Cộng đồng thanh toán tiền ảo cần lưu ý những rủi ro pháp lý nào?

Nguồn: Luật Blockchain Mankiw

Giới thiệu:

Do luật pháp, quy định và chính sách trong nước có liên quan, nếu bạn sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội trong nước (chẳng hạn như như Zhihu, Weibo, Douyin, v.v.) Nếu bạn đăng tải các ý kiến, quan điểm liên quan đến blockchain/tiền ảo, bạn rất dễ bị đánh giá là vi phạm quy định, bị xóa bài đăng hoặc thậm chí bị cấm tài khoản. của Internet Vs và KOL phổ biến đang hoạt động trên Twitter (Twitter/X).

Nếu lượt xem của KOL ngày càng được nhiều người công nhận và ngày càng có nhiều người hâm mộ thì với lượng truy cập nhiều hơn, sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Ngoài việc xuất bản quảng cáo, mang hàng hóa và tham dự các sự kiện liên quan, tạo cộng đồng trả phí cho hoạt động của miền riêng cũng là một trong những mô hình kiếm tiền phổ biến cho KOL.

Đối với các nhà điều hành cộng đồng tiền tệ/KOL, rủi ro pháp lý khi vận hành một cộng đồng trả phí cho kiến ​​thức là gì? Trong bài viết này, Luật sư Shao phân tích vấn đề này dựa trên các chính sách và quy định có liên quan ở nước tôi và đưa ra những gợi ý phù hợp.

01 Về mặt phổ biến nội dung, các nhà điều hành/KOL nên ngăn chặn "rắc rối phát ra từ miệng"

Thông báo của 5 bộ và ủy ban năm 2013 đề cập đến việc ngăn chặn rủi ro rửa tiền có thể xảy ra do Bitcoin gây ra. Thông báo 94 năm 2017 đề cập rằng các hoạt động phát hành token và tài trợ cho tiền ảo đều bị cấm. Năm 2018 "Ngày Ngăn chặn việc sử dụng "Tiền ảo"" "Cảnh báo rủi ro về việc gây quỹ bất hợp pháp dưới danh nghĩa Blockchain" đề cập rằng việc đầu cơ tiền ảo bị cấm và Thông báo 924 năm 2021 đề cập rằng các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Vào năm 2022, Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc và các tổ chức khác đã ban hành "Sáng kiến ​​ngăn ngừa rủi ro tài chính liên quan đến NFT"...

Do đó, xét thấy thực tế là các chính sách liên quan của nước tôi nhìn chung có tác động tiêu cực đến tiền ảo và các hoạt động đầu tư, đầu cơ và kinh doanh tài chính khác có liên quan Với thái độ tiêu cực, nếu các nhà điều hành cộng đồng thiết lập cộng đồng "Hành tinh tri thức" và đưa ra ý kiến, họ cần chú ý: khi cung cấp thông tin hoặc tư vấn trực tiếp cho người dùng, hãy thực hiện không đưa ra gợi ý đầu tư và quản lý tài chính cụ thể cho nhóm và không hướng dẫn Người dùng đến các sàn giao dịch cụ thể để nạp tiền, chơi hợp đồng, giao dịch đòn bẩy, v.v.

Nếu người dùng kiếm được tiền, họ sẽ ca ngợi KOL là vị thần vĩ đại, nếu người dùng mất tiền, họ sẽ đoàn kết để bảo vệ quyền lợi của mình rồi đến cơ quan công an trình báo bị lừa.. Nói tóm lại, người dùng trong vòng tròn tiền tệ rất giỏi trong việc đánh giá tình hình và sử dụng vũ khí hợp pháp để tự bảo vệ mình.

02 Phí thành viên có thể được tính bằng USDT hoặc tiền tệ nền tảng không?

< p>USDT, với tư cách là một loại tiền tệ ổn định được neo vào giá của đồng đô la Mỹ, có mức giá ổn định và trở thành phương thức thanh toán phổ biến trong mắt những người trong giới tiền tệ. Mọi người dường như đã quên rằng Bitcoin đã được nhắc đến rồi trong thông báo của năm bộ và ủy ban năm 2013. Nó phải được coi là một loại hàng hóa ảo cụ thể và không có địa vị pháp lý giống như tiền tệ, nó không thể và không nên được sử dụng làm tiền tệ trên thị trường. Chính sách này cũng áp dụng cho các loại tiền ảo khác như USDT.

