Tại sao nguy cơ phải ngồi tù đối với Zhao Changpeng và các ông trùm ngành tiền điện tử khác lại cao đến vậy?

Nguồn: Vernacular Blockchain

Cách đây không lâu, cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã được ra tù ở Hoa Kỳ và trở về Dubai để tham dự các sự kiện trong ngành. Điều này đã phá vỡ niềm tin của thế giới bên ngoài rằng ông sẽ như vậy. được Mỹ “cam kết” từ lâu. Mới đây, Changpeng Zhao cũng được đưa vào Danh sách người giàu Hurun với tư cách là người sáng lập nền tảng giao dịch mã hóa lớn nhất thế giới. Trong khi mọi người than thở rằng ông sẽ “gặp rắc rối” khi trở thành một người giàu có thì họ cũng nhìn lại lịch sử phát triển và phát triển mã hóa. đã có nhiều người sáng lập các công ty mã hóa hàng đầu bị bắt và bỏ tù, thậm chí một số người còn lập một danh sách dài "danh sách rủi ro khi kinh doanh trong ngành tiền điện tử".Một số người không thể không làm như vậy. Hỏi: Tại sao “nguy cơ ngồi tù” đối với những tên tuổi lớn trong ngành tiền điện tử vẫn cao như vậy?

Những gã khổng lồ tiền điện tử “đi trên dây”

Kể từ khi Bitcoin ra đời, ngành công nghiệp mã hóa đã trải qua hơn mười năm. Trong thời kỳ này, các doanh nhân tiếp tục bị cầm tù, trong đó có một số “ông lớn” rất nổi tiếng.

Trong danh sách rủi ro kinh doanh trong vòng tròn tiền tệ có "Sự cố Mentougou" nổi tiếng trong tương lai. Năm 2014, Mt. Gox, nền tảng giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới vào thời điểm đó, đã bị hack và. hàng trăm nghìn Bitcoin đã bị mất. Mark Karpeles, cựu CEO của Mentougou, bị kết án vì “nghi ngờ giả mạo hồ sơ tài chính” (một số người đặt câu hỏi rằng anh ta đã phạm tội trộm cắp dưới sự giám sát, nhưng không tìm thấy bằng chứng liên quan và vụ việc trộm cắp đã xảy ra). đã trở thành một trường hợp chưa được giải quyết).

Cựu CEO Mentougou Mark Karpeles

Trong thời gian qua, ngoài Zhao Changpeng, ông là người giàu có nhất trong thị trường tăng giá vừa qua, người sáng lập Luna Do kwon, người sáng lập FTX SBF và những người khác vẫn chưa bị kết án vì "lừa đảo chứng khoán", còn người còn lại đã bị kết án 25 năm tù và phạt 11 tỷ USD vì "gian lận tài chính".

Người sáng lập Luna Do kwon bị bắt

Ngược lại, 4 tháng tù của Zhao Changpeng là một trong những tội danh nhỏ hơn , anh ta bị buộc tội “không thực hiện kế hoạch chống rửa tiền hiệu quả và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ”. Nói chính xác, công ty mà anh ta quản lý (Binance) đã không thực hiện nghĩa vụ chống rửa tiền và không hợp tác với. Chính sách trừng phạt của Hoa Kỳ Mặc dù Binance không phải là ngân hàng, nhưng bất kể có bất công hay không thì vấn đề này thực sự bất lực.

Người ta nói khởi nghiệp tiền điện tử tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng tôi không ngờ nó lại lớn đến thế. Không quá lời khi nói rằng việc khởi nghiệp của những ông lớn trong ngành giống như “đi trên dây”. .

5 nguyên nhân hàng đầu khiến các ông lớn trong ngành có “nguy cơ ngồi tù” cao Điểm cuối cùng chính là mấu chốt

Tội ác của nhiều ông lớn trong tù có thể xảy ra. Có thể nói là đa dạng. Trước khi vào tù, mỗi người trong số họ đều là những “con trời kiêu hãnh” đã học được rất nhiều. Nếu nói rằng họ chỉ có “ý thức pháp luật yếu kém” thì lý do này chắc chắn không thể biện minh được. Bằng cách so sánh và phân tích các sự kiện liên quan đến việc bỏ tù các ông lớn này, không khó để tìm ra một số điểm tương đồng và logic tiềm ẩn đằng sau chúng. Cuối cùng, chúng tôi đi đến kết luận rằng có ít nhất 5 nguyên nhân chính dẫn đến “nguy cơ ngồi tù” cao của các ông lớn trong ngành:

1) Không cưỡng lại được sự cám dỗ, hung hãn và tham lam

Thông thường, nhiều nền tảng và dự án hàng đầu trong ngành mã hóa phải quản lý tài sản trị giá hàng chục, hàng chục tỷ USD cho người dùng. Trong thời đại mà bạn đang bảo vệ một ngọn núi vàng mỗi ngày và tính thanh khoản là tiền, bạn có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận một cách vô ích ngay cả khi bạn không làm gì cả.Nhưng rốt cuộc, nhiều người không thể cưỡng lại được sự cám dỗ và bị con người điều khiển bản chất áp dụng các chiến lược cấp tiến và chiếm dụng tiền của người dùng được đầu tư vào các thị trường có rủi ro cao, lỗ hổng ngày càng lớn, cuối cùng dẫn đến giông bão.

