Dây buộc đang cắn lại TheTạp chí Phố Wall (WSJ) cho một bài báo mà phương tiện truyền thông đang viết về Tether, suy đoán rằng công ty đang bị chính phủ liên bang Hoa Kỳ điều tra. Tổng giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino đã bác bỏ những tuyên bố này là "tiếng ồn cũ", nhưng tin tức này đã gây ra sự lo lắng trong thị trường tiền điện tử.
Những lời ám chỉ và cáo buộc của WSJ
Theo báo cáo của WSJ, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ thuộc Bộ Tư pháp tại Quận phía Nam của New York đã tiến hành một cuộc điều tra hình sự trong nhiều năm.
Cuộc điều tra tập trung vàoUSDT của Tether stablecoin, mà WSJ ám chỉ thường được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc rửa tiền tạo ra từ các hoạt động đó.
Trong báo cáo, WSJ viết:
"Bộ Tài chính đang cân nhắc trừng phạt Tether vì đồng tiền này được sử dụng rộng rãi bởi các cá nhân và nhóm bị Hoa Kỳ trừng phạt, bao gồm cả nhóm khủng bố Hamas và các nhà buôn vũ khí người Nga."
Tờ Wall Street Journal thậm chí còn suy đoán rằng có tới 190 tỷ đô la USDT được giao dịch mỗi ngày.
Tether chỉ trích WSJ vì đưa tin vô trách nhiệm
Đáp lại tất cả những cáo buộc và suy đoán này của WSJ, Tether đã gọi tất cả những suy đoán này về việc công ty của mình hỗ trợ các nhóm khủng bố là hoàn toàn vô lý. Trong một bài đăng trên blog trên trang web của mình, Tether cho biết:
"WSJ thực sự vô trách nhiệm khi viết những bài báo với những cáo buộc liều lĩnh một cách chắc chắn như vậy khi không có cơ quan chức năng nào lên tiếng xác nhận những tin đồn này và không có nguồn tin nào được nêu tên."
Tether cũng chỉ trích WSJ vì cố tình bỏ qua các giao dịch rộng rãi và được ghi chép đầy đủ giữa Tether với cơ quan thực thi pháp luật để trấn áp những kẻ xấu tìm cách sử dụng sai mục đích tether và các loại tiền điện tử khác.
Tổng giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino cũng bác bỏ tất cả những tuyên bố này của WSJ. Trong bài đăng trên X, ông viết,
"Như chúng tôi đã nói với WSJ, không có dấu hiệu nào cho thấy Tether đang bị điều tra. WSJ chỉ đang nhắc lại những thông tin cũ. Chấm hết."
Tờ Wall Street Journal đã nhấn mạnh tuyên bố của Tether để đáp lại: "Việc cho rằng Tether bằng cách nào đó có liên quan đến việc hỗ trợ các tác nhân tội phạm hoặc lách lệnh trừng phạt là vô lý." Tuyên bố trên trang web của Tether còn đi xa hơn, lên án bài viết vì "những cáo buộc liều lĩnh" dựa trên các nguồn tin giấu tên và nhấn mạnh lịch sử hợp tác của Tether với cơ quan thực thi pháp luật.
Ardoino tiếp tục bác bỏ các tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội, tuyên bố, "Không có dấu hiệu nào cho thấy Tether đang bị điều tra. WSJ chỉ đang nhắc lại những tin đồn cũ."
Hiện tại chúng ta có những bằng chứng cụ thể nào?
Nhưng WSJ không phải là tờ báo đầu tiên đưa ra những tuyên bố như vậy về Tether. Vào đầu năm 2024, bộ phận Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNOCDC) cũng đã ban hành một báo cáo về việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp và ngân hàng ngầm.
Trong báo cáo có tiêu đề "Sòng bạc, rửa tiền, ngân hàng ngầm và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở Đông Á và Đông Nam Á", báo cáo viết rằng USDT đã trở thành một trong những phương tiện chính để rửa tiền trong khu vực.
Tether phản hồi báo cáo bằng cách phản pháo lại Liên Hợp Quốc rằng cơ quan này đã bỏ qua khả năng truy xuất nguồn gốc của USDT và không quan tâm đến thành tích đã được chứng minh của mình trong việc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới.
Tài liệu này cũng nói thêm rằng "Liên Hợp Quốc cũng nên thảo luận về cách các đồng tiền ổn định tập trung có thể cải thiện các nỗ lực chống tội phạm tài chính".
Tương tự như vậy, tổ chức phi lợi nhuận Consumer's Protection cũng đã phát động một chiến dịch quảng cáo trị giá hàng triệu đô la bằng cách sử dụng quảng cáo trên truyền hình, bảng quảng cáo và các hình thức tiếp cận khác để thu hút sự chú ý đến các hoạt động kinh doanh của đồng tiền ổn định Tether.
Trong video chiến dịch dài 30 giây do tổ chức phi lợi nhuận này tạo ra, họ thậm chí còn đặt câu hỏi cho người xem liệu Tether có thể là FTX tiếp theo hay không?
Tether và sàn giao dịch tiền điện tử liên kết Bitfinex trước đó đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) phạt tổng cộng 42,5 triệu đô la vào tháng 10 năm 2021 vì vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa và lệnh trước đó của CFTC.
Trong một podcast với Good Morning Crypto,Gợn sóng CEO Brad Garlinghouse nhận xét rằng ông tin rằng sự giám sát chặt chẽ của chính phủ Hoa Kỳ đối với Tether là không thể nhầm lẫn.
Với tất cả các nguồn tin khác nhau dường như đều đồng tình về hành vi xấu xa của Tether, có vẻ rất khó để không tin vào những tuyên bố và cáo buộc mà WSJ đưa ra về Tether.
Phản ứng của thị trường đối với tất cả các cáo buộc của Tether
Tin tức về cuộc điều tra đã gây chấn động khắp thị trường tiền điện tử nói chung, làm nổi bật sự biến động và tính nhạy cảm về mặt quy định liên quan đến các loại tiền ổn định.
Bitcoin giảm từ 67.367 đô la xuống 66.016 đô la và cũng chỉ phục hồi một phần tại thời điểm viết bài. Ether giảm từ 2.505 đô la xuống 2.461 đô la. BNB, Solana, XRP và các loại tiền điện tử lớn khác cho thấy hành vi tương tự.