）中：
bc1qq7p0es3dv5hcynjjf40f2xjjr6qp5py47d2f6n847vduuq9gvnyq7y9ecd
1JHdQHkBZiim1cb4hyUh2PbzEbbg6z2TrF
Chainalysis还发现了一些与混合器相关的其他地址，所有这些地址现在都已贴上标签，以反映今天Chainalysis产品中的制裁指定。
OFAC 的行动是在去年对加密货币混合器 Blender.io 和 Tornado Cash 实施历史性制裁之后采取的。 与 Sinbad 一样，这两项服务都涉及向 Lazarus Group 提供混合器服务
Việc Telegram tích hợp Tether vào chuỗi khối TON của nó sẽ mở ra khả năng thanh toán toàn cầu cho 900 triệu người dùng, có khả năng biến nó thành một nền tảng giống WeChat cho phương Tây, đồng thời đặt ra câu hỏi về tương lai của TRON với Tether.
AnaisNhững người ủng hộ Thụy Sĩ đề xuất sửa đổi hiến pháp để đưa Bitcoin cùng với vàng vào dự trữ quốc gia, nhằm nâng cao chủ quyền tài chính và thúc đẩy các cuộc thảo luận tài chính ở Thụy Sĩ.
AlexSàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang tiến hành khảo sát thị trường về giao dịch 24 giờ, một phần do sự gia tăng hoạt động từ Bitcoin và các nhà đầu tư bán lẻ.
MiyukiTrong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang ở nhiều khu vực khác nhau trên toàn cầu, nhà đầu tư nổi tiếng và tác giả cuốn sách “Rich Dad Poor Dad”, Robert Kiyosaki, tin rằng điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới khác và Bitcoin có khả năng hoạt động tốt. Tác giả nổi tiếng này từ lâu đã khuyến nghị vàng, bạc và Bitcoin.
WeiliangIRS đã phát hành dự thảo biểu mẫu thuế 1099-DA, mà các chuyên gia cảnh báo sẽ cho phép thu thập danh tính người giao dịch Bitcoin trên quy mô lớn và chuyển dữ liệu từ các địa chỉ ví được mã hóa.
AlexTheo một báo cáo chưa được kiểm toán, Animoca Brands được cho là nắm giữ 291 triệu USD tiền mặt và stablecoin.
KikyoViệc giảm một nửa Bitcoin gần đây đã làm dấy lên sự lạc quan giữa các nhà phân tích, với những dự đoán cho thấy giá có thể đạt tới 4,5 triệu USD mỗi đồng, do nguồn cung hạn chế và sự quan tâm của tổ chức ngày càng tăng. Tiềm năng của Bitcoin như một tài sản lớn bền vững, được hỗ trợ bởi sự đầu tư của tổ chức và sự chuyển hướng theo hướng thân thiện với môi trường, biểu thị một kỷ nguyên mới táo bạo cho tiền điện tử.
WeatherlyThái Lan thắt chặt kiểm soát các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép để chống tội phạm tài chính, kêu gọi công chúng rút tiền và xác minh giấy phép nền tảng để tăng cường an toàn và tuân thủ.
MiyukiKhi tiền tiếp tục chảy ra trong tuần thứ hai liên tiếp, các quỹ tiền điện tử toàn cầu đang gặp phải sự không chắc chắn trên thị trường. Các nhà đầu tư đang lo lắng về việc Cục Dự trữ Liên bang thực hiện chính sách lãi suất cao trong thời gian dài, dẫn đến nhu cầu về các quỹ ETF tiền điện tử giảm. Riêng ở Mỹ, các quỹ ETF bị rút 244 triệu USD.
AlexGeoff Kendrick, Trưởng phòng Nghiên cứu Tài sản Kỹ thuật số tại Standard Chartered, tuyên bố rằng do xu hướng tăng giá của tiền điện tử, giá Bitcoin vẫn có thể tăng hơn gấp đôi trong năm nay. Kendrick đã tái khẳng định mục tiêu giá 150.000 USD của công ty trong cuộc phỏng vấn với BNN Bloomberg vào tuần trước, cho thấy Bitcoin sẽ tăng 127% vào cuối năm nay.
Miyuki