Nếu phí thành viên là tiền ảo như USDT hoặc tiền nền tảng do sàn giao dịch phát hành thì tiền ảo đó đã được sử dụng làm phương thức thanh toán như tiền hợp pháp. Trong trường hợp này, nếu bạn nhận được tiền từ các nguồn đen và xám ngược dòng như U đen, tài khoản trao đổi của bạn có thể bị đóng băng và tệ nhất là bạn có thể dính vào các cáo buộc hình sự như tin tưởng và che giấu.

03 Việc đưa các thành viên trong cộng đồng đến đầu cơ bằng tiền xu có được không?

Nếu vậy thì hãy quên đi nếu bạn tự đầu cơ coin và thua lỗ khi đầu tư vào một số altcoin, nếu bên dự án bỏ chạy, bạn sẽ phải chịu rủi ro với tư cách là "nạn nhân". Nhưng nếu bạn mang theo một nhóm bạn để suy đoán về tiền xu thì vẫn không được khuyến khích. Suy cho cùng, liệu số tiền do bên dự án phát hành sẽ tăng hay giảm trong tương lai và liệu bản thân bên dự án có đáng tin cậy hay không, đây đều là những thông tin bất cân xứng.

Như đã đề cập trong Thông báo 924 năm 2021, "Có những rủi ro pháp lý liên quan đến việc tham gia các hoạt động đầu tư và giao dịch tiền ảo. Bất kỳ pháp nhân, tổ chức chưa có tư cách pháp nhân hoặc cá nhân nào đầu tư vào tiền ảo và các công cụ phái sinh liên quan đều vi phạm Trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục sẽ bị xử lý dân sự có liên quan. Nếu hành vi pháp lý vô hiệu thì các thiệt hại phát sinh do các bên tự gánh chịu; những trường hợp bị nghi ngờ gây rối trật tự tài chính, gây nguy hiểm cho an ninh tài chính sẽ bị các cơ quan liên quan điều tra và xử lý theo quy định. với pháp luật."

Mặc dù thông báo không liệt kê các trách nhiệm pháp lý cụ thể liên quan đến việc tham gia giao dịch tiền ảo, nhưng tùy vào từng tình huống cụ thể mà luôn có thể áp dụng tội hình sự. điều khoản giải cứu trong luật hình sự nước ta.

04 Bạn nên chú ý điều gì khi giúp bữa tiệc dự án thu hút người mới?

Các dự án khác nhau trong vòng tròn tiền tệ lần lượt xuất hiện, các bên dự án và KOL có thể hợp tác với nhau và chia sẻ lợi ích. Bên dự án có thể tích lũy được nhiều người dùng tiềm năng hơn thông qua lượng fan sâu sắc và sức hấp dẫn mạnh mẽ của KOL, KOL cũng có thể thu được lợi ích hợp tác thông qua việc quảng bá và quảng bá cho bên dự án.

Khi một dự án ban đầu tích lũy người dùng, nó thường thiết lập nhiều cơ chế thưởng mua lại mới. Mô hình mua lại mới phổ biến nói chung là A. Người dùng có thể tạo mã QR hoặc liên kết độc quyền của riêng họ trong áp phích sản phẩm và Chia sẻ mã QR hoặc liên kết và nếu người dùng B đăng ký thì A có thể nhận được phần thưởng có liên quan từ nền tảng.