2) Chỉ có một bức tường mỏng giữa đổi mới và bất hợp pháp

Nhiều lần, đổi mới có nghĩa là phá vỡ các quy tắc hiện có và các dự án mã hóa đã bị hủy bỏ Từng được coi là đổi mới tài chính Internet tập trung, tại thời điểm này, các biện pháp quản lý cũ chắc chắn không theo kịp và không được áp dụng, đồng thời luật pháp và các quy định không được quy định rõ ràng. nhưng nhiều khi họ sẽ thất bại nếu không cẩn thận. Nó sẽ phát triển thành"tài chính P2P"một tình huống khó có thể kết thúc.

Mặc dù sự giám sát của một số quốc gia và khu vực rất bao trùm các đổi mới tài chính như mã hóa, nhưng một số hoạt động cuối cùng lại là thách thức lớn đối với hệ thống hiện tại. Trong nhiều trường hợp, không có quy định rõ ràng. về những gì có thể làm được, những gì không thể làm được và đâu là ranh giới đỏ, đây là những rào cản duy nhất giữa sự đổi mới và sự bất hợp pháp, cũng là sự bất lực của tất cả các doanh nhân.

3) Tội lỗi nguyên thủy của “Tiền điện tử”

Ngày nay, ngay cả các tài sản tiền điện tử được đại diện bởi Bitcoin từ lâu đã trở thành xu hướng chủ đạo của thế giới. tầm nhìn của công chúng,nhưng vẫn có một số lượng đáng kể người cho rằng đây là một ngành "đen tối", vì nó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích bất hợp pháp và tạo điều kiện cho tội phạm,cùng với những lo ngại khác nhau của nhiều người ban đầu những người nắm giữ tài sản tiền điện tử Loại tài sản bùng nổ này đã dẫn đến "sự phân bổ tài sản không đồng đều" trong mắt một số người, và lòng căm thù đã được thúc đẩy.

Do sự khác biệt về nhận thức, những người không công nhận hoặc không chấp nhận ngành mã hóa sẽ nhìn ngành mã hóa bằng lăng kính màu. Những người này hiện diện rộng rãi trong hàng ngũ tư pháp theo cách này, khi tội lỗi nguyên thủy của nó. "Mã hóa" được tiết lộ cho họ từng người một. Trong khi được trưng bày, nhiều thách thức pháp lý khác nhau sẽ tiếp tục được đưa ra chống lại các doanh nhân tiền điện tử và các dự án liên quan.

Tất nhiên, với sự phổ biến của tài sản tiền điện tử, ngày càng có nhiều người từ bỏ định kiến ​​​​sau khi hiểu rõ hơn về chúng, nhưng chúng ta không thể mong đợi sự đảo ngược chỉ sau một đêm, sẽ mất thời gian.

4) Việc tuân thủ toàn cầu rất tốn kém và khó khăn

Lấy nền tảng giao dịch mã hóa làm ví dụ. Vì các nền tảng mã hóa thường nhắm đến người dùng toàn cầu nên các hoạt động tài chính tài sản mã hóa toàn cầu. , giống như các tổ chức tài chính truyền thống khác, cần phải tuân thủ các luật và quy định khác nhau, cũng như các chính sách thẩm quyền dài hạn của một số quốc gia. Hơn nữa, chúng ta còn phải đối mặt với những khó khăn do cơ quan quản lý đeo “kính màu” tạo ra ở một số khu vực.

Các tổ chức tài chính đa quốc gia truyền thống lấy Paypal làm ví dụ. Mỗi khi họ triển khai các hoạt động kinh doanh liên quan ở một quốc gia, họ phải xin nhiều giấy phép địa phương khác nhau, đối mặt với các chính sách quản lý khác nhau và phải làm việc với các cơ quan quản lý ở các khu vực khác nhau.< mạnh >Nếu một liên kết nào đó không được thực hiện đúng cách, bạn có thể phải đối mặt với các khoản phạt tại địa phương có thể lên tới hàng trăm triệu. Nhân lực và vật lực đầu tư vào đây rất khó đo lường.

Ngay từ năm 2022, Changpeng Zhao đã tuyên bố trên mạng xã hội rằng Binance đã chi hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho việc tuân thủ toàn cầu. Rõ ràng, con số này không ngừng tăng lên, cộng thêm hàng tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Tổng số tiền phạt phát sinh trong quá trình liên lạc và giải quyết với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ thực sự là một con số khổng lồ.

5) Cuộc chiến giành “tiếng nói quốc tế” trong thị trường tiền điện tử

Kể từ khi El Salvador công bố “Tất cả trong” Bitcoin, chúng tôi đã biết rằng- cấp độ Người chơi đã bắt đầu vào địa điểm. Các tài sản tiền điện tử như Bitcoin không chỉ đại diện cho những đổi mới trong thanh toán tài chính mà còn là những công nghệ tương lai của thế hệ Internet tiếp theo như Web3. Khi nói đến quyền phát biểu về đổi mới và công nghệ, ngay cả khi họ hiểu rằng có những rủi ro nhất định đi kèm, hầu hết các quốc gia đều không muốn bị tụt lại phía sau.

Lấy trường hợp trước làm ví dụ. Việc Hoa Kỳ xử lý FTX và hình phạt áp đặt lên Binance cuối cùng đã khiến người sáng lập của họ phải ngồi tù và FTX đã biến mất khỏi đường đua này, Binance đã chi hàng tỷ USD. đô la để đạt được thỏa thuận với cơ quan quản lý. Đồng thời, kế hoạch hòa giải cũng yêu cầu Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ giữ quyền truy cập vào tài khoản và hệ thống Binance trong 5 năm.

Mục đích của các cơ quan quản lý khác nhau ở Hoa Kỳ không chỉ là duy trì sự ổn định của thị trường tài chính mà còn nhằm trấn áp các nền tảng giao dịch hàng đầu, yêu cầu các nền tảng này phải tuân thủ quyền tài phán dài hạn của Hoa Kỳ và các trò chơi do Hoa Kỳ chỉ định. Các quy tắc cũng đóng vai trò mẫu mực cho ngành mã hóa. Hiện đã có dấu hiệu cho thấy một số quốc gia đang sử dụng blockchain và tài sản mã hóa để tiến hành thương mại quốc tế nhằm vượt qua quyền bá chủ của đồng đô la Mỹ.Đối với Hoa Kỳ, các tài sản mã hóa như Bitcoin vẫn là một “thanh kiếm sắc bén”. "không thể bị phá hủy" Nếu muốn làm mất nó, bạn chỉ có thể tự mình kiểm soát nó bằng cách nào đó hoặc hướng dẫn nó sử dụng cho riêng bạn, để bạn có thể trở thành người hưởng lợi lớn nhất.

Tại Hoa Kỳ, các nền tảng như Binance có tiếng nói mạnh mẽ trong quá trình xử lý thị trường tài sản tiền điện tử và giám sát chặt chẽ hoạt động của họ. Quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã chờ xử lý trong nhiều năm. Sau đó, quỹ ETF giao ngay Ethereum cũng được phê duyệt và nguồn vốn liên quan đến Hoa Kỳ có thể “tự tin” đổ vào thị trường mã hóa thông qua các tuyến đường an toàn này. mức độ nhất định của "quyền định giá".

Trump, người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với tư cách là Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, trước đó đã đề cập trong bài phát biểu của mình tại Hội nghị Bitcoin rằng Bitcoin không chỉ là một phép màu công nghệ mà như bạn biết, nó còn là một hợp tác và Sự kỳ diệu của thành tựu con người. Lý do anh ấy đến cộng đồng Bitcoin để phát biểu là vì anh ấy theo đuổi nguyên tắc "Nước Mỹ trên hết". Tầm nhìn của anh ấy là để Hoa Kỳ thống trị tương lai và anh ấy hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ trở thành quốc gia thống trị. quốc gia dẫn đầu xu hướng. Ông muốn đảm bảo rằng Hoa Kỳ trở thành thủ đô tiền điện tử của trái đất Cả hai và siêu cường Bitcoin của thế giới.

Tóm tắt

Đối với các nền tảng tập trung và các nhóm dự án, không bao giờ có thể bỏ qua việc giám sát và sự kết hợp giữa giám sát và đổi mới. Các quốc gia và khu vực có một cách tiếp cận cân bằng sẽ là những người hưởng lợi lớn nhất từ ​​công nghệ và sự đổi mới này. Khi cuộc bầu cử gần đây ở Hoa Kỳ đã ổn định, Tổng thống tiền điện tử Trump, người thân thiện với ngành công nghiệp tiền điện tử, sắp nhậm chức, điều này cũng sẽ mang lại một môi trường pháp lý thân thiện hơn. Tôi tin rằng trong tương lai, các doanh nhân tiền điện tử bao gồm Changpeng Zhao và những người khác. các ông trùm ngành công nghiệp tiền điện tử sẽ "Trái tim treo cổ" của chúng ta cuối cùng cũng sắp bị hạ gục, và trong tương lai, chúng ta sẽ "" thúc đẩy mã hóa và đổi mới ứng dụng Web3 một cách "an toàn" để đẩy nhanh quá trình triển khai xây dựng.