Theo quy định của pháp luật nước ta, mô hình kim tự tháp là việc những người tổ chức hoặc điều hành phát triển con người bằng cách tính toán và trả thù lao hoặc yêu cầu con người phải được phát triển dựa trên số lượng người hoặc hiệu quả bán hàng mà họ trực tiếp hoặc gián tiếp phát triển Nhân sự tìm kiếm lợi ích bất hợp pháp bằng cách trả một số khoản phí nhất định như một điều kiện để có được tư cách thành viên, phá vỡ trật tự kinh tế và ảnh hưởng đến ổn định xã hội. Nếu có hơn 30 người tham gia vào hoạt động MLM trong một tổ chức và cấp trên cấp ba thì người tổ chức và lãnh đạo phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tác giả đã gặp phải một vụ án hình sự về tổ chức và lãnh đạo các mô hình kim tự tháp, một KOL nào đó đóng vai trò làm nền tảng cho bên dự án, tham gia một số hoạt động và bày tỏ một số ý kiến ​​riêng của mình. đã tham gia vào vụ án, và cuối cùng KOL và dự án Fang đã bị kết án cùng với tội tổ chức và lãnh đạo các kế hoạch kim tự tháp.

05 Các hoạt động của cộng đồng và KOL có thể phát hành NFT không?

Vì việc quảng bá dự án của người khác tiềm ẩn một số rủi ro pháp lý nhất định do sự bất cân xứng thông tin và các lý do phức tạp khác, nên bạn có thể phát hành NFT của riêng mình trong cộng đồng không? Luật sư Shao đã viết trong bài báo của mình "Việc KOL nổi tiếng trên Internet phát hành tiền xu để cho phép người hâm mộ chia cổ tức có hợp pháp không?" “Người ta cũng đã đề cập rằng các chính sách liên quan của đất nước tôi không cho phép bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào phát hành mã thông báo. Các bộ sưu tập kỹ thuật số, với tư cách là sản phẩm được bản địa hóa của NFT, cũng chủ yếu nhấn mạnh giá trị bộ sưu tập của chúng như tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số và bảo vệ khỏi các thuộc tính tài chính của chúng.

Nếu một số KOL hướng dẫn tâm lý người dùng thông qua cường điệu, lừa dối, thao túng giá, v.v. để một số lượng lớn người dùng mua NFT của họ, nhưng thực tế họ không thể cung cấp cho người dùng mức cao ổn định và bền vững. Sau khi tăng giá, nó sẽ bán NFT để kiếm lợi nhuận cao dẫn đến tổn thất lớn về tiền của người dùng. Nếu sau đó người dùng báo cáo bị lừa gạt thì trách nhiệm hình sự của KOL là không thể tránh khỏi.

06 Khi vận hành một cộng đồng trên phần mềm chat của nước ngoài như Twitter, những rủi ro cần lưu ý là gì ?

Theo Điều 2, đoạn 1, của "Quy định quản lý dịch vụ thông tin của nhóm Internet", "việc cung cấp và sử dụng dịch vụ thông tin của nhóm Internet trong lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phải tuân theo những quy định này."

Vì vậy, miễn là bạn ở Trung Quốc, cho dù bạn sử dụng loại phần mềm nào để vận hành cộng đồng, bạn đều cần tuân thủ luật pháp và chính sách có liên quan trong nước. Hơn nữa, từ góc độ luật hình sự, miễn là người Trung Quốc phạm tội, hành vi hoặc kết quả tội phạm xảy ra trên lãnh thổ nước ta thì cơ quan tư pháp nước ta có thẩm quyền.

Ngoài ra, theo "Quy định tạm thời của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Quản lý Mạng Quốc tế của Mạng Thông tin Máy tính", một khi hành vi "kiểm duyệt" của một cá nhân bị điều tra và trừng phạt, cơ quan công an sẽ có thể ra lệnh cho anh ta ngừng kết nối mạng, cảnh cáo, phạt tiền hoặc tịch thu những thông tin trái pháp luật của anh ta.

07 Viết ở cuối

Tôi hy vọng bài viết này sẽ có ích tới các nhà điều hành cộng đồng tiền tệ /KOL có thể đưa ra một số ý tưởng định hướng trong quá trình vận hành cộng đồng. Cần phân tích một giải pháp thiết thực, thiết thực hơn dựa trên nội dung dịch vụ xã hội và các kịch bản cụ thể.